Справа №766/1967/23
н/п 1-кс/766/796/23
27.07.2023року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №12023231030000262, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчого СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або старшому слідчому СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках зареєстрованих на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 03.02.2023 по 10.02.2023 року.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 07.02.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа скориставшись даними введеними на сайті з приводу подання заявки на отримання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 3800 гривень з банківської картки заявниці № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , має оформлену в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на її ім'я картку № НОМЕР_1 . Так 05.02.2023 року через мессенджер «Viber» отримала повідомлення з посиланням «Виплати від фонду ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши за цим посиланням потерпіла ввела свої персональні дані, прізвище, ім'я, по батькові, логін від своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пароль до неї, за чим вона отримала СМС-повідомлення з кодом, котрий вона ввела. Після чого через деякий час потерпіла виявила декілька операції з переведення грошових коштів з її банківського рахунку, на загальну суму 3800 гривень.
Даний факт зареєстровано 08.02.2023р. до ЄРДР за № 12023231030000262 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , кому належить прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період 03.02.2023 по 10.02.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 03.02.2023 по 10.02.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 03.02.2023 по 10.02.2023 року, а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 03.02.2023 по 10.02.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період 03.02.2023 по 10.02.2023 3 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.
З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися. Надали заяви, в якій просили проводити судовий розгляд за їх відсутності, просили клопотання задовольнити з підстав зазначених у ньому.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом та не повідомила про причини неприбуття, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності сторін кримінального провадження.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки допущеного кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження факту вчиненого кримінального правопорушення, отримати необхідні документи іншим способом неможливо. Крім того, такий доступ необхідний для досягнення мети досудового розслідування.
Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає задоволенню, але частково, оскільки вимога слідчого у прохальній частині клопотання про зобов'язання уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати доступ до речей та документів, інформації, у разі неможливості її надання - не грунтується на вимогах закону, з огляду на що суд відмовляє у задоволенні цієї частини вимог клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №12023231030000262 від 08.02.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчого СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або старшому слідчому СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках зареєстрованих на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 03.02.2023 по 10.02.2023 року
Надати тимчасовий доступ з метою ознайомлення та з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та міститься в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках зареєстрованих на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , кому належить прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;
-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період 03.02.2023 по 10.02.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 03.02.2023 по 10.02.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 03.02.2023 по 10.02.2023 року, а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 03.02.2023 по 10.02.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
В іншій частині клопотання - відмовити.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Ухвала повинна бути виконаною протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Слідчий суддя ОСОБА_1