Справа № 592/11727/23
Провадження № 1-кс/592/5020/23
08 серпня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12023200480002690 від 16.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2023 у період часу з 15:30 год по 15:50 год невстановлена особа, шляхом обману, під приводом купівлі товару у ОСОБА_4 незаконно заволоділа грошовими коштами з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на суму 3185 грн та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на суму 3912 грн 36 коп, чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку. В якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 15.07.2023 приблизно о 15 год. 30 хв. у месенджері «Вайбер» йому надійшло смс-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_3 , про те, що невстановлена особа має намір купити зарядний пристрій для автомобіля, який потерпілий продавав на ОЛХ. У подальшому від невстановленої особи надійшло посилання, в якому ОСОБА_4 ввів данні банківських карток, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого виявив списання грошових коштів. Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .? 2) якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; 3) роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00.00 год. 15.07.2023 по 00.00 год 17.07.2023; 4) ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00.00 год. 15.07.2023 по 00.00 год 17.07.2023 ; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 15.07.2023 по 00.00 год 17.07.2023 у якості фінансових.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .? 2) якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; 3) роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00.00 год. 15.07.2023 по 00.00 год 17.07.2023; 4) ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00.00 год. 15.07.2023 по 00.00 год 17.07.2023; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 15.07.2023 по 00.00 год 17.07.2023 у якості фінансових.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1