Справа № 183/4706/23
Провадження № 1-кс/206/911/23
07 серпня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Головного управління Національної поліції в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023135000000061 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
03.08.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся дізнавач відділу дізнання Головного управління Національної поліції в Луганській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 01.04.2023 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 28.03.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1950 грн, які вона відправила на банківську картку № НОМЕР_1 .
Під час опитування в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України ОСОБА_4 повідомила що перебуває на даний час в Угорщині. За вказаним фактом пояснила, що 28.03.2023 в соціальній мережі Instagram вона побачила рекламу сайту “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” магазину білизни. Того ж для ОСОБА_4 заказала жіночу білизну вартістю 1950 гривень, умови замовлення повна передплата товару. ОСОБА_4 пояснила, що раніше вона купувала товар в інтернет магазинах по повній передплаті та завжди отримувала товар, тому вважала цього разу буде також. Спілкувалась та домовлялась з сайтом в особистому листуванні. 28.03.2023 ОСОБА_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила грошовий переказ в сумі 1950 гривень зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , яку надіслали в особистому листуванні з сайту. Товар повинні були надіслати у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Чоп, пошта куди ОСОБА_4 мала приїхати. Зі слів ОСОБА_4 31.03.2023 повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_5 про відправлення їй товару не надійшло, вона зайшла в листування з сайтом “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та побачила, що все листування видалено.
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Луганській області встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі викладеного дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) (а.с. 1-3).
Клопотання погоджено прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_5 , за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. З матеріалами клопотання дізнавач направив заяву про розгляд справи без його участі у зв'язку зі службовою зайнятістю.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий суддя встановив, що 01.04.2023 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 28.03.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1950 грн, які ОСОБА_4 відправила на банківську картку № НОМЕР_1 (ITC ІПНП 2343 від 01.04.2023). Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 року за № 12023135000000061, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 4).
У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, якіможуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя зауважує, що номер банківської картки, по рахунку якої дізнавач просить надати інформацію про рух коштів, підтверджується копією скріншотів нечіткого змісту, які надані дистанційно через месенджер «Viber». Водночас, в матеріалах справи відсутнє процесуальне рішення про проведення дистанційного провадження. Крім того, зазначена інформація про перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 потребує належного підтвердження. Відтак, дізнавачем не доведено обставини, передбачені ст. 163 КПК України, що свідчить про необґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання.
Окрім цього, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Аналізуючи викладене, слідчий суддя зазначає, що явка дізнавача, який подав клопотання, є обов'язковою. Разом з тим, дізнавач в судове засідання не з'явився, тобто на час розгляду клопотання останній його не підтримує.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання дізнавача відділу дізнання Головного управління Національної поліції в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023135000000061 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1