Справа № 712/8169/23
Провадження №1- кс/712/3815/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 12023250310001922 від 091.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250310001922 від 01.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 23 год. 00 хв. 30.05.2023 до 09 год. 00 хв. 31.05.2023, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, використавши втрачений ОСОБА_5 мобільний телефон "Айфон 7", імеі: НОМЕР_1 , отримала доступ до його банківських рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", таємно викрала грошові кошти в сумі 50000 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 30.05.2023 близько 22 год. 30 хв. на зупинці, біля магазинів неподалік ПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він познайомився з двома дівчатами, на вигляд приблизно 25-30 років, схожі на осіб ромської національності. Вони попросили допомогти їм, оскільки в магазині не можна було розрахуватись після 22 год. Він їм допоміг. Вони придбали горілку та солодкий напій, ОСОБА_5 взяв собі безалкогольне пиво. Далі вони пішли на дитячий майданчик, що біля ПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сиділи там близько 20 хв. і ОСОБА_5 відчув, що йому стало погано і далі вже прийшов в себе, коли був вдома. Він не помічав, щоб вони йому щось підсипали, але при зустрічі з ними він не був в сильному алкогольному сп'янінні, а після 20 хв. в їхній компанії йому різко стало погано і до моменту приходу додому він взагалі нічого не пам'ятає. 31.05.2023 в 7 год. 30 хв. ОСОБА_5 прокинувся на роботу, побачив відсутність телефону, поїхав на роботу, відновив свою поштову скриньку і виявив, що телефон відімкнутий від системи пошуку та Icloud. Також на електронній пошті він виявив, що на його ім'я оформлено 8 кредитів в різних фінансових установах.
Мобільний телефон, який у нього був викрадений, являвся IPHONE 7, ІМЕІ: НОМЕР_1 . На телефоні був цифровий пароль у вигляді 6 цифр, а також доступ через відбиток пальця. Скоріш за все, вони скористались його безсвідомим станом та використали палець для розблокування телефону, після чого відключили блокування екрану. На його мобільному телефоні також містились сканкопії документів. Також на телефоні були три додатки інтернет-банкінгу: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Пумб та ІНФОРМАЦІЯ_6 . На вказаних додатках стояли паролі для входу, але маючи доступ до його телефону з фінансовим номер НОМЕР_2 , скоріш за все вони змінили паролі, підтвердивши зміну, використовуючи його мобільний телефон.
До банківських додатків були приєднані наступні рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_5 :
1.А-Банк - № НОМЕР_3 (дана картка на момент коли він нею користувався була з кредитним лімітом 15 000 грн, з яких він зняв 3326,09 грн. - всі інші грошові кошти, операції які знімались і надходили 31.05.2023, були здійснені не ним)
2.Укрсіббанк - НОМЕР_4 (на даному рахунку було його власних грошей приблизно 180 грн., 31.05.2023, згідно виписки по рахунку, на дану картку надійшло 20000 грн., які в подальшому були перераховані на інший рахунок - вказані операції ОСОБА_5 не здійснював, дані кошти імовірно зараховані з кредитної установи)
3.ПУМБ - НОМЕР_5 (на даному рахунку був кредитний ліміт в розмірі 15000 грн., який був відкритий ОСОБА_5 і яким він користувався (він був повністю знятий) але всі грошові кошти, які надходили на даний рахунок та всі операції які проводились за період 30.05.2023-31.05.2023 були здійснені не них (грошові кошти вірогідно зараховувались з різних кредитних установ).
4.ПУМБ - НОМЕР_6 (даний рахунок був відкритий в 00:29 год. 31.05.2023 не ОСОБА_5 та використовувався для зарахування грошових коштів з фінансових кредитних установ та в подальшому кошти знімались з нього в банкоматі).
31.05.2023 ввечері ОСОБА_5 , використовуючи інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зробив виписку по всіх його кредитних зобов'язаннях та виявив, що 31.05.2023 впродовж дня на його ім'я було відкрито ряд кредитів, які були зараховані на різні рахунки:
1. МАНІВЕО (Манівео швидка фінансова допомога) - 3000 грн.
2. ІНФОРМАЦІЯ_8 (Київська торгово-інвестиційна компанія) - 3000 грн.
3. 1 Безпечне агенство ( ІНФОРМАЦІЯ_9 (Mycredit) - 12000 грн.
4. Кредит Плюс (Авентус Україна) - 20000 грн.
5. Качай гроші - 4000 грн.
6. Слон кредит - 7000 грн.
7. Кредитна карта А-банк (оформлена мною 13.08.2022) - з якої знято не ОСОБА_5 11000 грн.
Таким чином, в діях не встановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , наданої потерпілим ОСОБА_5 установлено, що 31.05.2023 відбулось зняття готівки з вказаного рахунку через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 в сумі 8000 грн. та 3000 грн.
Підставами вважати, що вказані фото- та відеоматеріали перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) є факти зняття готівки з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » через банкомат, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) в м. Черкаси № CACS9129.
Отримання тимчасового доступу до фото- та відеоматеріалів за фактом зняття готівки у вищевказаний час, з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 через банкомат, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) в м. Черкаси № CACS9129, необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу фото- та відеоматеріалів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
1)фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку, відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме:
-31.05.2023 в банкоматі № CACS9129.
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 .
Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Регіонального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) в м. Черкаси, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1