Справа № 736/1685/23
Номер провадження 1-кс/736/626/23
07 серпня 2023 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023270290000614 від 30.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023270290000614 від 30.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
Свої вимоги аргументує тим, що 29 липня 2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , якій повідомляє про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою на отримання Міжнародної допомоги з використанням інформаційно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3 500 грн., з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .
30.07.2023 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023270290000614 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , повідомив, що близько 15 год. 00 хв. 29.07.2023 останній через мобільний телефон перебував у соціальній мережі «Фейсбук», де натрапив на оголошення про надання міжнародної допомоги та посилання по якому потрібно зайти, щоб її отримати. Зайшовши за посиланням, там запросило вказати номер мобільного телефону та пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілий вказав свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 та пароль. Після цього з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов дзвінок, де необхідно було підтвердити, вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілий в цей момент зрозумів, що це шахрайські дії, відхилив підтвердження. Але, дана програма зависла. Через декілька хвилин ОСОБА_4 зайшов в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявив, що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 , декількома сумами, було списано грошові кошти на загальну суму 3500 грн. Якими саме платежами було списано кошти, потерпілий вказати не може, куди саме було знято грошові кошти, потерпілий також не знає, оскільки зателефонував на гарячу лінію, та заблокував картку та Додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність витребування роздруківки про рух коштів за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якого було знято грошові кошти.
Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 Закону України «Про банки і банківську Діяльність». Відповідно До ст.60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця - це обов'язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.
Таким чином зазначені вище відомості, у вигляді роздруківки про рух коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у яких зазначається дата та час валютної операції самі по собі також становлять банківську таємницю, адже є Джерелом інформації Щодо операцій по кредитному рахунку клієнта.
Дані роздруківки про рух коштів за розрахунковим рахунком, мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин справи і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,
За таких обставин слідчий звернувся з даним клопотання до суду.
Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023270290000614 від 30.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді:
- інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 28.07.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по карткових рахунках № НОМЕР_1 ;
- інформацію про здійснення 29.07.2023 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних Даних щодо отримувачів коштів.
Вказані відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , покласти на слідчого СВ Корюківського РВП ГУНИ в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ; слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ; ст. слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 ; ст. слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 ; слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1