Справа №760/17918/23
1-кс/760/7699/23
10 серпня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 22022101110001164, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 28 грудня 2022 року,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 22022101110001164, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 28 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022101110001164, внесеному 28 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2014 року по теперішній час група осіб з числа громадян України, діючи за попередньою змовою з представниками держави-агресора - російською федерацією, організували та здійснюють фактичний контроль протиправної схеми з фінансування дій, що вчиняються з метою змін меж території України та державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, шляхом фактичного контролю діючих на території Київської області суб'єктів господарської діяльності.
Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (ЄДРПОУ 32835196), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 37869921), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЮРЧЕНКО» (ЄДРПОУ 31080767), ПП «ВОЙНІКОВ І КО» (ЄДРПОУ 30694282) та ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (ЄДРПОУ 34812453), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЮДМИЛА» (ЄДРПОУ 24910327), ТОВ «ЕРІДАН» (ЄДРПОУ 22136823), ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (ЄДРПОУ 39597159), ТОВ «БЕРДЯНСЬК ШИППИНГ» (ЄДРПОУ 39595649) та здійснює керівництво підконтрольних йому СПД, що розташовані на території м. Києва і тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Разом з тим підприємства, підконтрольні ОСОБА_5 , після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України були перереєстровані у псевдоорганах влади, створених рф на непідконтрольній території Запорізької області, сплачують до податкових органів рф податки, виконують розпорядження окупаційної адміністрації, отримують ліцензії/дозволи від окупаційної адміністрації на провадження діяльності у сфері оптової торгівлі зерном, вирощування зернових культур, тощо.
Перереєстрацією вказаних суб'єктів господарської діяльності, підготовку документів та супровід їх на окупованих територіях ОСОБА_5 здійснював через підконтрольну особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який безпосередньо знаходиться на окупованій території Запорізької області, підтримує зв'язок з керівниками органів окупаційної влади, її правоохоронними органами та окупаційними військовими формуваннями.
Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 після окупації територій Запорізької обл. добровільно отримав громадянство країни-агресора (рф) та отримав індивідуальний податковий номер рф 231545806885 (видано в органах податкової служби Краснодарського краю, рф), на підставі чого надав добровільну згоду ОСОБА_5 у сприянні перереєстрації наступних підприємств:
1) ПП Сонячний Берег Бердянська (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 24 листопада 2022 року перереєстровано в «Частное предприятие «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСКА» ОГРН 1229000014473 (ИНН 9002005762);
2) ПП «Войніков і КО» (ЄДРПОУ 30694282) 24 листопада 2022 року перереєстровано в «Частное предприятие «ВОЙНИКОВ И КО» ОГРН 1229000002164 (ИНН 90020002017);
3) Фермерське господарство «Юрченко» (ЄДРПОУ 31080767) 24 листопада 2022 року перереєстровано в «Фермерское хозяйство «ЮРЧЕНКО» ОГРН 1229000018092 (ИНН 9002007720);
4) ТОВ «Азовський Тваринницький Комплекс» (ЄДРПОУ 37869921) 24 листопада 2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «АЗОВСКИЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» ОГРН 1229000018070 (ИНН 9002007696);
5) ТОВ «Сади Бердянська» (ЄДРПОУ 32835196) 24 листопада 2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «САДЫ БЕРДЯНСКА» ОГРН 1229000017993 (ИНН 9002007632);
6) Фермерське господарство «Людмила» (ЄДРПОУ 24910327) 24 листопада 2022 року перереєстровано в «Фермерское хозяйство «ЛЮДМИЛА» ОГРН 1229000018081 (ИНН 9002007689);
7) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕРІДАН» (ЄДРПОУ 22136823) 24 листопада 2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИДАН» ОГРН 1229000002330 (ИНН 9002001951).
Поряд з тим, перереєстроване органами окупаційної влади рф підприємство «ЧП «ВОЙНИКОВ И КО» надає сприяння окупаційній владі шляхом поставки хлібобулочних виробів так званому «Министерству образования и науки Запорожской области», контракт № 2900101151623000057 від 23 лютого 2023 року.
В той же час, ОСОБА_5 здійснює опосередковане управління підприємствами, у яких є кінцевим бенефіціарним власником, та надає вказівки керівникам підконтрольних йому підприємств на території міста Києва з метою отримання грошових коштів від реалізації ними продукції (ТОВ «Азов Трейд Бердянськ», ТОВ «Бердянськ Шиппинг», що розташовані на території м. Києва).
Вищевикладене підтверджується відповідними матеріалами кримінального провадження.
