Справа № 564/2569/23
08 серпня 2023 року
Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023186150000139 від 17.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що 17.06.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява командира навчального взводу - викладача ВЧ 4152 старшого лейтенанта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 28.05.2023 о 14.38 год., 13.06.2023 о 15.45 год., 14.06.2023 о 18.49 год. та 14.06.2023 о 18.54 год. невстановлена особа, під приводом надання послуг в оформлені документів для отримання інвалідності, через соціальну мережу «Телеграм», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , загальною сумою 40 730 грн.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.06.2023, останній повідомив, що 10 травня 2023 року він перебував на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , де через власний мобільний пристрій, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», здійснював електронне листування з невідомою особою («/ ІНФОРМАЦІЯ_3 »»; « ОСОБА_6 »), яка погодилася надати допомогу потерпілому в оформленні документів для отримання інвалідності гр. ОСОБА_7 , 1957 р.н., жительці АДРЕСА_1 (матір потерпілого ОСОБА_5 ). На протязі травня-червня 2023 року, невідома особа, під приводом виконання роботи в оформленні документації для отримання інвалідності гр. ОСОБА_7 , надавала реквізити банківських карток для оплати ОСОБА_5 вищевказаних послуг. У подальшому, потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , здійснював надсилання власних грошових коштів на банківські картки невідомої особи, зокрема, 28.05.2023 о 14.38 год. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 надіслав грошові кошти в сумі 9 700 грн., 13.06.2023 о 15.45 год. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 надіслав грошові кошти в сумі 8 730 грн., 14.06.2023 о 18.49 год. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 надіслав грошові кошти в сумі 19 200 грн. та 14.06.2023 о 18.54 год. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 надіслав грошові кошти в сумі 3 100 грн.
15.06.2023 невідома особа перестала відповідати на повідомлення у соціальній мережі від потерпілого ОСОБА_5 ..
Загальна сума матеріального збитку потерпілому ОСОБА_5 становить 40 730 грн.
Відповідно до інформації, яка на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду (справа №564/1953/23) була отримана в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по банківській карті НОМЕР_4 встановлено, що зняття грошових коштів по даному рахунку не зафіксовано, однак, з даного рахунку здійснювались транзакції на інші банківські картки, зокрема, на банківську карту з № НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що мало місце 14.06.2023 о 18 год. 55 хв.
Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується банківською картою НОМЕР_6 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 01.05.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 01.05.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 01.05.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Представник АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” в судове засідання не з'явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Встановлено, що сектором дізнання ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 12023186150000139 від 17.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, досудовим слідством встановлено, що 17.06.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява командира навчального взводу - викладача ВЧ 4152 старшого лейтенанта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 28.05.2023 о 14.38 год., 13.06.2023 о 15.45 год., 14.06.2023 о 18.49 год. та 14.06.2023 о 18.54 год. невстановлена особа, під приводом надання послуг в оформлені документів для отримання інвалідності, через соціальну мережу «Телеграм», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , загальною сумою 40 730 грн.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.06.2023, останній повідомив, що 10 травня 2023 року він перебував на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , де через власний мобільний пристрій, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», здійснював електронне листування з невідомою особою («/invalidnist_ua»»; « ОСОБА_6 »), яка погодилася надати допомогу потерпілому в оформленні документів для отримання інвалідності гр. ОСОБА_7 , 1957 р.н., жительці АДРЕСА_1 (матір потерпілого ОСОБА_5 ). На протязі травня-червня 2023 року, невідома особа, під приводом виконання роботи в оформленні документації для отримання інвалідності гр. ОСОБА_7 , надавала реквізити банківських карток для оплати ОСОБА_5 вищевказаних послуг. У подальшому, потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , здійснював надсилання власних грошових коштів на банківські картки невідомої особи, зокрема, 28.05.2023 о 14.38 год. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 надіслав грошові кошти в сумі 9 700 грн., 13.06.2023 о 15.45 год. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 надіслав грошові кошти в сумі 8 730 грн., 14.06.2023 о 18.49 год. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 надіслав грошові кошти в сумі 19 200 грн. та 14.06.2023 о 18.54 год. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 надіслав грошові кошти в сумі 3 100 грн.
15.06.2023 невідома особа перестала відповідати на повідомлення у соціальній мережі від потерпілого ОСОБА_5 ..
Загальна сума матеріального збитку потерпілому ОСОБА_5 становить 40 730 грн.
Відповідно до інформації, яка на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду (справа №564/1953/23) була отримана в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по банківській карті НОМЕР_4 встановлено, що зняття грошових коштів по даному рахунку не зафіксовано, однак, з даного рахунку здійснювались транзакції на інші банківські картки, зокрема, на банківську карту з № НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що мало місце 14.06.2023 о 18 год. 55 хв.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .
Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання - задоволити.
Надати оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( АДРЕСА_2 ):
- документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується банківською картою НОМЕР_6 , в тому числі:
- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу;
- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 01.05.2023 по дату виконання ухвали;
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 01.05.2023 по дату виконання ухвали;
- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 01.05.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1