печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30030/23-к
21 липня 2023 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: ОСОБА_3 ,
захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,
підозрюваного: ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020270000000005 від 10.01.2020 року, -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42020270000000005 від 10.01.2020 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування.
Слідчий клопотання обґрунтовує тим, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020270000000005 від 10.01.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.
Установлено, що ОСОБА_5 і невстановлена досудовим розслідуванням особа (особи), визначивши вчинення злочинів одним з основних джерел для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, з метою протиправного збагачення, відчуваючи свою безкарність, діяли умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року № 1442, створили (придбали) й очолили суб'єкти господарювання:
товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА БРАМА», засновник - ОСОБА_8 , керівник - ОСОБА_5 , одними з видів діяльності якого (КВЕД 19.20, 46.71 і 47.30 відповідно) є виробництво продуктів нафтоперероблення; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; роздрібна торгівля пальним;
товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП-С», засновник - ОСОБА_5 , керівник - ОСОБА_8 , одними з видів діяльності якого (КВЕД 19.20, 46.71 і 47.30 відповідно) є виробництво продуктів нафтоперероблення; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; роздрібна торгівля пальним.
Крім того, з метою впровадження здійснення злочинної діяльності організованої групи вони придбали сідлові тягачі DAF TE 47, д.н.з. НОМЕР_1 , DAF XF 105.410, д.н.з. НОМЕР_2 , DAF, д.н.з. НОМЕР_3 , а також цистерна-напівпричіп INDOX, д.н.з. НОМЕР_4 , цистерна-напівпричіп, д.н.з. НОМЕР_5 , цистерна-напівпричіп, д.н.з. НОМЕР_6 , цистерна-напівпричіп, д.н.з. НОМЕР_7 , право власності на які було оформлено на ТОВ «ОЛІМП-С».
Згодом, точного часу не встановлено, але не пізніше 10.01.2020, діючи умисно з корисливих мотивів, указані особи організували й очолили стійке злочинне об'єднання - організовану групу з метою вчинення злочинів, зокрема незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту й транспортування із цією метою пального, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. До складу групи разом з ними в різний період часу ввійшли невстановлені досудовим розслідуванням особи в кількості не менше чотирьох.
Безпосереднім місцем незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту пального була спеціально обладнана для цього територія, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_8 . На ній було розміщено комплекс з переробки нафти, ємності для зберігання нафти й незаконно виготовленого пального та інших нафтопродуктів, різне технічне обладнання, а також пальнороздавальна колонка.
Процес незаконного виготовлення пального здійснювався за допомогою малогабаритної блочно-модульної установки первинної переробки вуглеводневої сировини потужністю 5000 кг/год за початковою сировиною (УПГК-5000), що була орендована ТОВ «ОЛІМП-С» у фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 .
Зазначені особи попередньо умисно й добровільно зорганізувалися в стійке об'єднання для вчинення значної кількості злочинів, зокрема незаконного виготовлення, зберігання, збуту й транспортування з метою збуту підакцизних товарів - пального та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, склавши та узгодивши при цьому єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на реалізацію спільного плану, відомого всім учасникам групи, підкорюючись під час злочинної діяльності організаторам злочинної групи ОСОБА_5 та невстановленій досудовим розслідуванням особі (особам), що виразилось у свідомому виконанні їх вказівок.
Ця організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності - із січня 2020 року по 15 червня 2021 року, розробкою та узгодженням планів, способів учинення кожного злочину, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень кожним з учасників організованої групи, а також постійне отримання матеріальних благ від такої діяльності.
Під час вчинення злочинів учасники організованої та керованої ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (особами) групи підтримували зв'язок між собою безпосередньо, а також за допомогою засобів зв'язку.
Крім того, організована група, очолювана ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (особами), характеризувалася таким чином:
попередньою організованістю в стійке об'єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками групи єдиний план здійснення злочинної діяльності, чіткий розподіл функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявність організаторів, способів та методів злочинної діяльності;
стійкістю злочинного об'єднання, що виразилося в стабільності групи, про що свідчить тривалість, системність і детальна організація функціонування групи, наявність необхідних для функціонування групи фінансових можливостей, а також згуртованості групи, про що свідчать міцні внутрішні зв'язки між її учасниками, установлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об'єднання з іншими особами в групу для досягнення єдиного злочинного результату;
«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виразилась у незаконному виготовленні пального, його незаконному зберіганні з метою збуту й транспортуванні із цією ж метою;
тривалістю свого існування з початку січня 2020 року по 15 червня 2021 року.
12.06.2021 діяльність організованої злочинної групи, а також вчинення ними тяжких злочинів припинено шляхом їх викриття працівниками поліції.
Крім цього, згідно з положеннями статті 68 Конституції України кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Пунктами 1-8 Постанови Верховної Ради України від 07.06.1992 № 2471-XII «Про право власності на окремі види майна» визначено види майна, які не можуть перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України. До таких видів майна, зокрема, віднесено вогнепальну зброю, бойові припаси та вибухові пристрої.
