Центральний районний суд м. Миколаєва
54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/4088/23
нп 1-кс/490/4386/2023
19 травня2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
Дізнавач звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення всіх необхідних документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , що видана на ім?я невстановленої особи за період з 30.04.2023 (включно) та по теперішній час (якщо вони діють, якщо ні, до моменту заблокування вказаних карток) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , яка видана на ім?я невстановленої особи; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
В обґрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023153020000169 від 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2023 року до ЧЧ відділення поліції №1 МРУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 30.04.2023 невстановлена особа, під приводом виконання курсової роботи, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 400 грн., які остання переказала на карту НОМЕР_2 .
В подальшому, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході допиту остання повідомила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у неї є банківська карта з номером НОМЕР_3 .
15.04.2023 в каналі ТЕЛЕГРАМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 виклала об?яву про те, що їй необхідно виконати курсову роботу.
Приблизно о 15:00 год. ОСОБА_5 на додаток ТЕЛЕГРАМ надійшло повідомлення від жінки на ім?я ОСОБА_6 , в якому вона пише, що зможе виконати курсову роботу та що її послуга буде коштувати 400 грн. ОСОБА_5 погодилась та надіслала їй тему курсової роботи. 30.04.2023 приблизно о 09:00 год. ОСОБА_5 надійшло повідомлення від цієї жінки в якому вона написала, що курсова робота готова та щоб ОСОБА_5 перерахувала їй 400 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 .
30.04.2023 о 09:16 год. ОСОБА_5 зробила переказ грошових коштів в сумі 400 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_5 одразу ж була заблокована даною жінкою та вся переписка з нею була видалена.
Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів дізнавач обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №12023153020000169, а саме необхідна для встановлення причетної до вчинення кримінального проступку особи та місця, куди відбувся переказ коштів.
В судове засідання дізнавач не з'явивсь, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також у зв'язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання дізнавача задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення всіх необхідних документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , що видана на ім?я невстановленої особи за період з 30.04.2023 (включно) та по теперішній час (якщо вони діють, якщо ні, до моменту заблокування вказаних карток) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , яка видана на ім?я невстановленої особи; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
Строк пред'явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8