Справа № 752/9196/23
Провадження № 1-кс/752/3813/23
24 травня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 42023100000000183 від 30.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 42023100000000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023100000000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 березня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори на постачання продовольчих товарів на загальну суму 38 154 706, 40 гривень.
В подальшому, для забезпечення умов договору, 30.03.2022, після погодження рахунків, ІНФОРМАЦІЯ_4 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила попередню оплату в розмірі 30 (тридцяти) відсотків вартості торів у розмірі 11 446 411, 92 гривні на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому, за умовами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобовёязалось поставити протягом 2-х (двох) календарних днів після одержання авансового платежу (до 01.04.2022), однак вказане зобов'язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало, та по теперішній час не повернуло перераховані кошти.
Таким чином, досудовим розслідування встановлено, що внаслідок невиконання умов договору на постачання продовольчих товарів від 29.03.2022 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнено бюджетні кошти.
В свою чергу, оперативним співробітникам ГУ ДЗНД СБ України на підставі ст. 40 КПК України було надано доручення з метою встановлення причетних до вчинення цього злочину осіб, суб'єктів господарювання, в тому числі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення рахунків, на які перераховувались кошти відповідно до договору від 29.03.2022.
В свою чергу, оперативним співробітникам ГУ ДЗНД СБ України на підставі ст. 40 КПК України було надано доручення з метою встановлення причетних до вчинення цього злочину осіб, суб'єктів господарювання, в тому числі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення рахунків, на які перераховувались кошти відповідно до договору від 29.03.2022.
Так, у відповідь на доручення, до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшли матеріали відпрацювання про те, що в ході виконання доручення встановлені що перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за постачання продукції здійснювалось з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними реквізитами: МФО НОМЕР_2 , назва банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , номер рахунку № НОМЕР_4 .
У зв'язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку за наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023100000000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідувані кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженню, мають значення речових доказів та можуть бути використанні як докази факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для призначення судових експертиз та які неможливо довести іншим способом.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане в кримінальному провадженні № 42023100000000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні за № 42023100000000183 від 30.03.2023 року на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку: № НОМЕР_4 , а саме
- платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу з 28.03.2022 по 28.03.2023;
- договорів щодо автоматичного обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були здійснені сеанси зв'язку, авторизації, підтвердження операцій, та дати, часу та номерів телефонів, з яких були зроблені відповідні підтвердження вказаних операцій (клієнт-банк, ключ авторизації, мобільний додаток, смс - повідомлення, тощо);
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам з дати їх відкриття до дати прийняття рішення слідчим суддею в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних анкетних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, назви, номеру рахунку, МФО банківської установи) часу та дати проведення платежу, назви платіжного документу, а також особи, яка підтвердила за допомогою відповідних засобів (клієнт-банк, ключ авторизації, мобільний додаток, смс-повідомлення, тощо) вказані банківські операції;
- міжнародних договорів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, у тому числі документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи.
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1