Справа № 172/1450/23
Провадження № 1-кс/172/178/23
09.08.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12023041420000219 від 19.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В обґрунтування клопотання вказує, що до чергової частини ВП № 1 Синельниківського РУП надійшло повідомлення про те, що 26.06.2023 року військовослужбовець ОСОБА_3 таємно викрав грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в сумі 5000 грн.
19.07.2023 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за
№ НОМЕР_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4
ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому має рахунок НОМЕР_2 . До рахунку прив'язана банківська карта. Вказану карту він передав своїй дружині ОСОБА_5 разом з пін-кодом і якою остання користувалася з його дозволу. Контроль за рухом коштів по картці він здійснював через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . 25.06.2023 року йому зателефонував чоловік, який представився побратимом сина - ОСОБА_6 і повідомив, що він їде разом зі своєю співмешканкою в напрямку с. Охотнице з метою навідати могилу сина потерпілого. Наступного дня потерпілий розмовляв з дружиною і дізнався, що ОСОБА_7 разом зі співмешканкою ночували у них вдома. Пізніше йому на телефон прийшло повідомлення про здійснення покупки продуктів харчування в магазині с. Дебальцеве на суму 99,00 грн. Це не викликало у нього підозр, бо дружина зазвичай там купує продукти. Але, коли прийшло повідомлення про зняття в сел. Васильківка грошових коштів в сумі 5000,00 грн., його це здивувало і він зателефонував дружині. Остання пояснила, що довірилася ОСОБА_8 і відправила його до магазину, при цьому давши банківську картку та пін-код від картки. Після цього, потерпілий перевів залишок коштів на іншу картку, а пізніше 26.06 та 27.06.2023 року були спроби зняття готівки в м. Кам?янське, однак грошей на картці не було. Протиправними діями ОСОБА_9 потерпілому заподіяна матеріальна шкода в сумі 5000 грн.
Враховуючи, що у слідства відсутня об'єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по картці потерпілого, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити документи у паперовому та електронному вигляді, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Васильківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_4 ), з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванню, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картці, прив'язаної до вищевказаного рахунку, за період з 26.06.2023 по 27.06.2023 року.
Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За вищевказаним фактом 19.07.23 відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12023041420000219.
Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов'язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
1. Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12023041420000219 від 19.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити документи у паперовому та електронному вигляді, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Васильківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_4 ), з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванню, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картці, прив'язаної до вищевказаного рахунку, за період з 26.06.2023 по 27.06.2023 року.
3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати групі слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 12023041420000219 від 19.07.2023 року ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України - оперуповноваженим СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 09 жовтня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1