Єдиний унікальний номер 725/6039/23
Номер провадження 1-кс/725/1742/23
08.08.2023
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчою СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022266010000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідча зазначила, що у провадженні СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження за № 42022266010000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Дане кримінальне провадження розпочато за фактом того, що упродовж 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти. Однак, з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об'єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.
Відповідно до умов попередніх договорів, в них визначався строк здачі об'єкта нерухомості в експлуатацію - 4 квартал 2017 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об'єкт нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу на об'єкт нерухомості. Сторонами встановлювалось, що на об'єкті нерухомості буде виконано загально-будівельні роботи, встановлено металеві двері, комунікації та визначалось місце розташування об'єкта нерухомості в будинку (номер, поверх, під'їзд, секція). В свою чергу, відповідно до умов попереднього договору, покупці сплачували за подальше набуття права власності на об'єкт нерухомості кошти, тобто повні вартість чи часткову його вартість.
Будівництво проводилось на земельній ділянці (кадастровий номер 7310136300:11:005:0008) за адресою АДРЕСА_1 , яку згідно з рішенням сесії міської ради від 17 грудня 2015 року № 27 передано в орендне користування Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
ІНФОРМАЦІЯ_4 в лютому 2017 року проведено планову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності під час здійснення будівельних робіт з реконструкції багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом по АДРЕСА_1 .
Протягом 2016-2017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте в 2018 році будівельні процеси раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовник не здійснив на об'єкті майже жодних дій. Звернення інвесторів ним ігноруються.
Згідно відомостей та документів, отриманих в ході тимчасового доступу до документів, що перебували у володіння ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в своїй господарській діяльності використовує наступні банківській рахунки, зокрема:
МФО банкуНазва банкуНомер рахунку
НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_4
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_5
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »26000878901255
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »26009539143502
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_6
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_7
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_8
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »26001539143500
322001АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »26000539143501
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »26058000037400
322001АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_10
300346АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »НОМЕР_11
300346АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »НОМЕР_12
899998Казначейство України (ел. адм. подат.)НОМЕР_13
899998Казначейство України (ел. адм. подат.)НОМЕР_14
З метою повної, всебічної та об'єктивної перевірки в рамках кримінального провадження можливих фактів заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами інвесторів, залучених на будівництво вищевказаного багатоквартирного будинку, імовірне їх «виведення» на користь пов'язаних осіб,причетності до вчинення розслідуваних злочинів уповноважених осіб на укладення попередніх договорів про подальше укладення договору купівлі-продажу на об'єкти нерухомості, а також встановлення подальшого ланцюга всіх контрагентів задіяних у вказаній схемі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до юридичної справи та виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківських рахунках: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 відкритихТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична та поштова адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зокрема:заяв про відкриття (закриття) банківських рахунків;договорів про відкриття вказаного банківських рахунків;заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках; карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунку по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами;чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів - з можливістю вилучення їх оригіналів та роздруківок руху коштів по НОМЕР_19 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 за період 01.01.2015 року по 30.07.2023 року з обов'язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) з можливістю вилучення на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку, та в електронному вигляді на цифровому носії інформації.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
В судове засідання слідча не з'явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з'явилася .
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки .
Відповідно до матеріалів клопотання, дане кримінальне провадження порушено за фактом того , що упродовж 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти. Однак, з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об'єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.
Отже, слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , а саме до документів по банківських рахунках: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 відкритихТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична та поштова адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зокрема:заяв про відкриття (закриття) банківських рахунків;договорів про відкриття вказаного банківських рахунків;заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках; карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунку по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами;чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів - з можливістю вилучення їх оригіналів та роздруківок руху коштів по НОМЕР_19 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 за період 01.01.2015 року по 30.07.2023 року з обов'язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) з можливістю вилучення на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку, та в електронному вигляді на цифровому носії інформації.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1