10 серпня 2023 року м. ЧернівціСправа № 926/1100/18
Господарський суд Чернівецької області у складі головуючого судді Миронюка С.О., суддів Швеця М.В., Ковальчук Т.І., розглянувши клопотання малого приватного підприємства фірми “Атлас” від 25.07.2023 №38 про долучення документів та клопотання старшого судового експерта Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз О.П.Андрощук від 07.08.2023 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи у справі № 926/1100/18
за позовом публічного акціонерного товариства “КРЕДОБАНК”, м. Львів
до: 1. Малого приватного підприємства фірми “Атлас”, м. Чернівці
2. ОСОБА_1 , м. Чернівці
3. ОСОБА_2 , м. Чернівці
про стягнення заборгованості в сумі 681 668,28 доларів США та 306,30 грн
представники сторін - не викликалися
У провадженні Господарського суду Чернівецької області перебуває справа №926/1100/18 за позовом публічного акціонерного товариства “КРЕДОБАНК” до малого приватного підприємства фірми “Атлас”, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості в сумі 681 668,28 доларів США та 306,30 грн.
Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 08.05.2023 призначено у справі №926/1100/18 комплексну судову економічну (фінансово-кредитну) експертизу, проведення якої доручено Волинському відділенню Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, провадження у справі зупинено.
31.05.2023 матеріали справи №926/1100/18 надіслані до Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Ухвалою від 30.06.2023 поновлено провадження у справі №926/1100/18, задоволено клопотання Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.06.2023 про організацію виконання експертизи, погоджено проведення призначеної у справі №926/1100/18 комплексної судової економічної (фінансово-кредитної) експертизи у строк понад 90 днів, зобов'язано мале приватне підприємство фірму “Атлас” здійснити оплату вартості комплексної судової економічної (фінансово-кредитної) експертизи у сумі 95592,00 грн відповідно до рахунку Львівського НДІСЕ №23-2305-Е від 13.06.2023, зупинено провадження у справі на час проведення експертизи.
01.08.2023 до суду від малого приватного підприємства фірми “Атлас” надійшло клопотання від 25.07.2023 №38 в якому надає для долучення до матеріалів справи документи первинної бухгалтерської документації поточних рахунків, а саме, банківські документи за вересень 2007 року - грудень 2018 року для проведення експертизи. У вказаному клопотанні відповідач-1 також зазначає, що ним здійснено оплату вартості комплексної судової економічної (фінансово-кредитної) експертизи у сумі 95592,00 грн, докази такої оплати надає до суду.
09.08.2023 до суду від старшого судового експерта Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз О.П.Андрощук надійшло клопотання від 07.08.2023 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи, а саме, просить надати:
1) Додатковий договір № 2/Ч до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007 (у разі наявності), інші додаткові договори (додатки до них);
2) Первинні документи банку (меморіальні ордери) щодо господарських операцій за досліджуваний період, а саме:
- по рахунку (-ах) на якому (-ких) відображено нарахування та погашення ПАТ «Кредобанк» відсотків за користування кредитними коштами (у т.ч. прострочених) (у т.ч. по рахунку № НОМЕР_1 );
- по рахунку (-ах) на якому (-ких) відображено основний борг («тіло кредиту») (у т.ч. прострочене);
- по рахунку (-ах) на якому (-ких) відображено нарахування та погашення ПАТ «Кредобанк» комісії, штрафів, пені за користування кредитними коштами (у т.ч. невиконання / порушення умов кредитного договору (додатків/додаткових угод));
3) Облікові регістри ПАТ «Кредобанк» щодо відображення в бухгалтерському обліку банку вищеперерахованих господарських операцій (видача та погашення основного боргу (у т.ч. простроченого), нарахування та погашення процентів, комісій, штрафів, тощо) (у т.ч. по рахунку № 2083302000027);
4) Виписку по рахунку № НОМЕР_2 та по рахунку № НОМЕР_3 ;
5) Виписку по рахунку № НОМЕР_4 ;
6) Нормативно - правові документи ПАТ «Кредобанк» якими регулюється конвертація в банку кредитних коштів в банку за досліджуваний період;
7) Інші документи які на думку сторін мають значення для справи.
Статтею 230 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.
З метою розгляду вищезазначених клопотань суд вважає за потрібне поновити провадження у справі.
Оскільки приписи чинного Господарського процесуального кодексу України не визначають обов'язкового порядку вирішення питання щодо розгляду вказаних клопотань лише за участю представників учасників справи, суд вважає за можливе з метою забезпечення проведення призначеної у справі судової експертизи протягом розумного строку розглянути вказані клопотання без витребування справи з експертної установи та без виклику сторін.
Розглянувши клопотання малого приватного підприємства фірми “Атлас” від 25.07.2023 №38 про долучення документів суд зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 102 Господарського процесуального кодексу України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.
На підставі викладеного, розглянувши клопотання малого приватного підприємства фірми “Атлас” від 25.07.2023 №38, зважаючи на надання відповідачем-1 додаткових матеріалів, суд вважає за необхідне долучити додані до вказаного клопотання документи до матеріалів справи та направити судовим експертам для подальшого проведення судової економічної експертизи.
Розглянувши клопотання старшого судового експерта Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз О.П.Андрощук від 07.08.2023 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи суд зазначає наступне.
Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 69 Господарського процесуального кодексу України експерт має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом.
