Справа № 569/12933/23
1-кс/569/5219/23
31 липня 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а по кримінальному провадженні №12023180000000009 від 19.01.2023, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії та копіювання інформації.
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023180000000195 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до СУ ГУНП надійшов рапорт про те, що на території Рівненської області діє група осіб з ознаками організованості з числа місцевих жителів, гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які з корисливих мотивів, за грошові кошти в сумі від 500 до 800 доларів США, налагодили "схему" незаконного переправлення осіб через державний кордон України в країни Європи - осіб чоловічої статі призовного віку, щодо яких діє обмеження виїзду за межі України, передбачені дією правового режиму воєнного стану.
Встановлено, що група осіб з числа жителів Рівненської області, з метою незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України, використовують у своїй протиправній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт заступника начальника 2-го відділу УСР в Рівненській області ОСОБА_9 , про те, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено що до вчинення вищевказаних правопорушень причетна встановлена група осіб, до складу якої входять: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та з корисливих мотивів вчиняють дії які спрямовані на організацію та функціонування схеми незаконного переправлення через державний кордон України в країни Європи громадян України - осіб чоловічої статі призовного віку, щодо яких діє обмеження виїзду за межі України, передбачені дією правового режиму воєнного стану, шляхом усунення перешкод та створення необхідних умов передбачених законодавством України для перетину державного кордону України вищевказаною категорією осіб.
ОСОБА_10 , який зареєстрований як директор, кінцевий бенефіціарний власник та засновник юридичної особи - товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у.) та отримав ліцензію на пасажирські перевезення, здійснюючи міжнародні пасажирські перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, вирішив використати свої знання та можливості з корисливою метою та за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_11 , який також зареєстрований як директор, кінцевий бенефіціарний власник та засновник юридичної особи - товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у.), будучи добре обізнаними з п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), організували та керували незаконними переправленнями через державний кордон України, осіб, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначену ними грошову винагороду.
Так, група осіб у складі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою між собою, організовувала та керувала незаконним переправленням осіб через державний кордон України, використовуючи наявні у ОСОБА_10 та ОСОБА_11 електронні цифрові підписи (ЕЦП) та паролі перевізника, входили до електронного кабінету перевізника на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 з безпеки на транспорті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та вносив до системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », отриманні особисто ним або іншими особами персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України для особистих потреб, в якості водіїв вказаних перевізників та, за необхідності, оформляв фіктивні договори про працевлаштування таких осіб як водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особисто підшуковували осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно переправитись через державний кордон України, проводили інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковували та оформляли на перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.
Крім того, було встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться кримінальне провадження №42023180000000009 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в рамках розслідування якого 04.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в офісах №113 та АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність адвокат ОСОБА_15 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено інформацію, яка має відношення та становить доказове значення до кримінального провадження №12023180000000195 від 08.06.2023, а саме до речей та документів, які були вилучені на підставу ухвали слідчого судді.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 332 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні офісу № НОМЕР_4 по АДРЕСА_3 , від 23.06.2023, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні офісу № НОМЕР_5 по АДРЕСА_3 , від 23.06.2023, ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 про надання дозволу на проведення обшуку 1-кс/569/4345/23 (справа №569/11307/23) від 23.06.2023, ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 про надання дозволу на проведення обшуку 1-кс/569/4346/23 (справа №569/11307/23) від 23.06.2023, протокол проведення обшуку в приміщенні офісу № НОМЕР_4 по АДРЕСА_3 від 04.07.2023, протокол проведення обшуку в приміщенні офісу № НОМЕР_5 по АДРЕСА_3 від 04.07.2023, флеш-карта з відеозаписом проведення обшуків від 04.07.2023, флеш - носій «Apaсer» з скопійованою інформацією з робочого комп'ютера ОСОБА_15 з папками: «Супер Бус», «Смаіл Бус», копія договору про надання правової допомоги від 01.09.2022 між ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розрахунки заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », трудовий договір від 14.09.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_16 , та аналогічний договір англійською мовою, трудовий договір від 14.09.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_17 , та аналогічний договір англійською мовою, трудовий договір від 22.09.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_13 та аналогічний договір англійською мовою, трудовий договір від 27.09.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_18 та аналогічний договір англійською мовою, договір про надання правової допомоги без підпису керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_15 , по кримінальному провадженні №42023180000000009 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК, яке знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Підставою, що документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 : згідно матеріалів кримінального провадження, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: отримання тимчасового доступу до вказаних клопотань, ухвал, протоколів, а також носіїв інформації, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні №12023180000000195 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та встановлення особи, що його вчинила. Зокрема у вказаних протоколах за результатами проведення обшуку зафіксовано факти фіктивного працевлаштування осіб в якості водіїв, тощо. При цьому, отримати дані відомості про злочин, та осіб, що його вчинили, в інший спосіб, неможливо.
Можливість використання як доказів документів: можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів.
Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи доступ до яких планується отримати, якщо є підстави вважати що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Обґрунтування необхідності вилучення документів: з метою забезпечення проведення слідчих дій, всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.
Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому групи слідчих - заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, до оригіналів документів та інформації, а саме: клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні офісу № НОМЕР_4 по АДРЕСА_3 , від 23.06.2023; клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні офісу № НОМЕР_5 по АДРЕСА_3 , від 23.06.2023; ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 про надання дозволу на проведення обшуку 1-кс/569/4345/23 (справа №569/11307/23) від 23.06.2023; ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 про надання дозволу на проведення обшуку 1-кс/569/4346/23 (справа №569/11307/23) від 23.06.2023; протокол проведення обшуку в приміщенні офісу № НОМЕР_4 по АДРЕСА_3 від 04.07.2023; протокол проведення обшуку в приміщенні офісу № НОМЕР_5 по АДРЕСА_3 від 04.07.2023; флеш-карта з відеозаписом проведення обшуків від 04.07.2023; флеш - носій «Apaсer» з скопійованою інформацією з робочого комп'ютера ОСОБА_15 з папкою: «Супер Бус», « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; копія договору про надання правової допомоги від 01.09.2022 між ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ; розрахунки заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ; трудовий договір від 14.09.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_16 , та аналогічний договір англійською мовою; трудовий договір від 14.09.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_17 , та аналогічний договір англійською мовою; трудовий договір від 22.09.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_13 та аналогічний договір англійською мовою; трудовий договір від 27.09.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_18 та аналогічний договір англійською мовою; договір про надання правової допомоги без підпису керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_15 ; по кримінальному провадженні №12023180000000009 від 19.01.2023, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії та копіювання інформації.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_19