07.08.2023
Єдиний унікальний № 497/1698/23
Провадження № 1-кс/497/590/23
07.08.2023 року м. Болград
Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
представника володільця вилученого майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Болград клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за №12023166270000079 від 26.07.2023 року,
Прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з названим клопотанням.
З поданого клопотання вбачається, що Сектором дізнання Болградського відділення поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12023166270000079 від 26.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.357 КК України.
Нагляд за додержанням законності під час досудового розслідування, у вигляді процесуального керівництва здійснюється Болградською окружною прокуратурою.
За змістом клопотання слідує, що 26.07.2023 року до Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що 25.07.2023 року близько 22:00 години, в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Виноградівка» у громадянки ОСОБА_4 виявлено та вилучено належні іншим громадянам України паспорти та мобільні телефони.
В ході проведеного 25-26.07.2023 року огляду місця події виявлено та вилучено паспорти громадян України, паспорти громадян України для виїзду за кордон та мобільні телефони.
Органом досудового розслідування вказані паспорти громадян України та паспорти громадян України для виїзду за кордон, а також мобільні телефони визнано предметом вказаного кримінального правопорушення, в поряду ст. 98 КПК України, вилучені документи визнані речовими доказами
Заявник зазначає, що вилучене майно - паспорти та телефони громадян, які наразі є мешканцями села Кубей, Болградського району, зберігає на собі сліди вчиненого кримінального проступку, а саме, станом на момент вилучення, невідомі мета та причини перебування у великій кількості паспортів громадян України та паспортів для виїзду за кордон без законних на те підстав у іншої особи та у сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення обставин вказаного кримінального проступку.
Крім того, під час досудового розслідування підлягає встановленню питання перебування особистих документів - документів, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України та проведення з ними дій невизначених Законом на території іншої держави без наявності цивільного правового оформлення передачу документів іншій особі. Підлягає з'ясуванню чи справжні зазначені офіційні документи, на якій підставі у тому числі цивільно-правовій, вони перейшли у користування особи ОСОБА_4 , які саме дії вона проводила із зазначеними документами на території іншої держави, чи не носять дії протиправний, шахрайський характер.
Метою застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладання арешту майна - паспортів, є необхідність збереження речових доказів та встановлення мети та підстави перебування особистих документів великої кількості громадян у користуванні іншої особи за межами території України для подальшого обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення - незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом.
Вилучені в ході огляду місця події мобільні телефони можуть містити інформацію, яка може бути у логічному зв'язку із використанням паспортів громадян України та паспортів для виїзду за кордон, а тому використана як доказ вчинення вказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення підстав законності використання їх поза межами території України та з метою встановлення правомірності їх перебування у користуванні у іншій особи.
Відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення всебічного та повного досудового розслідування, призначення відповідних експертиз, прокурор просить накласти арешт на майно, що вилучено 25.07.2023 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час огляду місця події в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Виноградівка", а саме, на паспорти громадян України та паспорти для виїзду за кордон:
паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 27.12.1996 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 11.11.1997 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 17.11.1997 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 28.03.1996 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 26.02.1997 на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 14.03.2005 на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 21.09.2000 на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 09.11.2000 на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 24.03.2000 на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 17.10.2002 на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 13.03.2001 на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 10.12.1996 на ім'я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 05.11.2000 на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 06.04.2001 на ім'я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_15 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 27.12.1995 на ім'я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_16 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 15.04.2002 на ім'я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_17 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 31.09.1999 на ім'я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_18 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 20.03.2001 на ім'я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_19 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 27.12.2006 на ім'я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;
паспорт громадянина України НОМЕР_20 виданий 5129 від 11.02.2019 на ім'я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 30.12.1999 на ім'я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_22 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 31.10.2002 на ім'я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_23 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 24.03.1997 на ім'я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_24 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 19.10.2000 на ім'я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_25 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 05.04.2002 на ім'я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_26 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 08.10.2002 на ім'я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_27 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 26.02.1997 на ім'я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_28 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 18.06.1997 на ім'я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_29 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 31.01.1997 на ім'я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_30 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 13.01.2006 на ім'я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_31 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 01.02.1997 на ім'я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_32 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 29.12.2001 на ім'я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , проживає за адресою: АДРЕСА_1
