08500, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, тел. (04565) 6-17-89, факс (04565) 6-16-76, inbox@fs.ko.court.gov.ua
1-кс/381/959/23
381/3397/23
про надання тимчасового доступу до речей та документів
09 серпня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання дізнавача СД Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023116310000505від 30.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Клопотання подане до суду дізнавачем СД Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2023 до ЧЧ ВП № 3 Фастівського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , який зазначає, що 28.07.2023, за допомогою мережі «Інтернет» в соціальній мережі «Facebook», знайшов оголошення про продаж дров. В ході спілкування в месенджері «Viber» за допомогою абонентського номеру НОМЕР_1 , невідома особа надала реквізити банківського рахунку НОМЕР_2 , на який заявник перерахував кошти в сумі 21200 грн., після чого невідомий припинив виходити на зв'язок та товар не надіслав.
Дане кримінальне правопорушення 30.07.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023116310000505, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Відповідно до ст. 2981 КПК України відібрано пояснення у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає: АДРЕСА_1 , н.т. НОМЕР_3 , який повідомила, що 28.07.2023 за допомогою соціальної мережі «Facebook», знайшов оголошення про продаж дров, яке його зацікавило. У оголошенні був вказаний абонентський номер продавця, а саме НОМЕР_1 , на який заявник, використовуючи месенджер «Viber», надіслав повідомлення з метою отримання інформації про доставку та форму оплати. Спілкуючись з невідомою особою, ОСОБА_4 отримав роз'яснення та було запропоновано здійснити передплату, на що потерпілий погодився. При цьому невідомий надав реквізити банківського рахунку НОМЕР_2 , на який ОСОБА_4 28.07.2023 о 15 год. 40 хв. здійснила оплату в сумі 7280 грн., а о 15 год. 43 хв. в сумі 13920 грн., про що повідомив продавця. Однак, згодом продавець припинив виходити на зв'язок, грошові кошти не повернув та дрова не надіслав.
На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.
Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання дізнавач не з'явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд в його відсутність, вимоги клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Судом встановлено, що сектором дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023116310000505від 30.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я невідомої особи, являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому наявні підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-до юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито рахунок№ НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 28.07.2023 до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 28.07.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_2 послуга інтернет банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1