Разом з тим, за наявною інформацією кошти, які знаходились та знаходяться на банківських рахунках ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (ЄДРПОУ 32835196), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 37869921), ФГ «ЮРЧЕНКО» (ЄДРПОУ 31080767), ПП «ВОЙНІКОВ І КО» (ЄДРПОУ 30694282) та ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (ЄДРПОУ 34812453), ФГ «ЛЮДМИЛА» (ЄДРПОУ 24910327), ТОВ «ЕРІДАН» (ЄДРПОУ 22136823), ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (ЄДРПОУ 39597159), ТОВ «БЕРДЯНСЬК ШИППИНГ» (ЄДРПОУ 39595649), а також рухоме чи нерухоме майно, що перебуває на балансі, могли використовуватись для фінансування або сприяння діяльності ДРГ, пособників, коригувальників вогню під час агресії рф з метою насильницької зміни конституційного ладу.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного фонду ТОВ «ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 22136823) належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (100% частки статутного фонду).
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційної довідки № 336906586 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна - ТОВ «ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 22136823) на праві власності належить:
1) об'єкт нерухомості, загальна площа 480.0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (приватна спільна часткова власність - частка 16/17);
2) комплекс будівель та споруд (на земельніи? ділянці знаходяться не зареєстровані об'єкти: основні будівлі "Е1, З2, Р2, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Х3, Ч3, Ч4, Ш, Ш1, Щ, Щ1, Щ2, Щ3, Щ4, Щ5", прибудова "ф", навіси "Є1, Є2, Є3, Є4, Є5, Є6", повітрязбірник "Є9, Є10", вентиляціи?ні "Ю, Ю2", сараі? "Ю4, Ю5, Ю6, Ю7, Ю8, Ю9, Ю13", підсобні будівлі "Я2, Я3, Я4, Я5, Я8, Я9, Я10, Я11, Я12"), загальна площа 241313,0, за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, буд.117/3 (колективна власність - частка 1/200);
Також у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 22136823) акумулює кошти в українських банках, використовуючи низку своїх особистих рахунків для здійснення протиправної діяльності, а саме які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; в АТ «СЕНС БАНК» (МФО банку 300346): НОМЕР_4 .
На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні отримані матеріали від ГУ «Д» ДЗНД СБУ, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, інші об'єкти права власності, використовуються з метою отримання прибутку та подальшого його інвестування в об'єкти нерухомості на тимчасово непідконтрольній України території, внаслідок чого сплачують податки, збори, та інші загальнообов'язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборону та правоохоронні сфери.
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного фонду ТОВ «ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 22136823), що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (100% частки статутного фонду), є засобом вчинення кримінального правопорушення та одержані кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Аналізуючи матеріали кримінального провадження в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані корпоративні права та майно можуть бути відчужені стороннім (підставним) особам, що не дасть можливість встановити його фактичну належність під час вирішення справи по суті в суді.
Незастосування арешту на вказане майно в частині заборони його відчужувати та розпоряджатися перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні та необхідне для припинення кримінального правопорушення.
Викладені факти вказують про неможливість іншими способами, не пов'язаними із накладенням арешту на майно, довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування.
У зв'язку з викладеним, постановами слідчого корпоративні права (частки статутного фонду), майно та зазначені розрахункові рахунки ТОВ «ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 22136823) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Оцінюючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, сторона обвинувачення приходить до висновку, що заборона розпоряджатися ним (зміна права власності, перереєстрація, тощо), відповідають вимогам проведення досудового розслідування.
Таким чином, необхідним та достатнім для запобігання вказаним ризикам є визначення виду обмеження у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися майном.
Дане клопотання необхідно розглядати без повідомлення володільців майна, оскільки розгляд клопотання в їх присутності може призвести до негативних наслідків у вигляді передачі третім особам майна, отриманого злочинним шляхом, тобто, втрати доказів, що також унеможливить спеціальну конфіскацію.
Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене майно може бути відчужено особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України внаслідок укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права, розрахункові рахунки та майно ТОВ «ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 22136823).
Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно у первісному стані, унеможливить його подальше відчуження та перереєстрацію.
Враховуючи викладене, є необхідність у накладенні арешту на майно, тому просить задовольнити клопотання.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.
Оскільки майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, розгляд клопотання, з урахуванням положень ч. 2 ст. 172 КПК України, можна розглядатися без повідомлення власників.
Клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.
Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий просить суд накласти арешт на майно ТОВ «ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 22136823), у кримінальному провадженні № 22022101110001164, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме:
1) на 100 % частки статутного фонду ТОВ «ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 22136823), що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (100% частки статутного фонду);
2) на об'єкт нерухомості, загальна площа 480.0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 (приватна спільна часткова власність - частка 16/17);
3) на комплекс будівель та споруд (на земельніи? ділянці знаходяться не зареєстровані об'єкти: основні будівлі "Е1, З2, Р2, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Х3, Ч3, Ч4, Ш, Ш1, Щ, Щ1, Щ2, Щ3, Щ4, Щ5", прибудова "ф", навіси "Є1, Є2, Є3, Є4, Є5, Є6", повітрязбірник "Є9, Є10", вентиляціи?ні "Ю, Ю2", сараі? "Ю4, Ю5, Ю6, Ю7, Ю8, Ю9, Ю13", підсобні будівлі "Я2, Я3, Я4, Я5, Я8, Я9, Я10, Я11, Я12"), загальна площа 241313,0, за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, буд.117/3 (колективна власність - частка 1/200);
4) на розрахункові рахунки ТОВ «ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 22136823) та грошові кошти на них, які в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; в АТ «СЕНС БАНК» (МФО банку 300346): НОМЕР_4 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов'язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати.
Постановами старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 від 03 серпня 2023 року перелічене вище майно визнано речовими доказами відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України.
Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, та згідно ч.ч. 2,3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Матеріали клопотання містять достатньо доказів, які вказують на факт вчинення інкримінованого кримінального правопорушення.
Слідчий суддя бере до уваги те, що у вказаному кримінальному провадженні отримані матеріали від ГУ «Д» ДЗНД СБУ, відповідно до яких активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, інші об'єкти права власності використовуються з метою отримання прибутку та подальшого його інвестування в об'єкти нерухомості на тимчасово непідконтрольній України території, внаслідок чого сплачуються податки, збори, та інші загальнообов'язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборону та правоохоронну сфери.
Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене майно може бути відчужене особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права, розрахункові рахунки та майно ТОВ «ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 22136823).
Крім того, санкції інкримінованих кримінальних правопорушень передбачають конфіскацію майна.
На думку слідчого судді, накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.
У цьому контексті слідчий суддя враховує, серед іншого, суспільну небезпеку ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, його специфіку і тяжкість, ймовірну причетність до його вчинення особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником відповідного майна.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що пов'язані із накладенням арешту обмеження є виправданими.
Накладення арешту на відповідні грошові кошти на рахунках не є припиненням права власності на них або невідворотним позбавленням такого права.
Хоча власники майна і обмежуються у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, однак такий захід є тимчасовим.
При цьому, у ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна третіх осіб.
З урахуванням зазначеного, накладення арешту на даному етапі досудового розслідування є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження і переслідує легітимну мету.
З огляду на наведене, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Щодо клопотання в частині визначення порядку виконання ухвали, заборонивши державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (особам, які перебувають у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації, нотаріусам), державним та приватним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов'язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 22136823) та заборони депозитарним установам здійснювати дії, пов'язані зі зміною відомостей (даних про власників тощо) щодо зазначених у рішенні цінних паперів (акцій), слідчий суддя виходить з того, що вказані дії виходять за межі повноважень слідчого судді.
Таким чином, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання у цій частині.
Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 22136823), у кримінальному провадженні № 22022101110001164, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме:
1) на 100 % частки статутного фонду ТОВ «ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 22136823), що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (100% частки статутного фонду);
2) на об'єкт нерухомості, загальна площа 480.0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 (приватна спільна часткова власність - частка 16/17);
3) 1/200 частку комплексу будівель та споруд (на земельніи? ділянці знаходяться не зареєстровані об'єкти: основні будівлі "Е1, З2, Р2, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Х3, Ч3, Ч4, Ш, Ш1, Щ, Щ1, Щ2, Щ3, Щ4, Щ5", прибудова "ф", навіси "Є1, Є2, Є3, Є4, Є5, Є6", повітрязбірник "Є9, Є10", вентиляціи?ні "Ю, Ю2", сараі? "Ю4, Ю5, Ю6, Ю7, Ю8, Ю9, Ю13", підсобні будівлі "Я2, Я3, Я4, Я5, Я8, Я9, Я10, Я11, Я12"), загальна площа 241313,0, за адресою: АДРЕСА_2 (колективна власність - частка 1/200);
4) на розрахункові рахунки ТОВ «ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 22136823) та грошові кошти на них, які в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; в АТ «СЕНС БАНК» (МФО банку 300346): НОМЕР_4 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов'язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1