Справа № 592/11744/23
Провадження № 1-кс/592/5027/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 серпня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідних документів у структурних підрозділах Банку, які розташовані на території м. Суми, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023202510000052 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42023202510000052 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, розпочатому за фактом привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , виділених на здійснення оплати медичним закладам надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій, розташованих на території м. Суми, шляхом завищення фактичної вартості придбання медичного обладнання, що спричинило збитки бюджету на суму близько 900 тис. грн.
Так, працівниками Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України в ході виконання заходів щодо виявлення, попередження і припинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, недопущення розтрати коштів державного та місцевого бюджетів отримано інформацію щодо привласнення бюджетних коштів.
Зокрема, за попередньою інформацією та проведеними заходами встановлено що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вступили в злочинну змову з підрядниками-виконавцями послуг з постачання медичного обладнання, а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Згідно наявної інформації, службові особи вказаних вище суб'єктів господарювання скоїли привласнення коштів НСЗУ виділених для здійснення оплати медичним закладам надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій, розташованих на території обслуговування м. Суми.
Розтрата здійснюється шляхом завищення фактичної вартості придбання медичного обладнання відповідно до постанови Кабінету міністрів «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення» № 955 від 17.10.2008 на лікарські засоби та вироби медичного призначення, які закуповуються повністю або частково за бюджетні кошти, граничні постачальницько-збутові надбавки не можуть перевищувати 10% оптово-відпускної ціни, а граничні торговельні роздрібні) надбавки - 10% від закупівельної ціни, проте останні проводять націнку в 30-40% від оптово-відпускної ціни на товар.
Так, аналізом системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено наступне:
- UA-2023-01-02-005473-a « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за договором ціна становить 2 млн.400 тис. грн., а середньоринкова ціна становить 1 млн. 9 тис.грн.
- UA-2022-08-01-001969-а «Цистоскоп» де ціна за договором становить 975 тис. грн, а середньоринкова ціна становить 460 тис. грн.
Станом на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідження інформації про рух коштів на рахунках зазначених вище суб'єктів господарювання з метою документального підтвердження або спростування факту отримання оплати за поставлене медичне обладнання, вартість якого може бути умисно завищеною.
Так, вивченням умов договору про закупівлю товару від 26.01.2023 №10-П, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо придбання Апарат ультразвукової діагностики, встановлено, що відповідно до Розділу IV розрахунки за поставлений товар здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.
Відповідно до реквізитів договору, оплата за товар повинна була здійснюватися на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_7 .
Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ), а саме:
- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_7 ;
- Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;
- Статутні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку;
- Документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість документально підтвердити або спростувати факт отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) грошових коштів від закладу охорони здоров'я за поставлений товар, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб - неможливо.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідних документів у структурних підрозділах Банку, які розташовані на території м. Суми, а саме:
- Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_7 за період з 26.01.2023 по 07.08.2023;
- Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;
- Статутні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку;
- Документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з 26.01.2023 по 07.08.2023.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або іншому слідчому із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1