Справа № 204/10294/23
Провадження № 1-кс/204/2500/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
17 липня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора відділу нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 12023050000000429 від 8 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -
11 липня 2023 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 12023050000000429 від 8 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
В обґрунтування вимог зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023050000000429 від 08.07.2023 за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також транспортування з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 204 КК України. Встановлено, що 08.07.2023 о 09:52 до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення ЄО № 6378 з блок-посту З/С НОМЕР_1 про те, що під час перевірки автомобіля Фольксваген Транспортер д.н.з. НОМЕР_2 , що знаходився під керуванням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено 1500 літрів спиртової рідини, яка була розлита у 300 пляшок об'ємом 5 літрів без марок акцизного податку, та 120 пляшок горілки "Хортиця" об'ємом 0,5 літра з марками акцизного податку. На підставі зазначеного повідомлення, в ході проведення огляду місця події 08.07.2023 на блок-посту З/С НОМЕР_1 , розташованого в АДРЕСА_1 на автодорозі Стрій - Умань - Дніпро - Знам'янка, виявлено вантажний мікроавтобус «Volkswagen Transporter», державний номерний знак НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вантажному відсіку якого знаходилась рідка речовина прозорого кольору, яка на 90% (встановлено за допомогою спиртоміру) складає спирт у кількості 1500 літрів, без марок акцизного податку. Зазначена речовина упакована у 300 п'яти літрових пляшках ПЄТ, які поміщені по 4 пляшки у 75 картонні коробки. Крім того, у вантажному відсіку виявлено 120 пляшок горілки "Хортиця" об'ємом 0,5 літра у 6 ящиках з марками акцизного податку. До початку проведення огляду місця події ОСОБА_4 було запропоновано надати слідчому письмову заяву, що містила добровільну згоду на проведення огляду вказаного автомобіля Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_3 , але останній відмовився пояснив тим, що вказаний автомобіль йому не належить та документів на автомобіль у нього немає. Під час проведення огляду було вилучено: транспортний засіб Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_3 , Vin НОМЕР_4 ; 1500 літрів рідкої речовини прозорого кольору, яка на 90% складає спирт, без марок акцизного податку; 120 пляшок горілки "Хортиця" об'ємом 0,5 літра з марками акцизного податку; Волонтерське посвідчення на ім'я ОСОБА_4 без номеру з печаткою БО «БФ «Щасливі люди української землі»; 7 незаповнених бланків посвідчення БО «БФ «Щасливі люди української землі» з печаткою та підписом директора ОСОБА_5 ; Спецперепустка Запорізької обласної військової адміністрації на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_5 ; Посвідчення добровольця територіальної оборони серії НОМЕР_6 ім'я ОСОБА_4 ; посвідчення помічника заступника голови Запорізької обласної ради патронатної служби № 014 ім'я ОСОБА_4 ; 2 флеш накопичувача «Apacer» та «Transcend»; 2 мобільні телефони Айфон 6 (імей НОМЕР_7 ) та Ксиомі у корпусі сірого кольору. Під час опитування ОСОБА_4 пояснив, що на протязі довгого періоду часу, працює у волонтерській організації «Щасливі люди Української землі» на посаді волонтера. Періодично перевозить гуманітарну допомогу з м. Запоріжжя до Донецької області. Також пояснив, що 07.07.2023 він перебував у м. Запоріжжя у друга на ім'я ОСОБА_6 , за якою адресою будинок він не пам'ятає, та номер мобільного телефону товариша не повідоме. Приблизно о 17:00 год. йому подзвонив директор благодійного фонду «Щасливі люди Української землі» ОСОБА_7 , який попросив його перевезти гуманітарний вантаж з м. Запоріжжя до м. Покровськ Донецької області, на що він погодився. Після чого ОСОБА_7 , йому повідомив, що о 07:00 год. йому необхідно буде забрати автомобіль Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_3 в який вже буде завантажено гуманітарну допомогу та поїхати до м. Покровська. Зі слів ОСОБА_8 , вказаний вантаж належав військовим у зв'язку з чим, йому повинні були подзвонити о 10:00 год. невідомі та додатково розповісти куди саме везти вантаж. Також ОСОБА_8 йому повідомив що автомобіль буде знаходитись на автостоянці «Площа профспілок». Після чого, 08.07.2023 приблизно о 06:45 год. він