Березівський районний суд Одеської області
09.08.2023
Справа № 494/1434/23
Провадження № 1-кс/494/458/23
09 серпня 2023 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12023162260000393 від 12.07.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
08 серпня 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження за №12023162260000393 від 12.07.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 09.08.2023 року.
З клопотання вбачається, що 11 липня 2023 року до ч/ч ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 11.07.2023 року близько о 13:42 години невідома особа, з мобільного телефону № НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , в месенджері «Viber» надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 / НОМЕР_3 нібито для оплати за товар, який продавала ОСОБА_5 , перейшовши за яким остання зазначила дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та ввела код підтвердження, після чого з її картки шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, було знято грошові кошти в сумі 5499 гривень.
В ході проведення досудового розслідування та виходячи з допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 11.07.2023 року приблизно о 13:42 години знаходячись за місцем свого мешкання здійснювала продаж намиста, через торгівельну платформу «OLX», після чого їй в месенджері «Viber» з мобільного телефону № НОМЕР_1 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_2 , написала невідома особа, яка представилась на ім'я « ОСОБА_6 », яка ввійшла в довіру до потерпілої з приводу купівлі намиста, відправила на номер потерпілої інтернет-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 / НОМЕР_3 , за яким потерпіла ОСОБА_5 , перейшла та ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_4 , CVV-код, місяць та рік до якої дійсна картка та підтвердила SMS-повідомлення з банку, після чого з карткового рахунку було списано грошові кошти в розмірі 5499 гривень, на рахунок торгово-сервісної мережі «UKRKRYVYY RIG OFIS MAYSTER F0147700». Також встановлено, що дана особа « ОСОБА_6 » зареєстрована на платформі «OLX» під прізвищем ОСОБА_7 , вказала номер телефону № НОМЕР_5 та адресу: АДРЕСА_2 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів з деталізацією по картці № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , та інформація щодо якої перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відокремлений підрозділ, а саме Філія-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_7 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_4 .
З урахуванням вищенаведеного, слідчий просив надати дозвіл йому, слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:
- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 18.02.2023 року по 00 год. 01 хв. 23.02.2023 року;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , у період часу з 13 год. 00 хв. 11.07.2023 рокупо 00 год. 01 хв. 12.07.2023 року.
У судове засідання 09.08.2023 року слідчий відділення №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області та заступник керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області не з'явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ№2 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом№2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12023162260000393 від 12.07.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.3 ст.190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у слідчого відділення №2 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_4
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим відділення №2 слідчого відділення Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 речей і документів які сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд вважає за необхідне роз'яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12023162260000393 від 12.07.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:
-роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 18.02.2023 по 00 год. 01 хв. 23.02.2023;
-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , у період часу з 13 год. 00 хв. 11.07.2023 по 00 год. 01 хв. 12.07.2023.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1