Пунктами 1-4, 9 Положення по дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 №576 та п. п. 2.8, 8.1, 8.2, 8.9 Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України від 21.08.1998 № 622, визначено, що придбання, зберігання та використання вогнепальної зброї, боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів здійснюється лише на підставі спеціальних дозволів.
Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно - небезпечних наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним із законними умовами поводження з бойовими припасами, у порушення зазначених вище вимог п. п. 1-8 Постанови Верховної Ради України від 07.06.1992 № 2471-XII «Про право власності на окремі види майна», п. п. 1-4, 9 Положення по дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 та п. п. 2.8, 8.1, 8.2, 8.9 Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України від 21.08.1998 № 622, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 12.06.2021, придбав бойові припаси - 60 придатних до стрільби патронів до стрілецької нарізної вогнепальної зброї калібру 7,62 мм виготовлених промисловим способом; 37 придатних до стрільби пістолетних патронів 9-мм, які споряджено саморобним способом з використанням метального заряду, снарядів (куль з еластичного матеріалу чорного кольору) та капсульованих гільз від шумових пістолетних патронів калібру 9 мм, та у подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 12.06.2021 переніс зазначені бойові припаси до місця свого постійного проживання - будинку АДРЕСА_2 .
Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.06.2021, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, будучи обізнаним із законними умовами поводження з бойовими припасами, у порушення вищевказаних вимог чинного законодавства, зберігав за місцем свого постійного проживання - в будинку АДРЕСА_2 бойові припаси - 60 придатних до стрільби патронів до стрілецької нарізної вогнепальної зброї калібру 7,62 мм виготовлених промисловим способом; 37 придатних до стрільби пістолетних патронів 9-мм, які споряджено саморобним способом з використанням метального заряду, снарядів (куль з еластичного матеріалу чорного кольору) та капсульованих гільз від шумових пістолетних патронів калібру 9 мм.
30.01.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Прилуки Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.
21.03.2023 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.04.2023.
25.04.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 30.07.2023.
24.03.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено наступні обов'язки:
1)не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
3)утримуватися від спілкування з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;
4)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії обов'язків, покладених судом на підозрюваного визначено до 30.04.2023 включно.
28.04.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному продовжено строк дії покладених обов'язків до 26.06.2023 включно.
22.06.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному продовжено строк дії покладених обов'язків до 30.07.2023 включно.
Завершити досудове розслідування у наведеному кримінальному провадженні у шести місячний строк не вбачається за можливе у зв'язку із необхідністю проведення наступних слідчих та процесуальних дій:
у передбачений законом порядку провести тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці до рахунків ТОВ «НОВА БРАМА» та ТОВ «ОЛІМП-С», відкритих у банківських установах АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «ПУМБ», АТ «ОЩАДБАНК», Державній казначейській службі України.
провести огляд вилученої інформації щодо встановлення цільового використання отриманих від протиправної діяльності коштів;
після проведення огляду та аналізу по руху коштів по рахунків ТОВ «НОВА БРАМА» та ТОВ «ОЛІМП-С», за необхідності отримати у передбачений законом порядку ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці до рахунків фізичних осіб. Провести виїмку та огляд вилученої інформації;
у передбачений законом порядку провести тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «НОВА БРАМА» та ТОВ «ОЛІМП-С» у ГУ ДПС у Чернігівській області. Провести огляд вилученої інформації;
отримати покази від осіб, щодо обставин протиправної діяльності, мовлення яких зафіксовано та досліджено судово-фоноскопічною експертизою, вирішити питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, що входили до складу організованої групи;
повідомити про підозру в учиненні кримінальних правопорушень іншим співучасникам;
долучити матеріали в порядку ст. 93 КПК України щодо дослідження протиправної діяльності за даними Державної служби фінансового моніторингу України, Державної митної служби, АРМА. Провести огляд отриманої інформації;
виконати вимог ст. 290 КПК України;
скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Указані слідчі (розшукові), процесуальні дії та їх результати мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваного та можуть бути використані під час судового розгляду. Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення строку досудового розслідування у зв'язку з винятковою складністюпровадження, пов'язаною зі значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій, проведенням експертизи.
Ураховуючи викладене, а також те, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий строк, відтак виникла необхідність у продовженні строку досудового.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.
Захисник - адвокат ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували та вважали достатнім 1 місяця для завершення досудового розслідування.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020270000000005 від 10.01.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.
30.01.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Прилуки Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина Україниповідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.
21.03.2023 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.04.2023.
25.04.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 30.07.2023.
24.03.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено наступні обов'язки:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії обов'язків, покладених судом на підозрюваного визначено до 30.04.2023 включно.
28.04.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному продовжено строк дії покладених обов'язків до 26.06.2023 включно.
22.06.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному продовжено строк дії покладених обов'язків до 30.07.2023 включно.
