1-кс/754/2340/23
Справа № 754/10842/23
Іменем України
09 серпня 2023 року м.Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження №12021100030002588 від 30.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України,
Прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , 09.08.2023 звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 по вул. І. Миколайчука, буд.13А у м. Києві за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100030002588 від 30.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказує, що досудовим слідством встановлюються обставини шахрайських дій, відповідно до яких група осіб, розуміючи неминучу конфіскацію майна російських високопосадовців державними органами України, організували схему заволодіння відповідним майном з метою особистого збагачення шляхом підробки правовстановлюючих документів та довіреностей. Так, за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , укладеному 04.05.2023 між громадянином Російської Федерації ОСОБА_5 , від імені якого, начебто за довіреністю діяв громадян України ОСОБА_6 , прав власності набула громадянка України ОСОБА_7 , за ціною договору суттєво нижчою ринкової вартості вказаної квартири. В подальшому, 23.05.2023 ОСОБА_7 подарувала дану квартиру громадянці України ОСОБА_8 , яка не є родичкою І ступеня споріднення, проте зареєстрована за однією адресою із дарувальником, що наділяє договір купівлі-продажу ознаками правомірності та створює видимість добросовісного набувача. В свою чергу ОСОБА_8 , 13.07.2023 за договором дарування відчужує квартиру повторно ОСОБА_7 за ціною яка є ринково-обґрунтованою (25 800 492грн) з метою уникнення первинного фінансового моніторингу та легалізації відповідної квартири за реальною вартістю.
Опираючись на відомості про підробку довіреності виданої від імені громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , якою він уповноважує ОСОБА_6 на розпорядження належному йому майном, прокурор стверджує про необхідність проведення обшуків за місцями вчинення нотаріальних дій задля документування протиправної діяльності даної групи осіб, отримання належних та допустимих доказів, вилучення та відшукання оригіналів вказаних у клопотанні завідомо неправдивих довіреностей, договорів купівлі-продажу, дарування та іпотеки, а також документів, поданих до нотаріусів для укладання відповідних угод.
В судовому засіданні прокурор підтримав доводи клопотання, наполягаю на необхідності проведення слідчої дії, саме: обушку на місцем вчинення нотаріальної дії, оскільки витребування документів іншим процесуальним шляхом не виключає можливість їх знищення або псування, шляхом внесення несанкціонованих змін з метою перешкоджання встановленню об'єктивної істини.
Дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши позицію слідчого, приходжу до наступного.
Правові підстави надання обшуку регламентовані ст.234 КПК України.
В клопотанні прокурором зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, житло, приміщення, де планується проведення обшуку, речі які плануються відшукати, вказано власників, яким належить об'єкт нерухомого майна, зазначені індивідуальні ознаки документів, які плануються відшукати, їх зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, міститься обґрунтування того, що доступ до документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст.93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій.
За інформацією отриманою із відкритих джерел Інтернет ресурсів, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за адресою : АДРЕСА_2 .
Згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_3 на праві приватної власності належать - територіальній громаді м. Києва, в особі Київської міської ради, ПрАТ «КБ ПриватБанк», ТОВ «Еверест Істейт», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, зокрема документів речей та предметів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, та можуть бути знищені особами, причетними до вчинення злочину з метою приховання своєї злочинної діяльності, що перебувають у володінні приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а тому клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку, задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих та прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні 12021100030002588 від 30.09.2021 дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , перший поверх житлового будинку, в приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 з метою відшукання речей та предметів, які мають відношення до вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме:
- договору дарування квартири АДРЕСА_4 , укладеного 23.05.2023 між ОСОБА_7 ( Дарувальник ) та ОСОБА_8 (Обдаровуваний) та документів поданих ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 приватному нотаріусу ОСОБА_4 для вчинення нотаріальних дій з метою/необхідних для укладення відповідного договору та його нотаріального посвідчення;
- документів складених приватним нотаріусом ОСОБА_4 за результатами вчинення нотаріальних дій із квартирою АДРЕСА_1 та/або створених у процесі вчинення відповідних нотаріальних дій, перевірки законності підстав для вчинення нотаріальних дій та інших документів, пов'язаних із вчиненням нотаріальних дій із відповідним об'єктом нерухомості;
- документів, які містяться в справі нотаріуса по об'єкту: квартира АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 2462004680000).
- комп'ютерних систем та електронних пристроїв в електронній пам'яті яких, зберігається аудіо/відео записи з камер спостереження, безпосередньо аудіо/відео записи з камер спостереження в період з 00 год. 01 хв. 23.05.2023 по 23 год. 59 хв. 24.05.2023 в приміщенні, де здійснює нотаріальну діяльність приватний нотаріус ОСОБА_4 ;
- реєстру для реєстрації нотаріальних дій (книга), в якому зазначено про вчинення нотаріальних дій із об'єктом: квартира АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 2462004680000).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1