Справа № 583/3711/23
1-кс/583/1170/23
"08" серпня 2023 р. м. Охтирка
Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 18 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023200460000585 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
04.08.2023 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 18.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023200460000585 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься певна інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання вмотивоване тим, що 18.07.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що в період з 18.06.2023 по 16.07.2023 з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відбувалось зняття грошових кошти в загальній сумі 44722,60 грн. Відповідно до довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти були перераховані через «UKR KYIV MOBILE BANKING 160156 30010001». ОСОБА_5 дану операцію не підтверджувала, ні на які посилання не переходила, інформацію, що нанесена на банківській карті і магнітній смузі, не розголошувала. Невідомі абонентські номера не телефонувати.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання пояснила, що 16.07.2023 близько 12.30 год. вона вирішила перевірити свій банківський рахунок в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Увійшовши до мобільного додатку, виявила, що на її банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером НОМЕР_1 занадто мало грошових коштів та вирішила подивитися транзакції по вищевказаному банківському рахунку. Зайшовши до історії транзакцій, нею було виявлено, що з її банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 18.06.2023 по 16.07.2023 відбувалося несанкціоноване зняття грошових коштів в загальній сумі 44722,60 грн. Списання грошових коштів відбувалося приблизно з 100 грн до 2500 грн за одну транзакцію. Смс-повідомлення про зняття грошових коштів потерпілій не надходили. Дані грошові кошти остання нікому не перераховувала, транзакцію не підтверджувала, дані особистого банківського рахунку та банківської картки нікому не передавала та стороннім особам не повідомляла. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , потерпіла повідомила оператору, що з її банківського рахунку було знято грошові кошти та ніяких підтверджень вона не надавала. Оператор запропонував їй заблокувати її банківський рахунок та повідомити до поліції.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей: - руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з 00.00 год. 18.06.2023 до 23.59 год. 16.07.2023; - час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з 00.00 год. 18.06.2023 до 23.59 год. 16.07.2023, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; - відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з 00.00 год. 18.06.2023 до 23.59 год. 16.07.2023, а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив'язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв'язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023200460000585 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 18.07.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що в період з 18.06.2023 по 16.07.2023 з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відбувалось зняття грошових кошти в загальній сумі 44722,60 грн. Відповідно до довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти були перераховані через «UKR KYIV MOBILE BANKING 160156 30010001». ОСОБА_5 дану операцію не підтверджувала, ні на які посилання не переходила, інформацію, що нанесена на банківській карті і магнітній смузі, не розголошувала. Невідомі абонентські номера не телефонувати.
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За висновком слідчого судді внесене слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо:
- руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 00.00 год. 18 червня 2023 року до 23.59 год. 16 липня 2023 року;
- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 00.00 год. 18 червня 2023 року до 23.59 год. 16 липня 2023 року, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
- користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 00.00 год. 18 червня 2023 року до 23.59 год. 16 липня 2023 року, а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив'язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів,
яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у ФІЛІЇ-СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) м. Суми, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1