паспорт громадянина України серії НОМЕР_33 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 12.06.2002 на ім'я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_34 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 29.12.2009 на ім'я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_35 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 09.12.2000 на ім'я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_36 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 06.11.1996 на ім'я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_37 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 21.07.2004 на ім'я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_38 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 20.09.2000 на ім'я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_39 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 30.08.2001 на ім'я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_40 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 01.06.2001 на ім'я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_41 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 17.06.2002 на ім'я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_42 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 22.09.1997 на ім'я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_43 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 12.09.2002 на ім'я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_44 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 04.07.1997 на ім'я ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_45 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 18.10.1996 на ім'я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_46 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 21.08.2000 на ім'я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_47 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 15.04.2002 на ім'я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_48 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 12.11.2002 на ім'я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_49 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 24.12.1998 на ім'я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 25.03.1996 на ім'я ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_50 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 21.02.1997 на ім'я ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_51 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 05.05.2002 на ім'я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_52 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області на ім'я ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_53 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 19.03.2004 на ім'я ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_54 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 30.08.2001 на ім'я ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_55 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 07.05.2001 на ім'я ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_56 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 06.07.2004 на ім'я ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_57 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 18.10.2002 на ім'я ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_58 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 28.01.2000 на ім'я ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_59 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 01.11.1995 на ім'я ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_60 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 23.02.1998 на ім'я ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_61 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 14.10.1996 на ім'я ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_62 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 30.12.1997 на ім'я ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_63 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 30.12.1997 на ім'я ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_64 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 05.10.2006 на ім'я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_65 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 31.12.1996 на ім'я ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_66 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 19.03.2004 на ім'я ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_67 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 29.07.2004 на ім'я ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_68 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 13.01.2001 на ім'я ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_69 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 16.11.2000 на ім'я ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 ;
паспорт громадянина України НОМЕР_70 виданий 5129 від 19.09.2019 на ім'я ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_71 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 01.02.2000 на ім'я ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_72 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 14.09.1998 на ім'я ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_73 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 06.10.2000 на ім'я ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_74 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 18.06.1997 на ім'я ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_75 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 24.04.2000 на ім'я ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , АДРЕСА_6
паспорт громадянина України серії НОМЕР_76 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 06.03.2008 на ім'я ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_77 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 30.01.1997 на ім'я ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_78 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 17.06.1996 на ім'я ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_79 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 04.12.2007 на ім'я ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_80 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 13.11.2014 на ім'я ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_81 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 06.02.1998 на ім'я ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_82 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 04.02.2000 на ім'я ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_83 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 08.04.1999 на ім'я ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_8 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_84 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 27.11.1997 на ім'я ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_85 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 30.12.1997 на ім'я ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_86 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 21.07.1999 на ім'я ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_87 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 05.07.2002 на ім'я ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_88 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 25.02.2002 на ім'я ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_89 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 06.11.1996 на ім'я ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , проживає за адресою: АДРЕСА_18 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_90 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 27.11.2012 на ім'я ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_91 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 09.03.1998 на ім'я ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_92 виданий Біляївським РВ УМВС України в Одеській області 15.07.1997 на ім'я ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_93 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 03.03.1997 на ім'я ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_94 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 19.10.2001 на ім'я ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_95 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 23.06.1999 на ім'я ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_96 виданий Болградським ГО УМВД України в Одеській області 19.10.1999 на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_97 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 21.05.2002 на ім'я ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_98 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 21.05.2002 на ім'я ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_99 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 11.11.1997 на ім'я ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_100 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 15.02.2001 на ім'я ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_101 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 01.08.2002 на ім'я ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України НОМЕР_102 виданий 5129 від 20.12.2022 на ім'я ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_103 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 17.06.1997 на ім'я ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_104 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 22.10.2000 на ім'я ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_105 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 14.12.2000 на ім'я ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , АДРЕСА_1
