Справа №295/9249/23
1-кс/295/3899/23
Іменем України
31.07.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні
клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,
подане дізнавачем Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
у кримінальному провадженні №12023065400000835 від 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що 20.06.2023 ОСОБА_5 , знайшовши оголошення в соціальній мережі "Фейсбук", яке було розміщено від імені ОСОБА_6 , а в подальшому від (вова кажан) про допомогу військовослужбовцям, які зазнали поранення в наслідок війни та потребують коштів на лікування, на зазначені реквізити в оголошенні НОМЕР_1 самостійно перерахувала зі своєї картки НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 500 гривень, після чого зрозуміла, що дане оголошення було розміщено шахраями. (ЄО24764)
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що фігурант справи, використовуючи багатоплатформовий клауд-месенджер «Facebook», a саме: сторінку акаунту під ім?ям « ОСОБА_7 » розміщує фейкові оголошення в різних пабліках соціальної мережі «Facebook» щодо надання грошової допомоги на лікування, реабілітацію, а також на різні військові матеріальні потреби, в тому числі дрони.
В ході проведення аналізу соціальної мережі «Facebook» було встановлено сторінку в соціальної мережі «Facebook» під іменем ОСОБА_7 , яка змінювала своє ім?я декілька разів на імена ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Даний акаунт розміщує фейкові оголошення в різних пабліках соціальної мережі «Facebook» щодо надання грошової допомоги на лікування, реабілітацію, а також на різні військові матеріальні потреби, в тому числі дрони, а також в різних публікаціях зазначає реквізити різних банківських карток, а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 .
За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та проведеного розвід-опитування встановлено, що ОСОБА_10 має в користуванні банківські картки, a саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Дізнавач вказує, що в ході проведення досудового розслідування, задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжній банківській картці емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, до клопотання долучив заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам групи дізнавачів сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_11 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022), дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023), та оперуповноваженим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, які будуть діяти за дорученням дізнавача, ОСОБА_12 (посвідчення ЖТП №010861 від 22.03.2022), ОСОБА_13 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021), ОСОБА_14 (посвідчення ЖТП № 011208 від 11.05.2022) тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) та містить банківську таємницю:
- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам № НОМЕР_7 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_7 в період з 20.06.2023 по час отримання ухвали;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_7 в період з 20.06.2023 по час отримання ухвали;
- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_7 в період з 20.06.2023 по час отримання ухвали;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_7 в період з 20.06.2023 по час отримання ухвали;
Встановити строк дії ухвали до 30.09.2023 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Володілець речей і документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.
Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1