Березівський районний суд Одеської області
09.08.2023
Справа № 494/1431/23
Провадження № 1-кс/494/457/23
09 серпня 2023 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12023162260000426 від 01.08.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
08 серпня 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження за №12023162260000426 від 01.08.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 09.08.2023 року.
З клопотання вбачається, що 31.07.2023 року до ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 30.07.2023 року о 18:33 годині він під час використання соціальної мережі «Facebook», до якого прикріплено його номер мобільного телефону № НОМЕР_1 , знайшов оголошення про отримання соціальної виплати, після чого він перейшов за посиланням де вказав номер свого мобільного телефону та PIN-код від мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з його кредитної картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в розмірі 16228 гривень.
Допитаний у якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що під час перегляду соціальної мережі «Facebook» йому висвітилось оголошення про соціальну підтримку у вигляді виплати грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши за посиланням, яке було вказано в даному оглошенні, в нього відкрилося інформаційне вікно де було необхідно вказати номер мобільного телефону та PIN-коду прикріплених до його мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_6 в подальшому і зробив, а саме: вказав номер свого мобільного телефону № НОМЕР_3 та вказав PIN-код до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого на його телефон зателефонував робот-оператор та запросив здійснити підтвердження проведення операції для чого необхідно було натиснути цифру «1» на телефоні, що ОСОБА_5 і зробив. В подальшому через деякий час ОСОБА_5 зайшов до мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) було списано кошти за рекламні послуги «METAPAY*348I, fb.me/cc» в розмірі 37,45 (тридцять сім гривень сорок п'ять копійок) гривень та списано кошти за рекламні послуги «FACEBKXU4BXSXYL2, fb.me/ads» в розмірі 16 228,84 (шістнадцять тисяч сто дев'яносто одну гривню тридцять дев'ять копійок) гривень.
01.08.2023 року ОСОБА_5 надав до матеріалів кримінального провадження виписку по його особистому рахунку, з якого вбачається, що 30.07.2023 в період часу о 18:33 з його банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), шляхом безготівкового переведення грошових коштів на рекламні послуги «METAPAY*348I, fb.me/cc» та рекламні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було знято на загальну суму 16 228,84 гривень.
В ході проведення слідчих (розшукових) заходів у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про користувача банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), та під'єднаних мобільних номерів до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 17:00 год. 30.07.2023 до 00:01 год 31.07.2023, про сторонні входи в аккаунт № НОМЕР_1 , клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 17:00 год. 30.07.2023 до 00:01 год 31.07.2023.
З урахуванням вищенаведеного слідчий просив надати дозвіл йому, слідчому відділення №2 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав'язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:
-інформацію про користувача банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), та під'єднаних мобільних номерів до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 17:00 год. 30.07.2023 до 00:01 год 31.07.2023;
-інформацію про сторонні входи в аккаунт НОМЕР_1 , клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з з 17:00 год. 30.07.2023 до 00:01 год 31.07.2023;
У судове засідання 09.08.2023 року слідчий відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та заступник керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області не з'явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані слідчим відділення №2 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що відділенням №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12023162260000426 від 01.08.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.3 ст.190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у СВ №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав'язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_4
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав'язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд вважає за необхідне роз'яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12023162260000426 від 01.08.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав'язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:
-інформацію про користувача банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), та під'єднаних мобільних номерів до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 17:00 год. 30.07.2023 до 00:01 год 31.07.2023;
-інформацію про сторонні входи в аккаунт НОМЕР_1 , клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з з 17:00 год. 30.07.2023 до 00:01 год 31.07.2023;
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1