паспорт громадянина України серії НОМЕР_106 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 20.01.1997 на ім'я ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_107 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 25.01.2002 на ім'я ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_108 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 21.07.2004 на ім'я ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_109 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 01.12.1998 на ім'я ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_19 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_110 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 13.10.1996 на ім'я ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_111 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 05.03.199 на ім'я ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_112 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 20.09.2000 на ім'я ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_113 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 01.06.2001 на ім'я ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_114 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 01.12.1998 на ім'я ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_115 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 27.01.2000 на ім'я ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_116 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 13.01.1997 на ім'я ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_117 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 08.07.1996 на ім'я ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_118 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 25.02.2002 на ім'я ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_119 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 26.02.2004 на ім'я ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_120 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 13.07.2001 на ім'я ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , проживає за адресою: АДРЕСА_20 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_121 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 29.12.200 на ім'я ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_122 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 06.11.2007 на ім'я ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , проживає за адресою: АДРЕСА_21 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_123 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 29.12.2001 на ім'я ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_109 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_124 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 26.05.2005 на ім'я ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_125 виданий 5119 від 12.06.2015 на ім'я ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_100 ;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_126 виданий 5119 від 12.06.2015 на ім'я ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_127 виданий 5101 від 28.12.2015 на ім'я ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_128 виданий 3TUR1 від 21.06.2018 на ім'я ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_111 ;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_129 виданий 5129 від 07.04.2023 на ім'я ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_112 ;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_130 виданий 5129 від 22.12.2022 на ім'я ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_90 ;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_131 виданий 5129 від 04.04.2018 на ім'я ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_113 ;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_132 виданий 5129 від 14.04.2023 на ім'я ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_133 виданий 1500 від 14.12.2000 на ім'я ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_134 виданий 5129 від 19.07.2019 на ім'я ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_135 виданий 5129 09.12.2019 на ім'я ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_114 ;
паспорт громадянина України НОМЕР_136 виданий 5129 від 14.11.2017 на ім'я ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_115 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_137 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 03.05.1999 на ім'я ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_116 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_137 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 03.05.1999 на ім'я ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_116 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
паспорт громадянина України серії НОМЕР_138 виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області 14.03.1996 на ім'я ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
які вилучено та опечатано у сейф-пакет Національної поліції України FPS 6000901.
Мобільні телефони:
мобільний телефон марки «Galaxy A 01 Core Samsung» imei: НОМЕР_139 ;
мобільний телефон марки «TP 804 A 24 UAnoffOS» imei: НОМЕР_140 ;
мобільний телефон марки«HUAWEI 5 2018» imei: НОМЕР_141 ;
мобільний телефон марки «Redmi 9A» imei: НОМЕР_142 ;
мобільний телефон марки «Samsung» imei: НОМЕР_143 ;
мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J5» imei: НОМЕР_144 ;
мобільний телефон марки «Redmi 9A» imei: НОМЕР_145 ;
мобільний телефон марки «Redmi10» imei: НОМЕР_146 ;
мобільний телефон марки«HUAWEI» imei: НОМЕР_147 ;
мобільний телефон марки «Redmi 4X» imei: НОМЕР_148 ;
мобільний телефон марки «GalaxyA30»imei: НОМЕР_149 ;
мобільний телефон марки «Redmi6A» imei: НОМЕР_150 ;
мобільний телефон марки «A70»imei: НОМЕР_151 ;
мобільний телефон марки «Galaxy A04»imei: НОМЕР_152 ;
мобільний телефон марки «Redmi Note 4» imei: НОМЕР_153 ;
мобільний телефон марки «Galaxy J7»imei: НОМЕР_154 ;
мобільний телефон марки «Redmi 6» imei: НОМЕР_155 ;
мобільний телефон марки «A60»imei: НОМЕР_156 ;
мобільний телефон марки «Galaxy A0255»imei: НОМЕР_157 ;
мобільний телефон марки «Galaxy A41» imei: НОМЕР_158 ;
мобільний телефон марки «Redmi 7A» imei: НОМЕР_159 ;
мобільний телефон марки «Redmi 9C» imei: НОМЕР_160
мобільний телефон марки «Galaxy A11» imei: НОМЕР_161 ;
мобільний телефон марки «Galaxy XYM13» imei: НОМЕР_162 ;
мобільний телефон марки «HUAWEI» у вимкненому стані;
мобільний телефон марки «Hios TEXNOSPARK 10» imei: НОМЕР_163 ;
мобільний телефон марки «Redmi 5» imei: НОМЕР_164 ;
мобільний телефон марки «Galaxy A10 S» imei: НОМЕР_165 ;
мобільний телефон марки «Galaxy A3S» imei: НОМЕР_166 ;
мобільний телефон марки «Galaxy A02» imei: НОМЕР_167 ;
мобільний телефон марки «ZTE Blade A5 2020» imei: НОМЕР_168 ;
мобільний телефон марки «MEIZUM 58» imei: НОМЕР_169 ;
мобільний телефон марки «MEIZU m3 note» imei: НОМЕР_170 ;
мобільний телефон марки «Redmi» imei: НОМЕР_171 ;
мобільний телефон марки «Redmi 6A» imei: НОМЕР_172 ;
мобільний телефон марки «Galaxy S4» imei: НОМЕР_173 ;
мобільний телефон марки «Galaxy A10S» imei: НОМЕР_174 ;
мобільний телефон марки «ZTE BladeA3 2020» imei: НОМЕР_175 ;
мобільний телефон марки «Galaxy XYA12» imei: НОМЕР_176 ;
вісім мобільних телефонів, на яких відсутні будь-які надписи та які на момент огляду знаходились у вимкненому стані, які вилучено та опечатано у сейф-пакет Національної поліції України 3138534 позбавивши її права розпорядження вказаним майном.
