Справа № 592/11930/23
Провадження № 1-кс/592/5107/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 серпня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023200480001577 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
09.08.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200480001577 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом, того що посадові особо КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР за попередньою змовою з невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПВ-КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 з метою привласнення частини бюджетних коштів під час складання актів виконаних робіт внесли недостовірні відомості, чим завищили вартість будівельних робіт.
Слідча зазначає, що з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного суб'єкта та встановлення кола найманих працівників, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У судове засідання слідча не з'явилась.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 12.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200480001577 були внесені відомості за ч. 1 ст. 366 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2021 по 11.08.2023, а саме:
-інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.09.2021 по 11.08.2023, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів;
-номерів розрахункових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в банках.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1