Справа № 450/3658/23 Провадження № 1-кс/450/565/23
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"02" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023141430000446 від 25.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
01.08.2023 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про наданняслідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 , а саме: 1) інформації щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером: НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв, у разі, якщо картка рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером: НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером: НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 05.05.2023 року; 3) відомостей, чи підключена до банківської картки рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером: НОМЕР_1 послуга (додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 "). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером: НОМЕР_1 та інші операції; 5) відомостей про зняття готівки з банківської картки рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером № НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято з 24.07.2023 по час виконання ухвали; надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 24.07.2023 року у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри до невідомих осіб, які здійснивши телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 невідомим її способом заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 59120 гривень, з банківських карточок: " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 , " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 . Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № l2023141430000446 від 25.07.2023 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_14 пояснила, що 24.07.2023 року перебуваючи за вище вказаною адресою, до неї зателефонувала невідома їй особа з номера телефону НОМЕР_3 , та представилась представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і повідомив, що її банківські картки було заблоковано, і щоб розблокувати їх, просив назвати номер карточки і дату коли вона закінчується. Після чого вона повідомила невідомій особі дані картки а саме, номер і дату до коли дійсні картки. Опісля чого невідома особа просила пройти верифікацію, здійснюючи перекази грошових коштів з " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на свою банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , крім цього, повідомити невідомій особі коди, котрі приходили смс повідомленнями на її телефон. Також в ході розмови невідома особа повідомила, що вони с партнерами з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв?язку з тим, що дані карточки також є заблоковані. Та просила здійснити переказ грошових коштів з више згаданих банківських карток на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , куди було переказано усі грошові кошти. Під час розмови з невідомою особою, в додатках: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приходили сповіщення про зняття та повернення грошових коштів, з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_6 . Де на останній зібрались грошові кошти в загальній сумі 59 120 гривень. Окрім цього зазначила, що з її карток було знято: " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 - перша транзакція 1 520 гривень, друга транзакція 6 065 гривень ка картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 ; " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 - перша транзакція 15 761 гривень, друга тразакція 7 401 гривень на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 ; " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 - перша транзакція 9 879 гривень, друга транзакція 9 879 гривень, третя транзакція 9 879 гривень; Після даних вона передзвонила на гарячі лінії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та повідомила про шахрайські дії, та просила заблокувати її банківські картки. 24.07.2023 близько 15 години 00 хвилин потерпіла направилася до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щоб замовити перевипустити нові картки. Опісля чого, вийшовши з відділення здійснила ше дзвінки в " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Так даними діями невідомі особи невідомим способом заподіяли ОСОБА_14 матеріальної шкоди на загальну суму близько 60 000 гривень. Дана сума уточняється у зв?язку з відсутністю виписок з банків.
Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 , з прив'язкою до місця зняття грошових коштів за 05.05.2023 року та за період з 24.07.2023 року по час виконання ухвали.
Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, однак слідчий у прохальній частині клопотання вказав про розгляд такого у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.
СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.07.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141430000446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Судом встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 .
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим не доведено, що володільцем інформації, до якої він просить надати тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 12023141430000446 від 25.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , оскільки, окрім іншого, просить надати тимчасовий доступ до: відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером: НОМЕР_1 ; відомостей, чи підключена до банківської картки рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером: НОМЕР_1 послуга (додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером: НОМЕР_1 та інші операції; відомостей про зняття готівки з банківської картки рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером № НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято, за період з 24.07.2023 по час виконання ухвали.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
у задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023141430000446 від 25.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1