Зазначені обставини підтверджуються такими матеріалами:
протоколами допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , показаннями яких підтверджено, що на обладнанні, яким користувалася організована група, очолювана ОСОБА_5 та іншими особами, виготовлялися нафтопродукти, які згодом використовувалися як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння і про це достовірно було відомо всім учасникам групи;
протоколом обшуку нафтобази, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , від 12.06.2021, під час якого виявлено справне обладнання, призначене для масового виробництва пального (нафтопереробний завод), резервуари для його зберігання, в які під час проведення цієї слідчої дії надходили продукти виробництва, а саме: пально-мастильні матеріали, шланги, двигуни, насоси й автоцистерни, призначені для перекачування та транспортування незаконно виготовленого пального. Крім того, на зазначеній території розташовані адміністративні будівлі, зокрема операторська, з якої здійснювалося керування вказаним обладнанням, приміщення автозаправної станції з двома колонками для заправлення транспортних засобів пальним, інші будівлі та споруди, призначені для функціонування зазначеного обладнання;
висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 22.04.2022 № СЕ-19-21/40175-ФХД, відповідно до якого надані на дослідження зразки рідин, що були вилучені під час указаного обшуку, є пальним;
листом Державної митної служби України від 13.12.2021 № 15/15-04-01/8.5/6008 з додатком, відповідно до яких рідини, зразки яких були вилучені під час проведення обшуку та згодом досліджені експертним шляхом, відносяться до підакцизних товарів - пального;
протоколами негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 09.12.2020, 10.04.2021, 10.06.2021, 11.02.2020, 18.03.2020, 04.06.2020, 31.03.2020 і 28.08.2020, проведених щодо ОСОБА_5 , якими в повній мірі підтверджена обізнаність підозрюваного та інших учасників організованої групи в процесі виготовлення на їх обладнанні пального, яке використовується для заправлення транспортних засобів, а також підтверджена діяльність цієї групи в складі стійкого об'єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи;
протоколом обшуку від 12.06.2021, проведеного за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого в сейфі останнього виявлено й вилучено предмети, схожі на патрони калібру 7,62 мм у кількості 60 од., та предмети, схожі на патрони калібру 9 мм у кількості 37 од.;
висновком судово-балістичної експертизи від 30.06.2021 № СЕ-19-21/20019-БЛ надані на дослідження предмети, схожі на патрони, є: 60 предметів, схожих на патрони з маркуванням «17 75», є боєприпасами до стрілецької нарізної вогнепальної зброї - бойовими 7,62 мм (7,62х39) проміжними патронами зразка 1943 р.; 37 предметів, схожих на патрони з маркуванням SK 9 mm P.A. Knall і маркуванням RWS 9 mm P.A. Knall, є 9-мм пістолетними патронами, які споряджено саморобним способом з використанням метального заряду, снарядів (куль з еластичного матеріалу чорного кольору) і капсульованих гільз від шумових пістолетних патронів калібру 9 мм Р.А. Указані патрони відносяться до боєприпасів вогнепальної зброї, до стрільби придатні;
речовими доказами, вилученими під час обшуків за місцями здійснення злочинної діяльності;
іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності.
Указані слідчі (розшукові), процесуальні дії та їх результати мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваного та можуть бути використані під час судового розгляду. Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення строку досудового розслідування у зв'язку з винятковою складністю провадження, пов'язаною зі значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій, проведенням експертизи.
Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020270000000005 від 10.01.2020 завершується 30.07.2023.
Завершити досудове розслідування у наведеному кримінальному провадженні до завершення зазначеного строку не вбачається за можливе у зв'язку із необхідністю проведення наступних слідчих та процесуальних дій:
у передбачений законом порядку провести тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці до рахунків ТОВ «НОВА БРАМА» та ТОВ «ОЛІМП-С», відкритих у банківських установах АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «ПУМБ», АТ «ОЩАДБАНК», Державній казначейській службі України.
Провести огляд вилученої інформації щодо встановлення цільового використання отриманих від протиправної діяльності коштів;
після проведення огляду та аналізу по руху коштів по рахунків ТОВ «НОВА БРАМА» та ТОВ «ОЛІМП-С», за необхідності отримати у передбачений законом порядку ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці до рахунків фізичних осіб. Провести виїмку та огляд вилученої інформації;
у передбачений законом порядку провести тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «НОВА БРАМА» та ТОВ «ОЛІМП-С» у ГУ ДПС у Чернігівській області. Провести огляд вилученої інформації;
отримати покази від осіб, щодо обставин протиправної діяльності, мовлення яких зафіксовано та досліджено судово-фоноскопічною експертизою, вирішити питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, що входили до складу організованої групи;
повідомити про підозру в учиненні кримінальних правопорушень іншим співучасникам;
долучити матеріали в порядку ст. 93 КПК України щодо дослідження протиправної діяльності за даними Державної служби фінансового моніторингу України, Державної митної служби, АРМА. Провести огляд отриманої інформації;
виконати вимог ст. 290 КПК України;
скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є виняткова складність кримінального провадження, значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалий термін процедур розсекречення матеріалів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, тощо.
Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім'я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об'єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020270000000005 від 10.01.2020 року до восьми місяців, тобто до 30.09.2023 року включно.
Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020270000000005 від 10.01.2020 року - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020270000000005 від 10.01.2020 року до восьми місяців, тобто до 30.09.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали на 12 год. 55 хв. 26.07.2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1