Провадження № 1-кс/742/1294/23
Єдиний унікальний № 742/1742/23
03 серпня 2023 року м.Прилуки
Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023275420000161 від 06.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2023року по теперішній час ( АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023275420000161 від 06.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 05.04.2023року до Прилуцького РВП надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції НП України щодо електронного звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 12.03.2023 року в мобільному додатку «Телеграм» заявниця замовила електронні цигарки перерахувавши грошові кошти на загальну суму 2460 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 з доставкою до місця тимчасового проживання Steinfurt 48565 Wemhoferstiege 10A (Німеччина), але товару до теперішнього часу не отримала.
Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №12023275420000161 від 06.04.2023 року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, а саме - шахрайство. Під час досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказала наступне, що: переглядаючи сторінку «Інстаграм» натрапила на оголошення про продаж електронних цигарок на території України з можливістю їх доставки до її тимчасового місця проживання Steinfurt 48565 Wemhoferstiege 10A(Німетчина). В ході спілкування в месенджері «Телеграм» з особою, яка підписана як « ОСОБА_6 », остання запевнила, що може здійснити доставку товару до Німеччини, та надала картковий рахунок для переказу грошових коштів. Після перерахунку грошових коштів в сумі 2460 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , особа перестала відповідати на повідомлення, а товар до теперішнього часу не надійшов.
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по картковому рахунку на який потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала власні грошові кошти. відповідно до інформації наданої виконацем відносно карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Одеса, жителя АДРЕСА_3 встановлено наступне, що за вказаний період дійсно отримано грошові перекази на даний картковий рахунок, але зняття коштів не відбувалось, лише переказ на інший картковий рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи з вище викладеного є необхідність в отримані підтвердження інформації про факт нарахування грошових коштів на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо зарахування грошових коштів на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дізнавачем подано відповідне клопотання.
В судове засідання дізнавач не з'явився, проте подав заяву, у якій просив провести розгляд клопотання без його участі (а.п.4).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився також.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя
Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023275420000161 від 06.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2023року по теперішній час ( АДРЕСА_1 ): про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2023 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01.03.2023 по теперішній час; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2023 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахунку в період часу з 01.03.2023 по теперішній час - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт - фотографії з банкоматів.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя Анна КОРОТКА