Справа № 752/7739/23
Провадження № 1-кс/752/5412/23
14 липня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 42023100000000027 від 17.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 42023100000000027 від 17.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023100000000027 від 17.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється щодо неправомірних дій посадових осіб ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ритуальна служба СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які здійснюють розкрадання коштів підприємства за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, чим завдають збитків інтересам держави у великих розмірах.
Так, встановлено, що посадові особи ритуальної служби СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спільно з службовими особами підконтрольних суб'єктів господарської діяльності у сфері надання ритуальних послуг, за попередньою змовою з фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності та фізичними особами, здійснюють привласнення та розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладання договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей (таблички, гроби, вінки та ін.) за значно завищеними цінами, а також за рахунок фіктивно працевлаштованих осіб на підприємстві із числа близького оточення службових осіб, які не відвідують місце роботи, не виконують свої обов'язки передбачені посадовими інструкціями, під час робочого дня відсутні на робочому місті. Мають місце випадки безпідставного перебування працівників за кордоном (відсутність заяви на надання відпустки або лікарняного листа в період хвороби) в період нарахування їм заробітної плати.
Крім того, встановлено, що зарплатні банківські картки фіктивно працевлаштованих працівників перебувають у третіх осіб, які щомісячно здійснюють зняття готівкових коштів, а саме безпідставно нарахованої заробітної плати, після чого здійснюють передачу грошей посадовим особам комунального підприємства для подальшого розподілу між всіма учасниками злочинної схеми.
У зв'язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку за наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023100000000027 від 17.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.
Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що вони необхідні з метою встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю вищевказаного підприємства та працевлаштованими фізичними особами, встановлення осіб, які організували його створення та контролювали його діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане в кримінальному провадженні № 42023100000000027 від 17.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх в завірених копіях, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо наявних відкритих рахунків наступних фізичних осіб:
1. ОСОБА_17 ,
2. ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_3 ,
3. ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_4 ,
4. ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_5 ,
5. ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_6 ,
6. ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_7 ,
7. ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_8 ,
8. ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_9 ,
9. ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_10 ,
10. ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_11 ,
11. ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_12 ,
12. ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_13 ,
13. ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_14 ,
14. ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_15 ,
15. ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_16 ,
16. ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_17 ,
17. ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_18 ,
18. ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_19 ,
19. ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_20 ,
20. ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_21 ,
21. ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_22 ,
22. ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_23 ,
23. ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_24 ,
24. ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_25 ,
25. ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_26 ,
26. ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_27 ,
27. ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_28 ,
28. ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_29 ,
29. ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_30 ,
30. ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_31 ,
31. ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_32 ,
32. ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_33 ,
33. ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_34 ,
34. ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_35 ,
35. ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_36 ,
36. ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_37 ,
37. ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_38 ,
38. ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_39 ,
39. ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_40 ,
40. ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_41 ,
41. ОСОБА_57 , РНОКПП НОМЕР_42 ,
42. ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_43 ,
43. ОСОБА_59 , РНОКПП НОМЕР_44 ,
44. ОСОБА_60 , РНОКПП НОМЕР_45 ,
45. ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_46 ,
46. ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_47 ,
47. ОСОБА_63 , РНОКПП НОМЕР_48 ,
48. ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_49 ,
49. ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_50 , а саме:
- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);
-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам;
-інформацію про ІР-адреси мобільних терміналів та комп'ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).
- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання відкритих рахунків вказаних вище осіб, за період часу з 01.01.2016 по 06.07.2023.
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1