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила його задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини. Також вказала, що огляд місця події та вилучення у ОСОБА_4 речей та документів відбулось на підстави норм КПК, за дозволом власника приміщення пункту пропуску - начальника 4 групи ІПК прикордонної служби, вилучені речі містять на собі сліди кримінального правопорушення й мають значення для подальшого розслідування. Зазначила, що огляд вилучених паспортів та мобільних телефонів не проводився, хоча відповідні вказівки дізнавачам були надані. Прокурор повідомила, що наразі в рамках досудового слідства встановлені та допитані всі власники вилучених паспортів, які вказали, що добровільно надали свої паспорти та телефони громадянці ОСОБА_4 , матеріали справи не містять заяв щодо можливого незаконного заволодіння паспортами й телефонами від власників.
Представник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 - в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки зазначене майно було вилучено у ОСОБА_4 незаконно, її обшук було проведено без дотримання вимог КПК України. Крім того пояснив, що всіх особи - власники вилучених паспортів надали заяви, згідно яких зазначили, що паспорти та телефони надали ОСОБА_4 добровільно, без примусу й вимагають повернути власне майно. Також адвокат зазначив, що ч.4 ст.357 КК України встановлена відповідальність за незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом, а жодна із осіб не надала заяву про вчинення таких дій й вилучені мобільні телефони не можуть бути речовим доказом у цій справи, прокурором не наведено достатнього обґрунтування тверджень, що це майно є речовим доказом.
Розглянувши зазначене клопотання, заслухавши пояснення учасників справи, вивчивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного.
Судовим розглядом встановлено, що сектором дізнання Болградського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12023166270000079, відомості щодо якого 26.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 357 КК України. Нагляд за додержанням законності під час досудового розслідування, у вигляді процесуального керівництва здійснюється Болградською окружною прокуратурою.
26.07.2023 року до Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення з міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Віноградівка» на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_117 » ІНФОРМАЦІЯ_118 про те, що 25.07.2023 року о 22:00 годині в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Виноградівка» на в'їзд в Україну з Республіки Молдова у громадянки України ОСОБА_4 виявлено належні іншим громадянам України 138 паспортів (разом - паспорти громадянина України та для виїзду за кордон) та 49 мобільних телефонів (а.с.22-23).
За вказаним фактом 26.07.2023 року сектором дізнання Болградського РВП розпочато кримінальне провадження за № 12023166270000079, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України за кваліфікаційною ознакою: незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом.
25.07.2023 року з 23-40 години по 05-45 години 25.07.2023 року дізнавачем Болградського РВП ГУНП в Одеській області було проведено огляд місця події - приміщення міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Виноградівка», зі згоди начальника 4 групи ІПК прикордонної служби ОСОБА_144 , за участі ОСОБА_144 , ОСОБА_4 та понятого ОСОБА_145 , в результаті якого було вилучено 141 паспорт (разом - паспорти громадянина України та для виїзду за кордон) та 51 мобільний телефонів.
За результатами вказаної слідчої дії оформлено протокол огляду місця події (а.с.26-32).
Постановою дізнавача від 26.07.2023 року вилучене майно визнано речовими доказами.
Згідно протоколу допиту свідка від 26.07.2023 року ОСОБА_4 повідомила, що вилучені в неї паспорти та мобільні телефони їй були надані добровільно мешканцями села Кубей для допомоги в оформленні матеріальної допомоги.
Прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 27.07.2023 року звернулася до Болградського районного суду Одеської області з клопотанням про арешт тимчасового вищевказаного вилученого майна. Ухвалою слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 28.07.2023 року клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії ухвали. У визначений строк прокурором надано нове клопотання.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За змістом ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе наявності трьох необхідних ознак, необхідних для застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначених ч. 3 ст.132 КПК України:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Як зазначив прокурор та представник ОСОБА_4 в судовому засіданні, майно, на яке просить накласти арешт прокурор, було вилучено саме у ОСОБА_4 , а не у приміщенні міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Виноградівка».
