Центральний районний суд м. Миколаєва
54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/3631/23
нп 1-кс/490/5781/2023 У Х В А Л А
25.07.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №42022150000000018 від 25.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 249, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: деталізованих відомостей щодо суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ).
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про незаконний вилов водних ресурсів. В ході досудового розслідування було зібрано докази, згідно яких є достатні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 причетні до вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним зайняттям рибним добувним промислом на річці Південний Буг.
В ході досудового розслідування встановлено осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з'ясовано, що останні з метою провадження незаконної діяльності пов'язаною з виловом біоресурсів зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності та отримували дозволи на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно з метою перевірки обставин реєстрації як суб'єктів господарювання, ведення підприємницької діяльності, з'ясування відомостей щодо переліку їх контрагентів, подання звітності, здійснення перевірок звітності, отримані відомості мають доказове значення у встановленні усього кола осіб, причетних до незаконного вилову водних біоресурсів, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42022150000000018 с числа начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять відомості щодо наступних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), а саме: відомості щодо взяття на облік платника податків, керівника(ів) юридичної особи/фізичної особи-підприємця; юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності; інформацію про кількість найманих працівників за Формою 1-ДФ за період часу з 01.01.2022 по 11.07.2023 - з зазначенням їх анкетних даних та РНОКПП; відомості про подання податкової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності за період часу з 01.01.2022 по 11.07.2023, а також «IP» адреси, з який відповідна юридична/фізична особа надсилає податкову звітність; перелік контрагентів за період часу з 01.01.2022 по 11.07.2023; при здійсненні перевірок діяльності, завірені належним чином копії відповідних актів чи інших документів, що посвідчують вказаний факт та виявлені порушення / недоліки; інформацію про те, чи являються зазначена юридична/фізична особа засновниками інших підприємств, установ, організацій (якщо так, то яких саме - вказати назву та код ЄДРПОУ); завірені належним чином копії звітності, статистичної документації, декларацій, додатків №5 до податкових декларацій, розрахунків, довідок по сплаті податків вищезазначеної юридичної/фізичної особи в період часу з 01.01.2022 по 11.07.2023; аналітичні довідки з зазначенням відомостей про діючі та закриті рахунки в банківських установах, з зазначенням: МФО та назви банку, валюту рахунку, дата відкриття та дата закриття, або зазначити як діючий, а також номер банківського рахунку; відомості щодо засновників / бенефіціарних власників відповідної юридичної особи з відсотковою часткою власності та окремо у грошовому еквіваленті.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1