іменем України
Справа № 210/4146/23
Провадження № 1-кс/210/1948/23
"08" серпня 2023 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041430000001 від 01.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До суду 07 серпня 2023 року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12023041430000001 від 01.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041430000001 від 01.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.01.2023 до чергової частини ВП №3 Кам'янського РУП із заявою звернулася ОСОБА_5 з приводу того, що 25.12.2022 року, зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці, які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 63 299 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму. (13 від 01.01.2023)
Слідчим СВ ВП №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та було встановлено, що остання має картковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 , яка на даний час перевипущена. Так, 25.12.2022 ОСОБА_5 перебувала вдома, та на її телефон з номером НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , та невідома особа чоловічої статі, яка телефонувала, представилась представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитала у ОСОБА_5 , чи нормальний у неї зв?язок, після чого він повідомив, що треба ввести комбінацію для покращення зв?язку, а саме НОМЕР_4 , після чого натиснути кнопку виклику. ОСОБА_5 здійснила набір даної комбінації, після чого слухавку взяв її чоловік, який продовжив розмову з ніби-то працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловіку повідомили, що через годину має прийти смс-повідомлення, але вже через декілька годин почалося зняття коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , на загальну суму 30000 грн. Інформацію, що становить банківську таємницю, невідомим особам ОСОБА_5 не повідомляла. У користування власну картку ОСОБА_5 нікому не надавала.
Згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданої потерпілою ОСОБА_5 , зняття грошових коштів (готівки) з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 здійснювалось у наступних банкоматах:
1.25.12.2022, банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 20000 грн.;
2.25.12.2022, банкомат у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 5000 грн.;
3.25.12.2022, банкомат у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 5000 грн.;
4.27.12.2022, банкомат у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 5000 грн.;
5.27.12.2022, банкомат у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 1800 грн.;
Власником банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
З метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення документів та даних. Крім того, зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_5 та взаємовідносин з нею. Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили. Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041430000001 від 01.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до інформації з можливістю вилучення наступних документів та даних:
-фото та/або аудіо-, відеоматеріали з банкомату, що розташований у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка 25.12.2022 здійснювала обготівкування коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;
-фото-/відео- та/або аудіоматеріали з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження, що розташовуються у приміщенні та на фасаді відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю огляду банкомату, за 25.12.2022, в момент здійснення зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-спосіб здійснення та підтвердження операції по зняттю коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 через банкомат, що розташований відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 25.12.2022.
У разі відсутності запитуваної інформації, зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.
Право тимчасового доступу та виконання ухвали надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 .
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 08 жовтня 2023 року включно.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1