Єдиний унікальний номер: 343/1904/23
Номер провадження: 1-кс/0343/462/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 серпня 2023 року м.Долина
Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023046540000017 від 04.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, -
дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання дозволу дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 по платіжній карті № НОМЕР_1 , а саме:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год 25.01.2023 по 00.00 05.07.2023 року включно
- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунок;
- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з з 00.00 год 25.01.2023 по 00.00 05.07.2023 року включно;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год 25.01.2023 по 00.00 05.07.2023 року включно
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картоки № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год 25.01.2023 по 00.00 05.07.2023 року включно
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 , за період часу з з 00.00 год 25.01.2023 по 00.00 05.07.2023 року включно
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номерів платіжних карток з яких надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год 25.01.2023 по 00.00 05.07.2023 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);
зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.
Клопотання обґрунтоване тим, щосектором дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023046540000017 від 04.02.2023 , з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2023 року до чергової частини відділення поліції №5 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.01.2023 року знайшов оголошення в мережі «Фейсбук» про продаж автомобіля марки Мітсубісі Л200 за 3200 доларів США. В ході спілкування з продавцем за номером НОМЕР_2 , заявник для впевненості попрохав фото паспорту продавця ( ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), після того, як впевнився то продавець попрохав гроші за доставку автомобіля в сумі 18800 грн., та ОСОБА_8 , самостійно перерахував кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 в сумі 18800 грн. Після чого заявнику автомобіль не надіслано. Та продавець через два дні попрохав перерахувати ще 22000 грн. та заявник знову перерахував грошові кошти на ту ж карту. Таким чином гр.. ОСОБА_9 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника в сумі 40800 грн.
В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №12023046540000017 від 04.02.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив що 25.01.2023 року близько 07.20 год. він користувався соціальною мережею «Фейсбук», де знайшов оголошення з приводу продажу та доставки автомобілів з за кордону для військовослужбовців ЗСУ, яке його особисто зацікавило через необхідність в даному транспортному засобі, а саме для виконання службових завдань. В оголошенні містилась інформація про координати (номер НОМЕР_2 ) за якими можна було зв'язатись з продавцем та вирішити питання, щодо доставки автомобіля. Він одразу зателефонував за вказаним номером ( через додаток Вайбер). На його дзвінок відповів якись чоловік ( в оголошенні була вказана « ОСОБА_10 »), який повідомив, що наразі він закордоном і спілкуватись може тільки через листування та голосові повідомлення. Заявник для впевненості попрохав фото паспорту продавця де було вказано ПІБ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження Хмельницька область. Через це він на надіслану банківську карту НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_9 перерахував 18800 грн., після чого продавець надіслав йому підтвердження, що гроші він отримав та через два дні доставить автомобіль.Однак через те, що він перебував на байовому завданні в зазначений час не міг сконтактувати з продавцем через відсутність зв'язку. Вже 29.01.2023 року близько 07.40 год. повернувшись із бойового завдання він побачив повідомлення у Вайбер від продавця, який повідомив, що він вже перебуває на кордоні, але є труднощі з переміщенням авто до України, а саме начебто через зміну платежів в митних
органах при переміщенні автомобіля та йому потрібно ще сплатити 550 доларів дану суму він вирахує із загальної вартості автомобіля тому він надіслав на вищевказану банківську карту 22000 грн. аналогічним способом через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 29.01.2023 року близько 12.00 год. від продавця надійшло ще одне повідомлення щоб він перерахував ще 450 доларів проте він відмовився після чого продавець почав видаляти всі повідомлення, на дзвінки він не відповідає.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні
Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год 25.01.2023 по 00.00 05.07.2023 року включно, зокрема, історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період з 00.00 год 25.01.2023 по 00.00 05.07.2023 року включно;
-завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т. д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з з 00.00 год 25.01.2023 по 00.00 05.07.2023 року включно - фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної карти № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год 25.01.2023 по 00.00 05.07.2023 року включно - інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год 25.01.2023 по 00.00 05.07.2023 року включно - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювались обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год 25.01.2023 по 00.00 05.07.2023 року включно - інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номерів платіжних карток з яких надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год 25.01.2023 по 00.00 05.07.2023 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 . Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 не з'явилася, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі.
Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник юридичної особи, у володіння яких знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст.161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, згідно із абз. 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що необхідна інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що вона мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.
Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 по платіжній карті № НОМЕР_1 , а саме:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год 25.01.2023 по 00.00 05.07.2023 року включно
- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунок;
- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з з 00.00 год 25.01.2023 по 00.00 05.07.2023 року включно;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год 25.01.2023 по 00.00 05.07.2023 року включно
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картоки № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год 25.01.2023 по 00.00 05.07.2023 року включно
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 , за період часу з з 00.00 год 25.01.2023 по 00.00 05.07.2023 року включно
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номерів платіжних карток з яких надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год 25.01.2023 по 00.00 05.07.2023 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.
Ухвала підлягає виконанню дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 ,дізнавачем СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП Івано-Франківській
області ОСОБА_7 , дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1