Центральний районний суд м. Миколаєва
54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/6745/23
нп 1-кс/490/5809/2023
27 липня2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
Дізнавач звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у філіях м. Миколаєва, а саме: Роздруківки руху грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 за період з 02.07.2023 (включно) та по теперішній час, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа ( номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , а також (за наявності) інформації щодо виходів через Інтернет мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 02.07.2023 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання вказала, що сектором дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023153020000269 від 03.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2023 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.07.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, у спосіб обману, під привидом здійснення перевезень із Болгарії в Україну, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 4000 грн., які остання особисто перерахувала через платіжний термінал НОМЕР_2 на номер банківської карти НОМЕР_1 .
Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів дізнавач обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №12023153020000269, а саме необхідна для встановлення причетної до вчинення кримінального проступку особи та місця, куди відбувся переказ коштів.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також у зв'язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання дізнавача задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у філіях м. Миколаєва, а саме: Роздруківки руху грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 за період з 02.07.2023 (включно) та по теперішній час, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа ( номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , а також (за наявності) інформації щодо виходів через Інтернет мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 02.07.2023 по теперішній час.
Строк пред'явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7