справа №176/1883/23
провадження №1-кс/176/332/23
05 серпня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2023 року за № 12023041220000303, про тимчасовий доступ до документів,
За вх. 4827/23 від 05.08.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме документів, що містять наступну інформацію:
-Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , карта № НОМЕР_2 ;
-Інформацію щодо власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , карта № НОМЕР_2 ;
-інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 у період часу з 03.05.2023 по 05.05.2023 із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;
-інформацію про термінали через які проводилося зняття коштів з
картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок
НОМЕР_3 у період часу з 03.05.2023 по 05.05.2023 з
вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото
зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх
клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові
операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць
проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення
номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та
їх власників, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, та право на
вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на
паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді
дисків.
З клопотання витікає, що 03.05.2023 року до ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 03.05.2023 невідома особа зателефонувала на її номер телефону під приводом працівника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після чого з її банківськівського рахунку було знято грошові кошти в сумі 2000 грн.
За цим фактом 04.05.2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041220000303, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України.
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів з зазначеною інформацією, тобто про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 ., в певний проміж часу відносно до часу вчинення кримінального правопорушення, про яке повідомлено, виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке сповіщалось, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..
У зв'язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 12023041220000303, 03.05.2023 року до ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 03.05.2023 невідома особа зателефонувала на її номер телефону під приводом працівника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після чого з її банківськівського рахунку було знято грошові кошти в сумі 2000 грн., відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 185 ч. 4 КК України.
Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки, в тому числі через засоби мобільного зв'язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.
Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв'язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.
У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2023 року за № 12023041220000303, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:
-Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , карта № НОМЕР_2 ;
-Інформацію щодо власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , карта № НОМЕР_2 ;
-інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 у період часу з 03.05.2023 по 05.05.2023 із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;
-інформацію про термінали через які проводилося зняття коштів з
картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок
НОМЕР_3 у період часу з 03.05.2023 по 05.05.2023 з
вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото
зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх
клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові
операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць
проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення
номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та
їх власників, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, та право на
вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на
паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді
дисків.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язане надати слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.
Роз'яснити АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1