Справа № 712/8083/23
Провадження № 1-кс/712/3764/23
08 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні № 12022255330000889, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України, старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про проведення обшуку,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернуласястарший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовує наступним: Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022250310000889 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2022 до чергової частини Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що з 12.11.2021 на її рахунку в АТ «ТАСКОМБАНК» утворилася заборгованість 14 439 гривень 50 копійок, до якої вона не має відношення, з подальшим нарахуванням відсотків, у зв'язку з непогашенням кредитного боргу.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 вказала, що 01.09.2021 уклала з АТ «ТАСКОМБАНК» договір про комплексне банківське обслуговування, предметом якого є відкриття поточного рахунку та оформлення на її ім'я платіжної картки MasterCardWorld.06.05.2022 на її мобільний номер ( НОМЕР_1 ) поступив дзвінок про наявність у неї неоплаченого кредиту, про який їй нічого не було відомо. Після вказаного дзвінка, ОСОБА_6 намагалася зайти у мобільний додаток izibank, однак їй довелося відновлювати акаунт. Після відновлення акаунту останній стало відомо, що до її особових даних були внесені зміни, а саме змінено номер телефону та e-mail, до якого прив'язаний особовий рахунок. Окрім того, після внесення вказаних змін, невідомою особою було збільшено кредитний ліміт до 15 000 гривень, опісля чого здійснено перерахунок кредитних коштів в сумі 14 439 гривень 42 копійки на невідому ОСОБА_6 банківську картку. В зв'язку з викладеним на особовому рахунку ОСОБА_6 утворилася заборгованість на вищевказану суму та проценти за несвоєчасну сплату кредиту в сумі 5 000 гривень.
Також потерпіла вказала, що 20.05.2022 звернулася до АТ «Таскомбанк» та отримала інформацію про те, що кошти з її рахунку перераховані на карту № НОМЕР_2 , що емітована А-Банком.
В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді від 12.07.2022 проведено тимчасовий доступ до речей до документів, які перебувають у володінні АТ «Таскомбанк», а саме до рахунків ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ), за результатом якого встановлено, що 12.11.2021 з рахунку ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) було здійснено переказ коштів в сумі 14 400 гривень та 980 гривень.
На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду від 17.03.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації, зокрема до банківської карти А-Банку № НОМЕР_2 . З'ясовано, що вищезазначена карта належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації АДРЕСА_2 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що влітку 2021 року познайомився з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким вони почали працювати розклейщиками оголошень по місту Черкаси. В листопаді 2021 року вони почали винаймати трикімнатну квартиру, по АДРЕСА_3 . У вказаній квартирі ОСОБА_8 проживав спільно із дівчиною ОСОБА_10 , ОСОБА_5 а також ОСОБА_12 до лютого 2022 року, після чого повернувся жити до своєї квартири, що по АДРЕСА_4 .
Одного дня, здається у вересні 2021 року до ОСОБА_8 підійшов ОСОБА_5 та попросив щоб він відкрив на себе рахунок в будь-якій банківській установі так як він має проблеми із заборгованістю перед банківськими установами і йому вже не видають нові карткові рахунки, а старі заблокували через несплату боргів. ОСОБА_8 вирішив допомогти товаришеві та пішов до А-Банку, де відкрив картковий рахунок, номера не може пригадати. Після отримання карткового рахунку він передав вказану картку ОСОБА_5 з усіма паролями та доступом до онлайн-банкінгу. Здається в двадцятих числах листопада 2021 року у ОСОБА_5 з?явилися кошти, так як він почав їх витрачати значно більше ніж завжди. На питання звідки ці кошти, ОСОБА_5 відповів що йому повернули борг, однак ОСОБА_8 в це не повірив і згодом дізнався що на його картковий рахунок, який він передав ОСОБА_5 було зараховано майже 15 тисяч гривень.
Також ОСОБА_8 зауважив, що йому відомо, що в період осені 2021 року ОСОБА_5 займався шахрайствами, тобто він купував на різних форумах та закритих телеграм групах паспортні дані різних людей та номера їх рахунків, після чого намагався оформити кредит видаючи себе за цих людей. В листопаді 2021 року, в моїй присутності, тобто в приміщенні квартири АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 спілкувався з представниками якогось банку представляючись чужим іменем, та намагався ввести банк в оману з метою отримання кредиту. На запитання чи відомий ОСОБА_8 номер НОМЕР_5 він відповів, що вказаним номером телефону користувався ОСОБА_5 . На запитання, де на даний час перебуває ОСОБА_5 , ОСОБА_8 відповів, що ОСОБА_5 може проживати в АДРЕСА_7, а саме в квартирі його рідних. Останній раз я бачив ОСОБА_5 рік тому, в приміщенні квартири АДРЕСА_5 . Я добре знаю, що ОСОБА_5 спілкується та товаришує з ОСОБА_12 , а також ОСОБА_17 . Також ОСОБА_8 повідомив, що останнім часом ОСОБА_5 зловживає наркотичними засобами - амфетаміном.
Окрім того установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де останній може зберігати комп'ютерну техніку, мобільні телефони,банківські картки, сім-карти операторів мобільного зв'язку України, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, а також речі та документи, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження (записники, квитанції, фіскальні чеки, тощо).
Таким чином, в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися: комп'ютерна техніка та мобільні телефони; банківські картки; сім-карти операторів мобільного зв'язку України; грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом; речі та документи, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження (записники, квитанції, фіскальні чеки, тощо).
Приймаючи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що комп'ютерна техніка, мобільні телефони,банківські картки, сім-карти операторів мобільного зв'язку України, грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, а також речі та документи (записники, квитанції, фіскальні чеки, тощо), містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідно провести обшук квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.
Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов'язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12022255330000889 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що 12.07.2022 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 190 КК України за фабулою: «12.07.2022 до Чергової частини Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_6 ) про те, що з 12.11.2021 року на її рахунку в АТ «ТАСКОМБАНК» утворилась заборгованість 14439,5 грн, яку вона не оформляла, після чого до неї почали телефонувати невідомі особи та примушують сплачувати боргові зобов'язання, які вона не укладала.».
В ході досудового розслідування, у встановленому законом порядку було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухомого майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, право власності на квартиру,яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 - не зареєстровано.
Також, згідно відповіді на запит КП «Черкаське обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації» інвентаризаційна справа на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 - не зареєстровано.
Окрім цього, згідно довідки з відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Черкаській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, згідно витягу з ІПНП «Армор» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно Актового запису про народження №494 від 23.07.2002, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, такі речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя ОСОБА_5 , тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до часткового задоволення.
Водночас, у наданні дозволу на проведення обшуку з метою відшукання грошових коштів, чи інших заборонених речей і предметів - необхідно відмовити, оскільки грошові кошти не можливо однозначно ідентифікувати, а відшукання неконкретизованих речей - може призвести до свавільного обшуку.
Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотаннястаршого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення:
-комп'ютерної техніки та мобільних телефонів;
-банківських карток;
-сім-карт операторів мобільного зв'язку України;
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1