Справа № 752/578/23
Провадження № 1-кс/752/2999/23
21 квітня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 12022100040003140 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відідлу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №12022100040003140 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відідлу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100040003140 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановленими особами було знято з банківського рахунку останнього грошові кошти у розмірі 54 400 гривень.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 28.09.2022 до нього зателефонували з номеру НОМЕР_1 і особа відрекомендувала себе як працівником НБУ та сказала, що з його рахунку здійснювалося несанкціоновані перекази і сказав, що потрібно назвати код який зараз надійде на телефон для зупинки транзакцій. Згодом з його картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято 54 400 гривень.
Крім цього, 14.02.2023р, невстановлені особи заволоділи обліковим записом месенджера «Телеграм» та від імені власника облікового запису , здійснювалось листування з збереженними в обліковому записі контактами для отримання грошових коштів. В ході листування гр. ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , з своїх банківських карток перерахували по 25.000 грн, на картковий рахунок, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банк «еквайрінг ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 відкрита на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн: НОМЕР_4 , фін.номер НОМЕР_5 . далі перерахували гроші кошти на карткові рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 які емітовано в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » далі на банківські картки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 які емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », екваер банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн: НОМЕР_11 , фін номер НОМЕР_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , теж в ході листування також були зазначені картки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказаних банківських карток ОСОБА_10 , здійснює обготівкуваня коштів в банкоматах які розташовані в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » а саме в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Оперативним шляхом встановлено, що Інтернет банкінг вказаних рахунків керуються з:
IP-адрес: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 належить до Інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_13 » юридична адреса: АДРЕСА_3 .
IP-адрес: НОМЕР_18 належить до Інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_14 » юридична адреса: АДРЕСА_4 .
IP-адрес: НОМЕР_19 належить до Інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Що свідчить про те, що частина офісних приміщень « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з яких здійснюються дзвінки потерпілим та керуються банківські рахунки на які в першу чергу здійснюється переказ коштів від потерпілих, знаходяться на тимчасово непідконтрольній території так званого «ДНР».
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи, зокрема ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн: НОМЕР_4 , фін.номер НОМЕР_5 .
У зв'язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 адреса: АДРЕСА_6 .
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку за наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100040003140 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою встановлення фактичних даних, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та встановлення зв'язку між вказаними особами, рух коштів між ними, поповнення рахунку мобільних операторів, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 адреса: АДРЕСА_6 , для отримання копій документів, що слугували підставою для відкриття банківських рахунків та їх функціонування, витягу про рух грошових коштів по даних рахунках.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 адреса: АДРЕСА_6 .
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане в кримінальному провадженні № 12022100040003140 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відідлу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12022100040003140 від 03.10.2022, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), а саме:
- відомості про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 , (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);
-копії всіх документів, що подавалися до банку для відкриття та функціонування рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн: НОМЕР_4 , фін.номер НОМЕР_5 , із зазначенням номерів банківських карток прикріплених до рахунків, контактних номерів, які були закріплені за весь період функціонування вказаних рахунків;
-витяг про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн: НОМЕР_4 , фін.номер НОМЕР_5 , в період часу з 01 грудня 2022 року по 20 березня 2023 року включно;
-фото-, відео фіксацію зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн: НОМЕР_4 , в період часу з 01 грудня 2022 року по 20 березня 2023 року включно;
- відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 .
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1