Єдиний унікальний номер 725/5658/23
Номер провадження 1-кс/725/1655/23
07.08.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №12023262020002051 від 06.06.2023 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні посилається на те, що 06.06.2023 року об 11:11 год. на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , надійшов телефонний дзвінок із номеру телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , після чого особа чоловічої статі, представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом захисту картки від несанкціонованого зняття коштів, отримавши номер карткового рахунку та CVC код, який належить потерпілій, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , які було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , чим спричинено збитки в особливо великому розмірі.
В подальшому було встановлено, що даний розрахунковий рахунок був відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстрований на ОСОБА_6 , який є фізичною особою підприємцем. Також під час здійснення досудового розслідування по даному провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано інформацію щодо подальшого руху грошових коштів, попередньо списаних з рахунку потерпілої на рахунок ОСОБА_6 та встановлено, що дані кошти перекидались на різні платіжні картки, а саме на картки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання їх копій, у філії - Чернівецьке управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_9 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);
-деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_9 за період з 06.06.2023 року по час виконання ухвали,із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);
-в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;
-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;
-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з'явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні філії - Чернівецьке управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України -
Клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання їх копій, у філії - Чернівецьке управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_9 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);
-деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_9 за період з 06.06.2023 року по 07.08.2023 року, із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);
-в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;
-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;
-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1