Єдиний унікальний номер 725/6032/23
Номер провадження 1-кс/725/1736/23
07.08.2023
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчою СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023262020002501 від 02.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023262020002501 від 02.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено , що 29.06.2023 року ОСОБА_4 з метою оренди квартири , знайшовши відповідне оголошення на інтернет-сайті, зв'язалась із особою , яка назвалась ОСОБА_5 та перерахувала попередню оплату за оренду квартир у розмірі 14000 гривень з власного рахунку на банківську карту , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 29.06.2023 року по 07.08.2023 року із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою). У разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;
- документів, що містять анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);
- в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери, а також анкетні дані власників даних рахунків- карток;
- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;
- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
В судове засідання слідчий не з'явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився , хоча факсимільним зв'язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншій особі за дорученням слідчої , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме :
- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 29.06.2023 року по 07.08.2023 року із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою). У разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;
- документів, що містять анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);
- в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери, а також анкетні дані власників даних рахунків- карток;
- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;
- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1