Справа № 489/4396/23
Провадження № 1-кс/489/1078/23
Ленінський районний суд міста Миколаєва
Ухвала
іменем України
09 серпня 2023 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023153230000097 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Згідно з клопотанням, СД ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом заволодіння 01.07.2023 невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 45500 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами потерпілого здійснювалося шляхом їх переказу з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім'я потерпілого, виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв'язку з цим, дізнавач вважає, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися. Дізнавач долучив до клопотання заяву про проведення судового розгляду без його участі. Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі дізнавача, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України. Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12023153230000097 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та проведеними слідчими діями не встановлено осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення. Під час досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами потерпілого здійснювалося шляхом переказу з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім'я потерпілого, відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи. Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дізнавачем доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо. Вказане свідчить про необхідність надання дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, права тимчасового доступу до документів (вказавши їх назву та перелік в редакції, зазначеній у клопотанні), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що вказує на необхідність задоволення клопотання.
Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в розрізі даних про дату, час та суми зарахування грошових коштів, дату, час, суми та місця зняття готівки або переведення її на інший рахунок в період часу з 01.07.2023 до 03.07.2023 включно;
- фото особи під час зняття готівки з картки № НОМЕР_2 , а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалося керування рухом грошових коштів по картці в період з 01.07.2023 до 03.07.2023 включно;
- інформації про особу, яка отримувала банківську картку № НОМЕР_2 з наданням копій документів про вказану особу та документів, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання банківської картки;
- відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в розрізі даних про дату, час та суми зарахування грошових коштів, дату, час, суми та місця зняття готівки або переведення її на інший рахунок в період часу з 01.07.2023 до 03.07.2023 включно;
- фото особи під час зняття готівки з картки № НОМЕР_1 , а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період з 01.07.2023 до 03.07.2023 включно;
- інформації про особу, яка отримувала банківську картку № НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та документів, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання банківської картки.
та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді, за можливості у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, яка виконує його обов'язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 09.10.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1