Справа № 544/1888/23
1-кс/544/302/2023
01 серпня 2023 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023170580000335 від 12.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 12.07.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.07.2023 невідома особа, у невідомий спосіб, з його банківського рахунку № НОМЕР_1 зняла грошові в загальній сумі 35360 гривень, тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму.
Будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що у своїй власності має банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 для виплат, рахунок № НОМЕР_1 . На вказану карту отримує заробітну плату та соціальні виплати (пенсію). Станом на 11.07.2023 на банківській картці за вказаним рахунком знаходилися кошти в сумі близько 37 тис грн. 07.07.2023 він зайшов у телеграм канал «Дія». Там висвітилася інформація про отримання соціальної допомоги в сумі 9500грн. ОСОБА_5 зайшов по вказаному посиланню в «Дія» ІНФОРМАЦІЯ_4 . За вказаним посиланням авторизувався через додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто ввів пін код своєї банківської карти, номер телефону та оформив замовлення для отримання соціальної допомоги в сумі 9500грн. 11.07.2023 в обідній час йому на телефон стали приходити повідомлення про зміну ліміту коштів для зняття з банківської карти. Нічого не підтверджуючи потерпілий набрав на номер служби підтримки банку НОМЕР_2 та пояснив оператору ситуацію, яка сталася. У цей час йому прийшли повідомлення про зняття з його банківської карти двома трансакціями коштів в сумі 25255грн та 10105грн. До протоколу допиту долучив виписку про рух коштів та копію свого паспорту.
Встановлення особи, котра шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання розглядати без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023170580000335 від 12.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступникові начальника слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:
-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
-про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, на які відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 10.07.2023 по 13.07.2023;
-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 10.07.2023 по 13.07.2023;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступникові начальника слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, а саме:
-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
-про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, на які відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 10.07.2023 по 13.07.2023;
-про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 10.07.2023 по 13.07.2023;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 01 вересня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1