приїхав на вказану стоянку підійшов до авто та взяв ключі від нього, вони лежали на правому передньому колесі та виїхав у вище вказаному напрямку. Приблизно о 09:30 год. при перетині блок-посту розташованому в с. Кам'янка Донецької області, його було зупинено з метою перевірки, та в ході перевірки, в кузові автомобіля на якому він пересувався, виявлено спиртні напої загальним об'ємом 1500 літрів без акцизної марки, а також горілку «Хортиця» загальним об'ємом 60 літрів з марками акцизного податку. Звідки вказаний алкоголь йому не відомо у зв'язку з тим, що вказане авто він забрав вже завантаженим та вважав, що перевозить гуманітарну допомогу. Мети продавати вказаний алкоголь він не мав. Також під час перевірки виявлено, що на автомобілі на якому він пересувався в нього відсутні будь-які документи, а саме свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або інші. Відповідно до рапорту старшого о/у САОР ВКП Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 встановлено, що транспортний засіб Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_3 , Vin НОМЕР_4 , за наявними обліковими базами в розшуку не значиться, на обліку в України не перебуває. Таким чином, в ході проведення огляду місця події та опитування ОСОБА_4 встановлено факт зберігання з метою збуту та транспортування з цією метою алкогольних напоїв без марок акцизного податку. На вилучених в ході проведення огляду місця події пляшках із рідиною з характерним запахом спирту відсутні марки акцизного податку встановленого зразка, що може свідчити про незаконне походження вказаної рідини та становить небезпеку для життя та здоров'я у разі вживання. Так, відомості до ЄРДР внесено слідчим 08.07.202 невідкладно, після отримання відповідних відомостей в ході проведення огляду місця події. У зв'язку з крайньою необхідністю, з метою збереження речових доказів вказаного кримінального правопорушення, виник невідкладний випадок для проведення огляду місця події за адресою: блок-пост З/ АДРЕСА_1 на автодорозі Стрій - Умань - Дніпро - Знам'янка, пов'язаний з врятуванням майна, що є предметом кримінального правопорушення. Слідчий не мав об'єктивної можливості перед проведенням огляду місця події звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням. У зв'язку з цим, слідчий невідкладно до постановлення ухвали слідчого судді провів огляд місця події, на підставі положень ч. 3 ст. 233 КПК України за наявності обставин вжиття невідкладних заходів пов'язаних із врятуванням майна, а саме предмету кримінального правопорушення - прозорої рідини, яка на 90% складається зі спирту. Враховуючи ті обставини, що саме майно, у вигляді прозорої рідини, яка на 90% складається зі спирту, яка виступає предметом злочину, можуть підтвердити злочинну діяльність та викрити винних осіб, тому в органу досудового розслідування виникла обґрунтована підозра про те, що вказане майно може бути знищено, у зв'язку з чим прийнято рішення про невідкладний порятунок майна. Пляшки з рідкою речовиною прозорого кольору, яка на 90% складає спирт, без марок акцизного податку, 120 пляшок горілки "Хортиця" об'ємом 0,5 літра з марками акцизного податку, вилучені в ході проведення огляду 08.07.2023, є предметом злочину, передбаченого ст. 204 КК України. Транспортний засіб - Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_3 , Vin НОМЕР_4 , є знаряддям та засобом вчинення злочину, оскільки за його допомогою здійснювалось транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Телефони, флеш накопичувачі та документи вилучені у ОСОБА_4 в т.ч. незаповнені, але підписані службовою особою викликають підозру щодо їх законної видачі останньому та потребують проведенню відповідних досліджень. Повернення незаконно виготовлених алкогольних напоїв може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилучених речей, що унеможливить подальше розслідування даного кримінального провадження та не дозволить встановити об'єктивну істину у кримінальному провадженні. Ураховуючи викладене, арешт майна в даному випадку є єдиним заходом забезпечення даного кримінального провадження, спрямованим на збереження речових доказів, що має бути застосований із забороною користування та розпорядження майном. Таким чином з урахуванням викладеного, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, враховуючи, що вилучені речі є речовими доказами у кримінальному провадженні та підлягають спеціальній конфіскації, тому прокурор звертається до суду з даним клопотанням.
