Справа № 369/6324/23
Провадження № 1-кс/369/1441/23
28.04.2023 м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-святош9инської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022112200000474 від 11.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
28.04.2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-святош9инської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022112200000474 від 11.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №42022112200000474 від 11.11.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб'єктів господарської діяльності під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території населених пунктів Дмитрівської територіальної громади.
Так, аналізом публічно доступної інформації, опублікованій на офіційних веб- порталах органів державної влади та місцевого самоврядування, встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.09.2021 №1/12 «Прогноз бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2022-2024 роки» встановлено, що у 2021 році бюджет громади затверджений на рівні 189,345 млн. грн., а планові показники бюджету громади на 2022 рік 206,267 млн. грн.
Так, 16 вересня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №96.
Предметом договору є «Капітальний ремонт фасаду (утеплення ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)».
Наразі виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідно направляти оригінали документів, на яких маються зразки підпису директора товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ОСОБА_5 , з метою спрямування їх для проведення судової почеркознавчої установи, як вільні зразки підпису.
В подальшому, з метою відшукання документів, які містять оригінали підпису директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", оглянуто сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де в ході огляду виявлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду 510-х6/1020 від 18.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт харчоблоків в спеціалізованій ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_2 (додаткові роботи)» та наявний звіт про виконання договору.
На даний час з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, в яких маються зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою спрямування їх для проведення судової почеркознавчої установи, як вільні зразки підпису.
Слідчий просив надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 та прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме:
-договору підряду 510-х6/1020 від 18.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт харчоблоків в спеціалізованій ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_2 (додаткові роботи)». укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-додаткових угод до договору підряду 510-х6/1020 від 18.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт харчоблоків в спеціалізованій ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_2 (додаткові роботи)», укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-локальних кошторисів до договору підряду 510-х6/1020 від 18.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт харчоблоків в спеціалізованій ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_2 (додаткові роботи)», укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-протоколу погодження ціни до договору підряду 510-х6/1020 від 18.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт харчоблоків в спеціалізованій ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_2 (додаткові роботи)», укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-графіки виконання робіт до договору підряду 510-х6/1020 від 18.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт харчоблоків в спеціалізованій ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_2 (додаткові роботи)», укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-дефектних актів до договору підряду 510-х6/1020 від 18.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт харчоблоків в спеціалізованій ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_2 (додаткові роботи)», укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-акти КБ-2В до договору підряду 510-х6/1020 від 18.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт харчоблоків в спеціалізованій ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_2 (додаткові роботи)», укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-всіх інших наявних документів щодо укладення та виконання договору підряду 510-х6/1020 від 18.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт харчоблоків в спеціалізованій ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_2 (додаткові роботи)», укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких наявні підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5
які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 . розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання слідчий/прокурор не з'явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання розглядається без участі слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 . розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 та прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме:
-договору підряду 510-х6/1020 від 18.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт харчоблоків в спеціалізованій ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_2 (додаткові роботи)». укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-додаткових угод до договору підряду 510-х6/1020 від 18.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт харчоблоків в спеціалізованій ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_2 (додаткові роботи)», укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-локальних кошторисів до договору підряду 510-х6/1020 від 18.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт харчоблоків в спеціалізованій ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_2 (додаткові роботи)», укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-протоколу погодження ціни до договору підряду 510-х6/1020 від 18.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт харчоблоків в спеціалізованій ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_2 (додаткові роботи)», укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-графіки виконання робіт до договору підряду 510-х6/1020 від 18.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт харчоблоків в спеціалізованій ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_2 (додаткові роботи)», укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-дефектних актів до договору підряду 510-х6/1020 від 18.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт харчоблоків в спеціалізованій ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_2 (додаткові роботи)», укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-акти КБ-2В до договору підряду 510-х6/1020 від 18.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт харчоблоків в спеціалізованій ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_2 (додаткові роботи)», укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-всіх інших наявних документів щодо укладення та виконання договору підряду 510-х6/1020 від 18.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт харчоблоків в спеціалізованій ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_2 (додаткові роботи)», укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких наявні підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ,
які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 . розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1