Справа № 452/3069/23
про тимчасовий доступ до документів
07 серпня 2023 року м.Самбір
слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні №42023142330000078 від 10.07.2023 року за ч. 2 ст. 332 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до місцевого суду із зазначеним клопотанням, котре погоджене із прокурором Самбірської окружної прокуратури та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Самбірського РВП здійснюється досудове розслідування по факту можливого вчинення жителем м. Самбора Львівської області « ОСОБА_3 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Старший слідчий ОСОБА_2 до суду не з'явився подав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області знаходиться кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2023 року за №42023142330000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
З матеріалів справи вбачається, Самбірську окружну прокуратуру Львівської області з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли повідомлення про виявлення кримінального правопорушення про незаконне переправлення осіб через державний кордон з України в Республіку Польща шляхом внесення відомостей в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом здійснення діяльності пов'язаної з міжнародними перевезеннями. Зокрема, житель м. Самбора Львівської області «Д» із використанням фізичних осіб-підприємців, що є суб'єктами господарювання з наявною ліцензією на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, організував незаконне переправлення 17 військовозобов'язаних громадян України через державний кордон України шляхом внесення неправдивих відомостей до інформаційної системи «Шлях», що є підставою для безперешкодного перетину кордону.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_3 . Паспорт серії НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , являються фізичними особами - підприємцями (вид господарської діяльності: основний - 49.41 вантажний автомобільний транспорт), які здійснюють пошук військовозобов'язаних громадян України, які встановленим порядком не виключені з військового обліку та мають на меті у будь-який спосіб потрапити на територію Європейського Союзу, після чого організовує їх незаконне переправлення через державний кордон України шляхом внесення їх до інформаційної системи «Шлях» Державної служби України з безпеки на транспорті (далі - Укргрансбезпеки) в якості водіїв, що доставляють гуманітарну допомогу.
Для реалізації вказаної протиправної діяльності, громадянин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовує власні можливості в якості фізичної особи підприємця з наявною ліцензією на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень. Зокрема, останні, використовуючи особистий кабінет суб'єкта господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцєнзіата) у інформаційній системі «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_6 , вносить фіктивні відомості про військовозобов'язаних громадян України, зокрема - зазначає їх як працівників (водіїв) власного ФОП, що у відповідності до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57 надає їм право перетинати державний кордон України в умовах дії на території України особливого правового режиму « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому, громадянин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , для організації протиправної діяльності залучився пособницькою допомогою громадянина України, які безпосередньо здійснюють переправлення військовозобов'язаних громадян України через діючі пункти пропуску на території Львівської області. Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили незаконне переправлення через державний кордон близько 17 осіб.
На підставі викладеного, виникла необхідність в тимчасовому доступі документів та їх вилучення, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, а саме інформації та звітних документів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_1 , які подавалися у ДПІ за період із І кварталу 2022 року по III квартал 2023 року включно, зокрема податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства; додаток РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства; фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства; інформацію щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити та надати йому та капітану поліції ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації та звітних документів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_1 , які подавалися у ДПІ за період із І кварталу 2022 року по III квартал 2023 року включно, зокрема податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства; додаток РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства; фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства; інформацію щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і повинна бути виконаною протягом одного місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.
Слідчий суддя