Справа № 712/8051/23
Провадження №1- кс/712/3746/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 62023100140000363 від 13.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023100140000363 від 13.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 28.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 уклало договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет закупівлі апаратури для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу на загальну суму 30 029 202 грн., при цьому ціни на закуплений товар були завищені, у зв'язку з чим, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, неправомірно розтратили грошових коштів в особливо великому розмірі на суму близько 2 600 000 грн.
12.07.2023 до Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли матеріали щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Встановлено, що 28.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , на платформі « PROZORO» провело тендер на предмет закупівлі апаратури для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу (устаткування, що буде монтуватися під час проведення робіт на об'єкті «Реконструкція та модернізація Комплексної системи безпеки за адресою: АДРЕСА_1 »).
Переможцем торгів стала компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , керівником якої є ОСОБА_5 .
Згідно з тендерною документацією вартість робіт становить 30 029 202 грн, з терміном виконання зазначених робіт протягом 2 діб, (з 28.12.2022 по 30.12.2022).
Предметами закупівель виступає відеокамера запису вальна Hikvision iDS-2CD7A46G0/P-IZHS (231 шт.), біспектральна тепловізійна камера DS-2TD4167-50/WY (30 шт.), відеокамера цифрова Hikvision DS-2CD3056G2-IS(С) (219 шт.), відеокамера запису вальна Hikvision DS-2CD3656G2T-IZS (18 шт.).
За запитом УСБУ в Черкаській області, ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено експертне товарознавче дослідження предметів закупівель. Згідно з висновком експерта, вартість записувальних відеокамер Hikvision iDS-2CD7A46G0/P-IZHS в кількості 231 шт. становить 8 187 564 грн.
Водночас, оперативним шляхом встановлено, що компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювала закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентичних відеокамер в кількості 231 шт. загальною вартістю 10 829 857 грн. (з урахуванням ПДВ), після чого було проведено поставку даного товару ІНФОРМАЦІЯ_1 за завищеною ціною.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, в діях окремих співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 наявні ознаки розтрати державних коштів, вчиненого шляхом зловживанням службовим становищем, на суму близько 2 600 000 грн.
У зв'язку з цим, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - розтрати чужого майна в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.
Досудовим розслідуванням встановлено, що документи по взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору від 28.12.2022 на предмет закупівлі апаратури для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу (устаткування, що буде монтуватися під час проведення робіт на об'єкті «Реконструкція та модернізація ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 ») на даний час зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У зв'язку з цим, для повного та об'єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла об'єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити оригінали документів пов'язаних з укладенням та реалізацією договору від 28.12.2022 на предмет закупівлі апаратури для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу (устаткування, що буде монтуватися під час проведення робіт на об'єкті «Реконструкція та модернізація ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 »).
Обґрунтуванням необхідності в отриманні оригіналів вказаних документів є те, що в подальшому вони будуть використані і будуть об'єктами порівняльних досліджень під час проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчих, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.
Слідчий ОСОБА_3 скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Також вказані документи в подальшому будуть використані і будуть об'єктами досліджень під час проведення судових експертиз, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали наступних документів:
-Договір від 28.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу (устаткування, що буде монтуватися під час проведення робіт на об'єкті «Реконструкція та модернізація Комплексної системи безпеки за адресою: АДРЕСА_1 »);
-додаткові угоди, специфікації та додатки до даного договору 28.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-акти приймання виконання робіт (наданих послуг) накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, акти звірки взаєморозрахунків та усі інші бухгалтерські документи складені (підписані) на виконання робіт (надання послуг) за даним договором від 28.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-листування (повідомлення) претензії, позовні заяви, які складались за даним договором від 28.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-калькуляції фактичної собівартості наданих послуг за даним договором від 28.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-конкурсну документацію в повному обсязі на підставі якої укладено даний договір від 28.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-протоколи та звіти, складені замовником;
-тендерні пропозиції учасників конкурсу;
-переписку (листи, звернення, заяви, тощо), яка велась між установою та учасниками (у томи числі переможцем) зазначених вище торгів;
-звіти про укладений договір від 28.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-відомості про номери казначейських рахунків з яких здійснювались перерахунки коштів за даним договором від 28.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-зауваження замовника або висновки перевірок щодо виконаних робіт в актах приймання виконаних робітза даним договором від 28.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-договірні ціни за даним договором від 28.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », погоджені сторонами;
-Документи, на основі яких приймались рішення про необхідність укладення вказаного договору від 28.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі і документи про терміновість проведення закупівлі (протягом 2 днів);
-розпорядження вищестоящих органів про проведення вказаної закупівлі за даним договором від 28.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Картки руху проекту вказаного договору, аркуші погодження/візування вказаного договору від 28.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Усі наявні документи про введення в експлуатацію/встановлення/початок використання усіх елементів Комплексної системи безпеки, що були закуплені за даним договором від 28.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Документи/відомості про підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_1 , на балансі яких/за якими закріплені елементи Комплексної системи безпеки, що були закуплені за даним договором від 28.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого часу;
-Документи/відомості про елементи Комплексної системи безпеки, що були закуплені за даним договором від 28.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які на даний час не введенні в експлуатацію/не встановлені/ не розпочато їх використання та з яких причин,
що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Виконання ухвали доручити слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим 2 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Строк дії цієї ухвали 60 діб з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1