Справа № 369/3604/23
Провадження № 1-кс/369/843/23
16.03.2023 м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №12023111050000631 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
15 березня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №12023111050000631 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №12023111050000631 від 23.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
23.02.2023 року до ЧЧ Бучанського РУП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.02.2023 року до нього на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив. що його рахунок ША493226690000026205001350427 заблоковано. В результаті шахрайських дій з його рахунку було знято 50 000 гривень. a іншого рахунку НОМЕР_3 було знято 4400 гривень.(СО 1217).
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 22.02.2023 близько 18 год 27 хв року на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та сповістила, що його банківські рахунки заблоковані. Після цього на його мобільний телефон надійшов код 0630, і потерпілий вказав вказаний код невідомій особі в телефонній розмові. Після цього з його двох рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 були зняті кошти, з одного рахунку НОМЕР_6 були зняті грошові кошти на загальну суму 50 000 гривень, а з іншого рахунку НОМЕР_7 було знято 4400 гривень.
На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період часу з 22.02.2023 до 24.02.2023
Слідчий просив надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 . слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 22.02.2023 по 24.02.2023; інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 iз зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів iз банківських рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_7 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів:
- інформацію про банківські рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції зверовій ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 . слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 . a саме інформацію про рух коштів по рахунках.
У судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином.
Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.
Клопотання розглядається без участі слідчого.
Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.
З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.
На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №12023111050000631 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1