Справа № 352/946/23
Провадження № 1-кс/352/294/23
07 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12023091250000142 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.200 КК України,
Слідчий за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження № 12023091250000142 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.200 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться в АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у паперовому вигляді з інформаційних ресурсів, баз даних (серверів) чи інших баз інформації, щодо сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору, під час нарахування заробітних плат наступним особам: ОСОБА_5 код НОМЕР_2 або НОМЕР_3 , ОСОБА_6 код НОМЕР_4 , ОСОБА_7 код НОМЕР_5 та ОСОБА_8 код НОМЕР_6 , за період часу з 01.12.2020 по даний час, із зазначенням помісячно розміру платежів а також підприємств, установ чи організацій які здійснювали такі сплати.
Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування з метою отримання вказаних даних, як допустимих доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю вилучення їх оригіналів та на електронному носії інформації, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повного та всебічного проведення досудового розслідування.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався.
Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.
Дослідивши клопотання і додані документи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення враховуючи таке:
Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.12.2020 по 01.05.2023 вносили недостовірні дані до Відомості нарахування коштів Стебницької гімназії (Безготівкове поповнення карткових рахунків) на карткові рахунки співробітників, працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що призвело до незаконного нарахування та виплати як заробітної плати гр. ОСОБА_5 та його родичам за вказаний період часу.
Фінансування Стебницької гімназії здійснюється з місцевого бюджету та державних субвенцій, тобто за рахунок державних коштів.
Допитані свідки у даному кримінальному провадженні показали, що на їхню думку ОСОБА_5 безпосередньо причетний до привласнення коштів навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки це підтверджується відомостями про зарахування коштів на його особистий банківський рахунок. Також, ОСОБА_5 в період часу з 01.12.2020 року по 01.05.2023 року допомагав бухгалтерам Стебницької гімназії ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_6 ), яка являється його рідною сестрою, ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ) у здійснення бухгалтерської обліку вказаного закладу освіти.
Заробітна плата працівникам закладу освіти здійснюється згідно штатного розпису, шляхом табелювання робочих днів. Табелі обліку робочого часу складаються за період із першого до останнього дня місяця поточного року. Заробітна плата працівників освітнього закладу складається із двох частин, а саме із авансу (що складає до 50 % від основної суми заробітної плати) та зарплати (решти суми заробітної плати). Аванс виплачується до 15 числа кожного місяця, а основна частина заробітної плати виплачується працівникам освітнього закладу до останнього робочого дня поточного місяця (не більше 14 днів від виплати авансу). Безпосередньо нарахування та виплата заробітної плати працівникам освітніх закладів відносилось до безпосередніх функціональних обов'язків бухгалтера закладу освіти. Зокрема, після складання відповідними працівниками табелів обліку робочого часу працівників освітніх закладів та інших похідних документів до них, до 20 числа поточного місяця табелі обліку робочого часу, передавались бухгалтеру освітніх закладів для занесення даних до програми, з якої формувались Відомості нарахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 (Безготівкове поповнення карткових рахунків) на карткові рахунки співробітників освітніх закладів.
В подальшому, бухгалтер освітнього закладу входить в систему дистанційного обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ІНФОРМАЦІЯ_7 для бізнесу, маючи логін та пароль для входу у систему дистанційного обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який виготовляється та надається керівнику установи (директору ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та за допомогою виготовленого на її ім'я електронного цифрового підпису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », формує Відомості нарахування коштів Стебницької гімназії (Безготівкове поповнення карткових рахунків) на карткові рахунки співробітників, яку підписує електронним цифровим підписом та відправляє для опрацювання в установу банку. Після чого працівникам Стебницької гімназії нараховується заробітня плата на особисті карткові рахунки.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 не являючись працівником Стебницької гімназії безпідставно перераховував (виплачував) заробітну плату на свій особистий рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на рахунки своїх родичів ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ) відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На даний час виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке знаходиться в АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до інформації з наявних баз даних щодо сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та сплати військового збору, під час нарахування заробітних плат наступним особам: ОСОБА_5 код НОМЕР_2 або НОМЕР_3 , ОСОБА_6 код НОМЕР_4 , ОСОБА_7 код НОМЕР_5 та ОСОБА_8 код НОМЕР_6 , за період часу з 01.12.2020 по даний час, із зазначенням помісячно розміру платежів а також підприємств, установ чи організацій які здійснювали такі сплати.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, вказані документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке знаходиться в АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.
Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.
Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).
При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Зважаючи на те, що вищезазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке знаходиться в АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення відповідної інформації на паперовому або електронному носії.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12023091250000142 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.200 КК України - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться в АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у паперовому вигляді з інформаційних ресурсів, баз даних (серверів) чи інших баз інформації, щодо сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору, під час нарахування заробітних плат наступним особам: ОСОБА_5 код НОМЕР_2 або НОМЕР_3 , ОСОБА_6 код НОМЕР_4 , ОСОБА_7 код НОМЕР_5 та ОСОБА_8 код НОМЕР_6 , за період часу з 01.12.2020 по даний час, із зазначенням помісячно розміру платежів а також підприємств, установ чи організацій які здійснювали такі сплати.
Строк дії ухвали - до 07 вересня 2023 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Максим ОЛІЙНИК