Тобто на момент вилучення 25.07.2023 року володільцем (утримувачем) вищевказаного майна була саме ОСОБА_4 .
Згідно ст. 168 КПК України встановлено, що тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу, також тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно ст.. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.
Згідно ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Матеріали справи не містять жодних документів, які б вказували на проведення затримання, обшуку ОСОБА_4 чи доказів добровільної видачі нею вилученого майна.
Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Оскільки чинним законодавством не передбачена можливість проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді дізнавачем, ухвала слідчого судді про погодження проведеного обшуку не надана, доручення слідчого на проведення огляду місця події не надано, протокол огляду місця події від 25.07.2023 не може бути належним доказом у даній справі, що тягне за собою визнання всіх результатів такого огляду недопустимими доказами.
Аналогічна правова позиція в схожому випадку визначена Об'єднаною палатою Касаційного кримінального суду Верховного Суду у постанові від 06 грудня 2021 р. у справі № 663/820/15-к.
Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що у ОСОБА_4 вилучено 141 паспорт (разом - паспорти громадянина України та для виїзду за кордон) та 51 мобільний телефон всупереч вимогам кримінально-процесуального закону.
Крім цього, встановлено, що власника вилучених паспортів та мобільних телефонів подали заяви про те, що вони це майно добровільно надали ОСОБА_4 , жодних шахрайських дій вчинено не було та просять його повернути та не накладати арешт.
Прокурор в судовому засіданні з посиланням на матеріали кримінальної справи зазначила, що органом слідства встановлені та допитані всі особи - власники паспортів, які зазначили про добровільну їх передачу ОСОБА_4 .
Матеріали справи не містять заяв будь-яких осіб-власників вилучених паспортів про незаконне заволодіння ними чи їх втрату тощо, що могло б бути підставою для внесення до ЄРДР інформації про вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст. 357 КК України.
Відтак, станом на дату розгляду цього клопотання не знайшли свого підтвердження факти, викладені в повідомленні посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_118 від 25.07.2023 року.
Слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не доведено, що вилучені мобільні телефони можуть бути речовими доказами у дані справі у розумінні ст.98 КПК України, не зазначено та не підтверджено, які саме сліди кримінального проступку містяться на вилучених мобільних телефонах.
Дискреція дізнавача щодо визнання речей речовими доказами не є безмежна та обмежується наявністю обґрунтованих ознак речового доказу, визначених у ст..98 КПК України.
Слід зазначити, що до цього часу органом досудового слідства не проведено огляд вилученого майна, що, на переконання слідчого судді свідчить про відсутність у органу досудового слідства підстав та бажання встановлювати будь-які обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення за допомогою вилученого майна.
Згідно п. 1 «Положення про паспорт громадянина України» затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26.06.1992, паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Документом, що посвідчує особу громадянина України за кордоном і при перетинанні державного кордону України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Законодавство не забороняє передачу паспорту власником іншій особі й сама по собі така передача не є протиправною й не може свідчити про вчинення протиправних дій.
Слідчий суддя не погоджується з доводом прокурора про необхідність під час досудового розслідування встановленню питання перебування особистих документів - документів, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України та проведення з ними дій невизначених Законом на території іншої держави без наявності цивільного правового оформлення передачу документів іншій особі, з'ясування чи справжні зазначені офіційні документи, на якій підставі у тому числі цивільно-правовій, вони перейшли у користування особи ОСОБА_4 , які саме дії вона проводила із зазначеними документами на території іншої держави, чи не носять дії протиправний, шахрайський характер, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для встановлення зазначеного достатньо інформації про власників паспортів, їх реквізитів й не може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
З врахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що відсутні підстави для задоволення клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого 25.07.2023 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майна.
У зв'язку з викладеним, клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого задоволенню не підлягає.
Згідно ч.3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна. Відповідно до п.2 ч.1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.
Законодавство не передбачає повернення вилученого майна іншій особі, ніж тій, у кого воно було вилучено, в разі відмови в задоволенні клопотання про арешт майна.
Відтак, враховуючи відмову слідчого судді у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна, вилучене майно має бути негайно повернуто органом досудового слідства особі, у якої воно було вилучено, тобто ОСОБА_4 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 171, 173, 234, 237 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за №12023166270000079 від 26.07.2023 року - залишити без задоволення.
Згідно ч.3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Ухвала може бути оскаржена через Болградський районний суд Одеської області до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено в залі суду 09.08.2023 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1