Справа № 468/1559/23
1-кс/468/239/23
56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська 43
25.07.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №12023152140000183 від 04.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №12023152140000183 від 04.06.2023. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
З клопотання вбачається 03.06.2023 до Баштанського РВИ ГУНГ1 в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.06.2023 о 16:49 год. їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась співробітником служби безпеки Приватбанку та шахрайським шляхом з використанням інформаційно - комунікаційних систем заволоділа її грошовими коштами в сумі 900 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 та грошовими коштами у сумі 10364 гривень з банківської картки № НОМЕР_3 . Завдавши ОСОБА_3 матеріальний збиток.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , стало відомо, що вона є користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та володіє банківськими картками «Для виплат» № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
03.06.2023 року о 16:49 год потерпілій зателефонував невідомий раніше номер телефону НОМЕР_1 та невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого повідомив ОСОБА_3 про те, що її банківські картки потрібно заблокувати, оскільки належними їй грошовими коштами можуть заволодіти шахраї. Після цього цей чоловік запитав у потерпілої пін-код від картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , який остання назвала.
В подальшому, вказаний вище чоловік в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 повідомив їй, що на її ім'я було відкрито дві віртуальні банківські картки, на які необхідно перерахувати грошові кошти з банківських карток «Для виплат» та «Універсальна», належних останній. ОСОБА_4 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконала всі дії, що говорив чоловік по телефону, перерахувавши зі своєї картки «Універсальна» № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 10 364 грн на картку, що продиктував невідомий чоловік. Відразу після цього він сказав «давай до свидания» та завершив виклик. Потерпіла одразу зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй допомогли заблокувати картку.
Крім цього, потерпіла додала, що за хвилину до того, як їй зателефонував вищевказаний чоловік, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в розмірі 900 грн., куди саме вона не знає.
Таким чином, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку, яким відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та№ НОМЕР_3 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №12023152140000183 від 04.06.2023. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНГІ в Миколаївській області ОСОБА_5 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП вМиколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП вМиколаївській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП вМиколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Баштанського РВПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Оригіналів документів банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в А'Г КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_4 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 03.06.2023по 05.06.2023 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 03.06.2023 по 05.06.2023 року;
4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття і перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 03.06.2023 по 05.06.2023 року.
5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів, які прив'язані до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_4 );
6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в тому числі в період часу з 03.06.2023 по 05.06.2023 року.
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.