Справа № 481/1400/23
Провадж.№ 1-кс/481/614/2023
08.08.2023 року м. Новий Буг
Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12023152270000352 від 14.07.2023.
З клопотання слідує, що 13.07.2023 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проте, що невідома особа 12.07.2023 о 16:32 год. заволоділа його грошовими коштами у розмірі 10500грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 при невідомих обставинах з використанням електронно - обчислювальної техніки.
14.07.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №12023152270000352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що має картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на яку кожного місяця приходить заробітна плата. За рухом грошових коштів на банківській картці слідкує його дружина ОСОБА_6 , оскільки його телефон не підтримує додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 13.07.2023 дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_7 повідомила про те, що вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за яким рахується картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила факт зняття грошових коштів в сумі 10500 гри. Потім вони разом з нею знову зайшли до додатку, який встановлений в телефоні дружини та побачили, що грошові кошти в сумі 10500 грн. були перераховані на невідомий картковий рахунок НОМЕР_3 номер транзакції 31978811644 о 16:32 год. Після побаченого вони відразу пішли до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було заблоковано банківську картку. На даний час в телефоні будь - яка інформація щодо нарахування та зняття відсутня. Наявні грошові кошти на банківській картці були нараховані 12.07.2023, цього ж дня було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 5913953001001 в загальній сумі 10 500 гривень.
Крім цього ОСОБА_5 додав, що ніхто зі сторонніх осіб доступ до банківської картки не мав, весь час знаходився вдома, ніхто не телефонував та нічого не пропонував. Яким чином та куди були перераховані грошові кошти потерпілому не відомо.
З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та містять:
1. відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період з 08:00 год. по 20:00 год. 12.07.2023 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо карта була перевипущена - надати вищезазначену інформацію по новому картковому рахунку;
2. Інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 08:00 по 20:00 12.07.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період з 08:00 по 20:00 12.07.2023;
4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку на який здійснився переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в період з 08:00 по 20:00 12.07.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №12022152270000620 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.
Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.
Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.
При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор. У витязі з кримінального провадження вказано лише слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і не вказано інших осіб, про яких йде мова в клопотанні, крім того, вбачається, що вказані особи не є дізнавачами або слідчими і не отримували відповідних доручень на проведення досудового розслідування (ст. 41 КПК України), а, отже, у слідчого судді немає законних підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів окрім слідчих вказаних у клопотанні, іншим службовим особам відділу поліції.
Вказане свідчить про необхідність надання слідчим: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання, задовольнити частково.
Надати начальнику та його заступнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , а також слідчим СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та містять:
1. відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період з 08:00 год. по 20:00 год. 12.07.2023 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо карта була перевипущена - надати вищезазначену інформацію по новому картковому рахунку;
2. Інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 08:00 по 20:00 12.07.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період з 08:00 по 20:00 12.07.2023;
4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку на який здійснився переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в період з 08:00 по 20:00 12.07.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.
Строк дії ухвали - до 07.10.2023 року.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12 -ДРИГА