справа № 361/6334/23
провадження № 1-кс/361/1212/23
10.08.2023 м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111130001165 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
встановив:
До слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло дане клопотання із якого вбачається, що У провадженні слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12023111130001165 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2023, приблизно о 20 год. 36 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 3700 гривень з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належної гр. ОСОБА_5 .
В подальшому 06.06.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що 14.04.2023 року приблизно о 14 год. 30 хвилин ОСОБА_6 , разом із своїм сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким вони разом проживаю, за адресою: АДРЕСА_1 , вирішили продати шкільні підручники, сфотографували їх та виставили на сайті ОЛХ, через деякий час на мобільний номер телефон заявниці НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 , чоловік приставився ОСОБА_8 та виявив бажання купити дані книжки, також даний чоловік повідомив про те, що у соціальну мережу Вайбер технічна підтримка ОЛХ наддасть посилання за яким потрібно перейти та виконати всі умови задля отримання коштів за книги, приблизно о 20 годині 20 хвилин у соціальній мережі «Вайбер» на номер телефону ОСОБА_6 , надійшло повідомлення від «Техпідтримки ОЛХ» з номеру телефону НОМЕР_3 , в дану повідомленні містилося посилання за яким остання перейшла, та ввела дані своєї картки та анкетні дані, та через деякий час з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_6 , почали зніматися грошові кошти 3700 гривень.
На підставі викладеного вище, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Отримання зазначених вище відомостей як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.
Тому, враховуючи характер кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування у встановлені всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину та притягнення до передбаченої законом відповідальності - в інший спосіб, який не передбачав би такий ступінь втручання в особисті права і свободи особи, неможливо встановити та довести обставини, які підлягають доказуванню.
У судове засідання слідча не з'явилася, про час і місце розгляду повідомлялася належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні, якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, на підставі наданих доказів.
Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, то дізнавачем у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації.
Встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111130001165 від 15.03.2023 розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, (ЄО9335).
До клопотання слідчий додає протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від потерпілої ОСОБА_5 та протокол її допиту з яких слідує, що 14.04.2023 року приблизно о 14 год. 30 хвилин ОСОБА_6 , разом із своїм сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким вони разом проживаю, за адресою: АДРЕСА_1 , вирішили продати шкільні підручники, сфотографували їх та виставили на сайті ОЛХ, через деякий час на мобільний номер телефон заявниці НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 , чоловік приставився ОСОБА_8 та виявив бажання купити дані книжки, також даний чоловік повідомив про те, що у соціальну мережу Вайбер технічна підтримка ОЛХ наддасть посилання за яким потрібно перейти та виконати всі умови задля отримання коштів за книги, приблизно о 20 годині 20 хвилин у соціальній мережі «Вайбер» на номер телефону ОСОБА_6 , надійшло повідомлення від «Техпідтримки ОЛХ» з номеру телефону НОМЕР_3 , в дану повідомленні містилося посилання за яким остання перейшла, та ввела дані своєї картки та анкетні дані, та через деякий час з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_6 , почали зніматися грошові кошти 3700 гривень.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), до речей і документів, які містять інформацію про банківській рахунок відкритий за банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з моменту відкриття рахунків по 10.08.2023, а саме щодо:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоенняреєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 можливість вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаної інформації в копіях.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, до 10.10.2023 включно.
Роз?яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Ухвалу виготовлено в двох примірниках, один із яких разом із копією даної ухвали видається суб?єкту звернення.
Слідчий суддя ОСОБА_1