Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1164/23
Провадження по справі № 1-кс/514/112/23
02 серпня 2023 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № № 12023168270000067 від 12.07.2023 клопотання начальника сектора дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
Начальник сектора дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023168270000067 від 12.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,за фактом шахрайства відносно ОСОБА_5 ..
Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженні здійснюється Болградською окружною прокуратурою.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2023 до ВП № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеської області, з письмовою заявою звернулась мешканка АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 1 356, 75 грн., а саме, що 04.07.2023 в соціальній мережі «Instagram», ОСОБА_5 знайшла оголошення Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж взуття, зв'язавшись з продавцем в особистих повідомленнях соціальної мережі «Instagram» та домовившись про покупку взуття, ОСОБА_5 зі своєї банківської карти перерахувала продавцю на банківську карту емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1 356, 75 грн.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме з 03.07.2023 по 10.07.2023 із можливістю отримання доступу у філії «Южне Головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати начальник сектору дізнання знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме з 03.07.2023 по 10.07.2023 із можливістю отримання доступу у філії «Южне Головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника сектора дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , в особі філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати прокурорам Болградської окружної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 03.07.2023 по 10.07.2023, із обов'язковим зазначенням:
- прізвище, ім'я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;
- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов'язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;
- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;
- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;
- номеру мобільного телефону, ІМЕІ адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 02 вересня 2023 року.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1