Прокурор у судове засідання не з'явився, але надав до суду заяву, у якій підтримав клопотання, просив його задовольнити та розглядати без його участі.
Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне у задоволенні клопотання прокурора відмовити, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У судовому засіданні встановлено, що 8 липня 2023 року в період часу з 11 год. 51 хв. по 14 год. 30 хв. було проведено огляд місця події на блок-посту З/С НОМЕР_1 , розташованого в АДРЕСА_1 на автодорозі Стрій - Умань - Дніпро - Знам'янка, в ході якого було виявлено вантажний мікроавтобус «Volkswagen Transporter», державний номерний знак НОМЕР_3 . Під час проведення огляду вказаного автомобіля було виявлено та вилучено: 1500 літрів рідкої речовини прозорого кольору, яка на 90% складає спирт, без марок акцизного податку; 120 пляшок горілки "Хортиця" об'ємом 0,5 літра з марками акцизного податку; Волонтерське посвідчення на ім'я ОСОБА_4 без номеру з печаткою БО «БФ «Щасливі люди української землі»; 7 незаповнених бланків посвідчення БО «БФ «Щасливі люди української землі» з печаткою та підписом директора ОСОБА_5 ; Спецперепустка Запорізької обласної військової адміністрації на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_5 ; Посвідчення добровольця територіальної оборони серії НОМЕР_6 ім'я ОСОБА_4 ; Посвідчення помічника заступника голови Запорізької обласної ради патронатної служби № 014 ім'я ОСОБА_4 ; 2 флеш накопичувача «Apacer» та «Transcend»; 2 мобільні телефони Айфон 6 (імей НОМЕР_7 ) та Ксиомі у корпусі сірого кольору, про що було складено протокол огляду місця події від 8 липня 2023 року.
Після чого, 8 липня 2023 року о 14 год. 27 хв. Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінального провадження № 12023050000000429, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 від 8 липня 2023 року, вилучені згідно протоколу огляду місця події речі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023050000000429.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, водію вантажного мікроавтобусу «Volkswagen Transporter», державний номерний знак НОМЕР_3 - ОСОБА_4 до початку огляду було запропоновано надати письмову згоду на проведення огляду автомобіля, але останній відмовився.
У зв'язку з чим, слідчий керуючись невідкладністю дії та неможливістю перед проведенням огляду місця події звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням, на підставі положень ч. 3 ст. 233 КПК України за наявності обставин вжиття невідкладних заходів пов'язаних із врятуванням майна, а саме предмету кримінального правопорушення - прозорої рідини, яка на 90% складається зі спирту, невідкладно до постановлення ухвали слідчого судді провів огляд місця події.
Проте, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 8 липня 2023 року в період часу з 11 год. 51 хв. по 14 год. 30 хв. фактично було проведено обшук вантажного мікроавтобуса «Volkswagen Transporter», державний номерний знак НОМЕР_3 , а не огляд місця події, як і зазначає прокурор у своєму клопотанні, оскільки було обшукано вантажний відсік автомобіля.
Крім того, даний обшук (огляд) автомобіля було проведено без ухвали слідчого судді та поза межами строку здійснення досудового розслідування, визначеного ст. 214 КПК України.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Частиною 2 ст. 233 КПК України, визначено, що під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.
Частиною 3 ст. 214 КПК України, визначено, що здійснення досудового розслідування, крім випадків, передбачених цією частиною, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. У невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події (відомості вносяться невідкладно після завершення огляду).
Відповідно до ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
Статтею 87 КПК України, визначено, що недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. Суд зобов'язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Оскільки, у судовому засіданні було встановлено, що 8 липня 2023 року слідчим, до внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, було проведено фактично обшук вантажного мікроавтобуса «Volkswagen Transporter», державний номерний знак НОМЕР_3 , що суперечить вимогам ст. 214 КПК України, що в подальшому, як наслідок призведе до встановлення очевидної недопустимості доказу, то суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт вилученого майна.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 86, 87, 89, 170-175, 214, 233-237 КПК України, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 12023052410000018 від 5 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1