08500, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, тел. (04565) 6-17-89, факс (04565) 6-16-76, inbox@fs.ko.court.gov.ua
1-кс/381/951/23
381/3385/23
про тимчасовий доступ до документів
м.Фастів Київська область 08.08.2023 року
Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12023111310002260 від 01.08.2023 року.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
07.08.2023 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023111310002260 від 01.08.2023 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 185 КК України.
При проведенні досудового розслідування встановлено, що 01.08.2023 року до чергової частини Фастівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 07.04.2023 року невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 3000 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_6 , спричинивши останньому майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що він є інвалідом 2 групи з дитинства. 07.04.2023 року близько 09:35 год. він разом з ОСОБА_7 виїхав електропоїздом зі станції Волиця до станції Фастів, щоб в подальшому поїхати в центр міста Фастів, зняти гроші та придбати собі речі. Приїхавши в місто, він разом з ОСОБА_8 сіли в маршрутний автобус та поїхали до автобусної станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де встали з автобуса та пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В даному магазині він дав ОСОБА_8 свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 та пін код від неї, та попросив допомогти зняти. ОСОБА_8 вставила в банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 банку мою картку, ввела пін-код, зняла вказану ним суму коштів, а саме 3000 гривень, які передала одразу йому, а банківську картку з пін-кодом залишила собі під приводом, щоб він не втратив. Далі вони пішли на ринок, де він придбав продукти харчування та після чого приблизно о 10:40 год. вони пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Біля магазину він залишив ОСОБА_8 з пакетами з придбаними продуктами, а сам повернувся до ринку в туалет. Повернувшись з туалету вони вдвох пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де він придбав собі мобільний телефон вартістю приблизно 700-800 гривень, за грошові кошти, котрі ОСОБА_9 знімала йому в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Більше ні яких грошей ОСОБА_8 йому не знімала. Після чого вони разом пішли в мікрорайон Завокзалля м. Фастів, де трохи випили в барі. Приблизно о 16:00 год. ОСОБА_8 пішла від нього та більше він її не бачив. 20.07.2023 він пішов до голови селищної ради ОСОБА_5 , котра повідомила, що він отримав субсидію, але він її не отримував. Після чого він взяв роздруківку руху коштів своєї картки, та виявив, що 07.04.2023 року коли він дав картку ОСОБА_10 , то остання зняла ще 3000 гривень, які йому не віддавала.
Також потерпілий до свого допиту додав копію виписки по своєму банківському рахунку згідно якої 07.04.2023 року було знято грошові кошти о 10:51 год. в сумі 3000 грн. (зняття коштів в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 ), о 21:26 год. у сумі 2600 грн (зняття коштів в банкоматі: магазин ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 ), о 21:31 год. у сумі 85,00 грн. (продукти: АДРЕСА_3 ).
Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_3 та банківського рахунку
НОМЕР_2 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність”: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,
Надати групі слідчих СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 в кримінальному провадженні № 12023111310002260 від 01.08.2023 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:
справи особи, на ім'я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_3 та банківський рахунок НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківській картці
№ НОМЕР_3 та банківський рахунок НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти станом на 07 квітня 2023 в період часу з 10 години 50 хвилин до 21 години 40 хвилин. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_3 та банківський рахунок НОМЕР_2 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим рахункам;
фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та банківський рахунок НОМЕР_2 станом на 07 квітня 2023 в період часу з 10 години 50 хвилин до 21 години 40 хвилин. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_3 та до банківського рахунку НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1