Незалежно від виду судочинства та підстави проведення експертизи судовий експерт зобов'язаний провести повне дослідження і дати обгрунтований та об'єктивний письмовий висновок (п. 1 ч. 1 ст. 12 Закону України “Про судову експертизу”).
Незалежно від виду судочинства судовий експерт має право подавати клопотання про надання додаткових матеріалів, якщо експертиза призначена судом або органом досудового розслідування або ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються предмета судової експертизи (п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону України “Про судову експертизу”).
Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання (ч. 2 ст. 102 Господарського процесуального кодексу України).
Експерту забороняється самостійно збирати матеріали, що підлягають дослідженню, а також самостійно вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно (2.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень).
Відповідно до п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень експерт має право, зокрема, відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи.
Пунктом 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень встановлено, що у разі невиконання клопотань експерта щодо надання додаткових матеріалів, несплати вартості експертизи протягом 45 календарних днів з дня направлення клопотання в порядку, передбаченому чинним законодавством, незабезпечення прибуття експерта, безперешкодного доступу до об'єкта дослідження, а також належних умов для його роботи (учинення перешкод з боку сторін, що беруть участь у справі, в обстеженні об'єкта) матеріали справи повертаються органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), із зазначенням мотивованих причин неможливості її проведення.
Відповідно до ч. 3 ст. 102 Господарського процесуального кодексу України при визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.
Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом (ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).
Згідно ч. 7, 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Крім того, суд вважає за необхідне звернути увагу учасників справи на положення ч. 9 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до якої у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
На підставі викладеного, розглянувши клопотання старшого судового експерта Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз О.П.Андрощук від 07.08.2023 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, враховуючи, що законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу, суд вважає вказане клопотання експерта обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.
Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється у випадку, встановленому пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.
Оскільки провадження у даній справі судом поновлено для вчинення процесуальних дій з розгляду клопотання малого приватного підприємства фірми “Атлас” від 25.07.2023 №38 про долучення документів та клопотання старшого судового експерта Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз О.П.Андрощук від 07.08.2023 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи, враховуючи, що призначена у даній справі експертиза, яка необхідна для виконання завдань господарського судочинства, визначених у статті 2 Господарського процесуального кодексу України, ще не проведена експертною установою, беручи до уваги необхідність скерування матеріалів справи для проведення призначеної судової економічної експертизи, з метою дотримання процесуальних строків, суд на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України дійшов висновку про зупинення провадження у справі № 926/1100/18 на час проведення судової експертизи.
Керуючись ст.69, 81, 102, 228, 229, 230, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Поновити провадження у справі 926/1100/18.
2. Задовольнити клопотання малого приватного підприємства фірми “Атлас” від 25.07.2023 №38 про долучення документів.
3. Долучити до матеріалів справи подані малим приватним підприємством фірмою “Атлас” документи первинної бухгалтерської документації поточних рахунків, а саме, банківські документи за вересень 2007 року - грудень 2018 року.
4. Матеріали справи 926/1100/18 надіслати до Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення призначеної у справі комплексної судової економічної (фінансово-кредитної) експертизи.
5. Задовольнити клопотання старшого судового експерта Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз О.П.Андрощук від 07.08.2023 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи.
6. Зобов'язати публічне акціонерне товариство «Кредобанк» для проведення судової економічної (фінансово-кредитної) експертизи надати суду:
1) Додатковий договір № 2/Ч до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007 (у разі наявності), інші додаткові договори (додатки до них);
2) Первинні документи банку (меморіальні ордери) щодо господарських операцій за досліджуваний період, а саме:
- по рахунку (-ах) на якому (-ких) відображено нарахування та погашення ПАТ «Кредобанк» відсотків за користування кредитними коштами (у т.ч. прострочених) (у т.ч. по рахунку № 2083302000027);
- по рахунку (-ах) на якому (-ких) відображено основний борг («тіло кредиту») (у т.ч. прострочене);
- по рахунку (-ах) на якому (-ких) відображено нарахування та погашення ПАТ «Кредобанк» комісії, штрафів, пені за користування кредитними коштами (у т.ч. невиконання / порушення умов кредитного договору (додатків/додаткових угод));
3) Облікові регістри ПАТ «Кредобанк» щодо відображення в бухгалтерському обліку банку вищеперерахованих господарських операцій (видача та погашення основного боргу (у т.ч. простроченого), нарахування та погашення процентів, комісій, штрафів, тощо) (у т.ч. по рахунку № 2083302000027);
4) Виписку по рахунку № НОМЕР_2 та по рахунку № НОМЕР_3 ;
5) Виписку по рахунку № НОМЕР_4 ;
6) Нормативно - правові документи ПАТ «Кредобанк» якими регулюється конвертація в банку кредитних коштів в банку за досліджуваний період;
7) Інші документи які на думку сторін мають значення для справи.
7. Позивачу витребувані документи надати Господарському суду Чернівецької області в строк протягом 15 днів з дня отримання цієї ухвали.
8. У разі неможливості подання витребуваних судом документів зобов'язати позивача письмово повідомити суд, які саме документи не можуть бути подані та причини, з яких такі документи не можуть бути подані.
9. Зупинити провадження у справі 926/1100/18.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена у порядку та строки, встановлені ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.
Ухвалу підписано 10.08.2023.
Головуючий суддя С.О.Миронюк
Суддя М.В.Швець
Суддя Т.І.Ковальчук