1-кс/754/2345/23
Справа № 754/10847/23
Іменем України
10 серпня 2023 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105030000667 від 29.06.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
09.08.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що 28.06.2023 до Деснянського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка займається роздрібною торгівлею плитки та сантехнікою та зареєстрована як фізична особа-підприємець про те, що 24.02.2023 між заявницею та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла усна домовленість, згідно якої ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх діянь та діючи з корисливих мотивів, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами заявниці шляхом обману , зобов'язалась закупити керамічну плитку за знижку з подальшою платною реалізацією ОСОБА_5 (замовнику) на умовах попередньої повної плати, що була здійснена шляхом банківського переказу грошових коштів на загальну суму 39080 гривень з банківського рахунку заявниці НОМЕР_1 на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_2 . В результаті проведених операцій ОСОБА_6 не виконала домовленість з передачі закупленого товару та відмовилась повертати отримані від ОСОБА_5 грошові кошти на покупку замовленої керамічної плитки, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.
Дії невстановленої особи, органом досудового розслідування кваліфіковані, як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою розкриття даного кримінального правопорушення, та встановлення винної особи, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю їх викопіювання, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач в судове засідання надала заяву, згідно якої просить проводити розгляд без її участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликався - оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв'язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 389 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні дізнавача та які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105030000667 від 29.06.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( паспорт громадянина України: ID-картка № НОМЕР_3 , дата видачі 18.11.2019, орган, що видав 8037; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) № НОМЕР_4 ) а саме: документів, що містять інформацію щодо діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як фізичної особи-підприємця, інформацію про всі юридичні особи, де ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є засновником або директором за період часу з 2013 року по теперішній час з можливістю вилучення інформації в письмовому або електронному вигляді.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1