іменем України
Справа № 210/4151/23
Провадження № 1-кс/210/1954/23
"08" серпня 2023 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211080000082 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До суду 07 серпня 2023 року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12023211080000082 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211080000082 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те,що 18.03.2023 року приблизно о 17 год. до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного номера НОМЕР_2 та представилась оператором мобільної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про проведення регламентних робіт мережі. Після цього мобільний телефон заявниці вимкнувся, 19.03.2023 року о 03:26 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , заявниці, якою остання не користувалась було знято гроші в сумі 26 євро, після о 05:16 год. на вище вказану банківську картку було зарахована гроші в сумі 1 тис. грн. Також заявниці в мобільний додаток «Дія» прийшло повідомлення від Кредитора - 1 Безпечне агентство, про відкриття кредиту в сумі 1 тис. грн., якого заявниця не відкривала.
Старшим слідчим СВ ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільскій області ОСОБА_6 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було встановлено, що 18.03.2023, до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 , та невідома жінка, яка представилась представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила про те, що проводиться налагодження мобільної мережі. Жодних паролів, зі слів ОСОБА_5 , вона не вводила, і її нічого не просили вводити чи підтверджувати. Розмова тривала приблизно декілька хвилин, після чого у ОСОБА_5 мобільний телефон виключівся. Телефон у ОСОБА_5 «Ксяомі Mi 8 Lite» та «Ксяомі РОСО Х4 Pro 5G», із сім карткою НОМЕР_4 . В другому телефоні ОСОБА_5 побачила, що в її електрону пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагалися увійти. Прийшло повідомлення про нетиповий вхід - в повідомленні було вказано наступне: - «Лесю, ми виявили нетиповий вхід у ваш аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього повідомлення ОСОБА_5 зрозуміла, що до неї телефонували шахраї, які намагаються зламати всі її акаунти. Я зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб заблокувати свої банківські картки, де у неї було 4 карткові рахунки, також зателефонувала у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де у неї було 2 карткові рахунки, щоб їх заблокували. Також ОСОБА_5 телефонувала на гарячу лінію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб заблокувати свій номер телефону НОМЕР_1 .
Після цього ОСОБА_5 подумала, що вже все минуло, але після цього, 19.03.2023 року о 04:42 год. в мобільний додаток «Дія» їй прийшло повідомлення про те, що підключений пристрій. Авторизація: Bank ID, ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потім в даний додаток мені прийшов запит кредитної історії. В даному запиті вказувалось наступне - «надійшов запит на кредитну історію з метою видачі кредиту від 19.03.2023 року 04:55. Кредитор - 1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО». Після цього, ОСОБА_5 прийшло повідомлення про те, що відкрито новий кредит. Українське бюро кредитних історій веде запис про всі кредити та кредитні картки. 19.03.2023 року відкрито новий кредит. Кредитор - 1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО». Згодом, ОСОБА_5 встановила, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на її ім?я взято кредит в сумі 1 тис. грн. Також, ОСОБА_5 звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де у неї також був картковий рахунок № НОМЕР_3 , та представники банку повідомили, що 19.03.2023, о 03:23 год. з її карти було перерахована 23 євро (930 грн.), а о 05:16 год. зараховано 1 тис. грн.
Потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є клієнтом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 . З метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , з можливістю вилучення документів та даних, за банківськими рахунками, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того, зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_5 та взаємовідносин з нею. Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили. Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »., а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211080000082 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), а саме до:
-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для оформлення банківського рахунку НОМЕР_6 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 ;
-відомості щодо IP-адреса, MAC-адреса обладнання та електронного пристрою, за допомогою якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідома особа злочинця), здійснювались входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 18.03.2023 по 08.08.2023рік. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідомою особою злочинця), для реєстрації карткових рахунків;
-відомостей щодо руху коштів по всім картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 18.03.2023року по 08.08.2023рік, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., дата народження, ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
-відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідомою особою злочинця), в період з 18.03.2023року по 08.08.2023рік отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;
-відомостей щодо оформлений за допомогою банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », кредитів та/або оплати частинами, в період з 18.03.2023року по 08.08.2023рік, із зазначенням підстави видачі кредиту та/або оплати частинами, місця оформлення кредитів та/або оплати частинами, інші відомості, наявні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
У разі відсутності запитуваної інформації, зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.
Право тимчасового доступу та виконання ухвали надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 .
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 08 жовтня 2023 року включно.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1